Core Points - Kolyuan has completed the registration of the reserved grant for its 2025 stock option incentive plan [1] - The completion date for the stock option reserved grant registration is November 20, 2025 [1] - A total of 5 million stock options have been reserved for grant [1] - The number of individuals registered for the stock option reserved grant is 12 [1]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-090 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的有关规定，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）已完成 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予登 记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关 于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议发表了同意的审核意 ...

Core Viewpoint - Kolyuan's stock price increased by 5.19% to 7.90 CNY per share, with a trading volume of 220 million CNY and a market capitalization of 13.158 billion CNY as of November 20 [1] Company Overview - Hunan Kolyuan New Energy Co., Ltd. was established on January 24, 1998, and listed on September 18, 2003. The company is located in the Chenzhou High-tech Industrial Park, Hunan Province [1] - The main business involves battery and material production, focusing on the nickel-hydrogen battery supply chain, expanding into rail transportation power markets, and maintaining sales in consumer batteries and materials [1] - The revenue composition includes: - Power batteries and pole pieces: 30.14% - Consumer batteries: 29.76% - Nickel products: 13.66% - Trade income: 9.26% - Lithium battery materials: 7.00% - Energy storage products: 6.31% - Others: 3.87% [1] Shareholder Information - The top circulating shareholder is a fund under Harvest Fund Management, specifically the Harvest CSI Rare Earth Industry ETF (516150), which entered the top ten shareholders in Q3 with 14.3275 million shares, representing 0.86% of circulating shares [2] - The ETF has a current scale of 7.648 billion CNY and has achieved a year-to-date return of 69.79%, ranking 133 out of 4208 in its category [2] Fund Management - The fund manager of the Harvest CSI Rare Earth Industry ETF is Tian Guangyuan, who has been in the position for 4 years and 258 days, managing assets totaling 75.812 billion CNY [3] - During his tenure, the best fund return was 126.57%, while the worst was -46.65% [3]

Group 1 - The core point of the article is that Kolyuan (SH 600478) held its 23rd meeting of the 8th Board of Directors on November 19, 2025, via communication, where it reviewed proposals including amendments to certain governance systems [1] - For the first half of 2025, Kolyuan's revenue composition was as follows: power batteries accounted for 30.14%, civilian batteries 29.76%, nickel ore products 13.66%, trading business 9.26%, lithium battery materials 7.0%, and energy storage revenue 6.31% [1] - As of the report date, Kolyuan's market capitalization was 12.5 billion yuan [1]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-088 湖南科力远新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 11 月 19 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合湖南科力远新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。《湖南科力远新能源股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用。 在公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》前，第八 届监事会及监事仍将严格按照《 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 关联交易规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，保 证公司关联交易的公允性，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特别是中小股东的权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《湖南科力远新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易事项适用本规则。 公司全资、控股子公司及控制的其他主体发生关联交易的，视同公司发生关联交易，适用本 规则。 公司与公司的全资及控股子公司之间发生的交易不适用本规则。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、定价公允的原则； （二）关联董事和关联股东回避表决； （三）必要时可聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见和报告； （四）决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定， 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司董事、高级管理人员不得利用关 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-089 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-087 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公 司指定披露的媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》 本议案内部分修订的治理制度尚需提交股东会审议。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第二十三次会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：7 票赞成 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 (修 订 稿) 湖南科力远新能源股份有限公司 二○二五年十二月 1 湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关规 定，并结合本公司实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系经湖南省人民政府湘政函[2000]121 号文批准，以发起方式设立，在湖南省工商 行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91430000274963621B。 第三条 公司于 2003 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2003 年 9 月 18 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：湖南科力远新能源股份有限公司 英文：HUNAN CORUN NEW ENER ...

第一章 总 则 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和《湖南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照第一条规定的 法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务代表负 责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第五条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 湖南科力远新能源股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二 ...