证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-088 湖南科力远新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 11 月 19 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合湖南科力远新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。《湖南科力远新能源股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用。 在公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》前，第八 届监事会及监事仍将严格按照《 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 关联交易规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，保 证公司关联交易的公允性，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特别是中小股东的权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《湖南科力远新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易事项适用本规则。 公司全资、控股子公司及控制的其他主体发生关联交易的，视同公司发生关联交易，适用本 规则。 公司与公司的全资及控股子公司之间发生的交易不适用本规则。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、定价公允的原则； （二）关联董事和关联股东回避表决； （三）必要时可聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见和报告； （四）决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定， 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司董事、高级管理人员不得利用关 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-089 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-087 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公 司指定披露的媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》 本议案内部分修订的治理制度尚需提交股东会审议。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第二十三次会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：7 票赞成 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 (修 订 稿) 湖南科力远新能源股份有限公司 二○二五年十二月 1 湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关规 定，并结合本公司实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系经湖南省人民政府湘政函[2000]121 号文批准，以发起方式设立，在湖南省工商 行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91430000274963621B。 第三条 公司于 2003 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2003 年 9 月 18 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：湖南科力远新能源股份有限公司 英文：HUNAN CORUN NEW ENER ...

第一章 总则 第一条 为加强对湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份。上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司股东以及董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定 ...

第一章 总 则 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和《湖南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照第一条规定的 法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务代表负 责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第五条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 湖南科力远新能源股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》以及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条和 《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》等规定及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《湖南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生重大影响的信 息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的 媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度的适用对象（即信息披露义务人），除公司本身外还包括： 1、公司董事、高级管理人员； 2、公司股东、实际控制人； 3、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员； 4、为公司及前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； 5、法律、法规和规 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《湖南科力远 新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...