2025 年第二次临时股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年八月 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:00 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： 六、对投票表决单进行统计 七、监票人宣读表决结果 （一）介绍来宾和股东出席情况 八、律师宣读法律意见书 （二）选举计票人、监票人 九、在形成股东大会决议上签字 （三）审议议案： 十、会议结束 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 | √ | 四、与会股东及股东代理人讨论并审议大会议案 五、对各项议案进行投票表决 湖南科力远新能源股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 一、独立董事辞职情况 2025 年第二次临时股 ...

湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2025年7月31日 二、进展情况 近日，公司收到通知，储能产业基金已在中国证券投资基金业协会完成扩募事宜的备案，基金规模变更 为14.02亿元，其它备案信息不变。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 2024年1月4日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与中创新航科技集团股份有限公 司、凯博（湖北）私募基金管理有限公司及深圳市元科慧储投资有限公司签订《凯博（深圳）先进储能 创新产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立凯博（深圳）先进储能创 新产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"储能产业基金"或"合伙企业"），设立时规 模为4.02亿元，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于参与投资设立产业 基金暨签订合伙协议的公告》（公告编号：2024-001）。2024年8月30日，储能产业基金已在中国证券 投资基金业协会完成备案，备案编码：SAML53，详见公司在上海证券交 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 7月30日晚间，科力远发布公告称，2024年1月4日，公司与中创新航科技集团股份有限公 司、凯博（湖北）私募基金管理有限公司及深圳市元科慧储投资有限公司签订《凯博（深圳）先进储能 创新产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立凯博（深圳）先进储能创 新产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"储能产业基金"或"合伙企业"），设立时规模为 4.02亿元。2024年8月30日，储能产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。因投资需要，储能 产业基金拟进行扩募，拟扩募金额10亿元。公司作为有限合伙人参与本次储能产业基金扩募，拟新增出 资5亿元。储能产业基金规模将达到14.02亿元，公司认缴出资金额为7亿元，持有合伙企业49.93%的份 额比例。近日，公司收到通知，储能产业基金已在中国证券投资基金业协会完成扩募事宜的备案，基金 规模变更为14.02亿元，其它备案信息不变。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 2024 年 1 月 4 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与中创新航科技集团股份有限公司、凯博（湖北）私募基金管理有限公司及深圳 市元科慧储投资有限公司签订《凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立凯博（深圳）先进储能创新 产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"储能产业基金"或"合 伙企业"），设立时规模为 4.02 亿元，详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于参与投资设立产业基金暨签订合伙协议的公 告》（公告编号：2024-001）。2024 年 8 月 30 日，储能产业基金已在中国证券 投资基金业协会完成备案，备案编码：SAML53，详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于参与投资设立的产业基金完成备案的公告》 （公告编号：2024-047）。 因投资需要，储能产业基金拟进行扩募，拟扩募金额 10 亿 ...

科力远公告，公司参与投资设立的储能产业基金已完成扩募事宜的备案。储能产业基金规模变更为 14.02亿元，公司认缴出资金额为7亿元，持有合伙企业49.93%的份额比例。 ...

Core Viewpoint - Company Kolyuan (600478.SH) has announced a stock incentive plan to stimulate performance growth after ten consecutive years of net profit losses, aiming for a turnaround in its financials [1][2]. Group 1: Incentive Plan Details - The incentive plan involves granting 38.625 million stock options, representing approximately 2.34% of the company's total share capital, with a target of achieving a net profit of 2.6 billion yuan by the third year [2][3]. - The exercise price for the stock options is set at 3.06 yuan per share, reflecting a 23.5% discount from the market price at the time of the announcement [2]. - The performance targets include a revenue growth rate of no less than 20%, 42%, and 70% for the years 2021 to 2023, respectively, alongside net profit targets of 0.2 billion, 1.4 billion, and 2.6 billion yuan [2][3]. Group 2: Management Changes and Strategy - The introduction of the incentive plan is likely linked to the new management team led by General Manager Pan Lixian, who took office in December 2020 [1][3]. - The incentive plan aims to stabilize and motivate key management personnel and technical staff, which is deemed strategically important for the company's future development [3]. Group 3: Business Focus and Market Position - Kolyuan specializes in the production and sales of nickel series batteries and products, with significant investments in hybrid battery and nickel-hydrogen battery construction [1][5]. - The company has made substantial commitments to the Toyota hybrid vehicle supply chain, with its subsidiaries becoming exclusive suppliers for various components needed in Toyota's domestic HEV production [5][6]. - Kolyuan's subsidiary Kolyuan has reported sales revenue of approximately 1.506 billion yuan from HEV batteries, indicating a positive trend in its financial performance [6].

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-050 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事会第十七次会议于2025年7 月23日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年7月20日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 王乔先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邢建国,已充分了解并同意由提名人湖南科力远新能源 股份有限公司董事会提名为湖南科力远新能源股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南科力运新能源股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举办的独立董 事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南科力远新能源股份有限公司董事会,现提名邢建 国为湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同 意出任湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与湖南科力远新能源股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。被提名人已承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交 易所举办的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-051 湖南科力远新能源股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整公司董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立 董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会收到公司独立董事王乔先生递交的书面辞职报告，王乔先生因个 人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事 会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 王乔先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，王 乔先生的辞职申请 ...