证券代码：600478 证券简称：科力远 编号：2024-05-07 湖南科力远新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 £电话会议 R其他（电话交流会） 参与单位名称 上海益和源资产管理、金股证券投资咨询、恒越基金、西藏长金投资 管理、淡水泉(北京)投资管理、青岛双木投资管理、万象创业投资基 金、晨翰私募基金、长城财富资产管理、上海汇正财经顾问、鸿运私 募基金管理、国投证券、上海乾惕投资管理、上海雷钧私募基金、北 京泰德圣私募基金、中国民生信托、才华资本管理、HUAFU SECURITIES CO.,LTD.、上海朴信投资管理、北京鸿道投资管理、 ...

一、增持主体的基本情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-035 湖南科力远新能源股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）增持主体： 公司董事长张聚东先生，副董事长邹林先生，董事兼总经理潘立贤先生，监 事会主席殷志锋先生，副总经理王建辉先生，运营总监钟建夫先生，财务总监李 清林先生，董事会秘书张飞女士，总经理助理陈思女士，原总经理助理张欢欢女 士，总经理助理李卓先生，人力资源总监陈丹女士，共计12人。 （二）增持主体本次增持前已持有股份的情况： | | 姓名 | 职务 | 本次增持前持有公 | 占公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 增持计划的基本情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）部分董事、监事、高级管理人员合计 12 人（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 2 月 2 日起 3 个月内 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董 事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证 了董事会决策的独立性。公司现任第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈 立宝。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈立宝：1979 年生，中国国籍，博士学位。中南大学"升华学者"特聘教 授，湖南省"杰出青年"基金获得者，湖南省科技创新领军人才，英国皇家化学 学会会士（FRSC）。2007 年 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 6316 号 ·计师事务所（特殊普通合 l Public Accountants (Shecial General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 6316 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state r and as a see 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远公司"）财务 报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了科力远公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师 ...

关于湖南科力远新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 会计师事务所(特殊普通合 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： Centified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 汁师 李务所(特殊普通合 上会师报字(2024)第 6484 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南科力远新能源股 份公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2023年4月 25日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 6316 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"湖南科力远新能源股份公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南科力远新能源股份有限公司 注销股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、股权激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销情况 9 | | 三、结论性意见 10 | | 四、备查信息 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力远、公司 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南科力远新 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 能源股份有限公司注销股票期权事项的独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日为交易日 | | 行权价格 | 指 | 本激励计划确定的激励对象购买公司股票的价 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-023 湖南科力远新能源股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及子公司预计2024年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币65亿元。 2024年4月25日公司召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会 审议。 股股东湖南科力远高技术集团有限公司或公司所属子公司或控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司及公司所属子公司共同提供担保；子公司湖南科霸汽车动力电 池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、 佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司、益阳科力远新能源有限公司、宜丰 县金丰锂业有限公司、宜春力元新能源有限公司、宜春力元能源科技有限责任公司、 湖南欧力科技开发有限责任公司 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-026 湖南科力远新能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减持准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公 司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当 期计提资产减值准备 72,805,904.62 元，具体如下表。 单位：人民币元 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性 原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公 允地反映公司目前的资产状况。 该议案需提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 | 项目 | 本期数 | 上期数 | | --- | --- | --- ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 自本人 2023 年 10 月履职起至报告期末（以下简称"2023 年度履职期间"）， 我积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各 项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。我认为，会议的 召集召开均符合法定程序，符合法律法规和公司章程的规定。我认真严谨对待 每次董事会，未有无故缺席的情况发生。 （一）出席董事会、股东大会情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人 ...

关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6488 号 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6488 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湖南科力运新能源股份有限公司(以下简称"科力远公司")2023 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 6316号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的科力远公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下 简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Eeptilied Public Accountants (Special General Partnership) 科力远公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号一业务办理》(2023 年 12 月修订)(上证函〔2023〕3870 号 ...