证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-043 凌云工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 上午 10 点 召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六）融资融券、 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2024-045 凌云工业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）监事孙玉峰先生因即将退 休，不再担任公司股东代表监事职务；王延龙先生因工作需要不再担任公司职 工代表监事，刘丽娟女士因即将退休不再担任公司职工代表监事。 孙玉峰先生担任公司股东代表监事期间，以及王延龙先生、刘丽娟女士在 担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥 了重要作用，公司监事会表示衷心感谢! 公司第八届监事会第十五次会议审议通过《关于监事会成员调整的议案》 ， 同意提名王延龙、罗强（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人， 任期自股东大会选举产生之日起至第八届监事会任期届满之日止。相关议案尚需 提交公司股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司工会委员会民主选举， 刘养涛（简历附后）出任公司第八届监事会职工代表监事，任期自选举产生之 日起至第八届监事会届满 ...

中信建投证券股份有限公司 关于凌云工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账时间、金额及存储情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税） ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-042 凌云工业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》和国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 有关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动公司高质量发展与投资价值提 升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，凌云工业股份有限公司（以下 简称"凌云股份"或"公司"）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 2024 年公司以科技创新为核心驱动力，以人才为关键资源，积极培育和发 展新质生产力，充分发挥资源优势和行业特色，激发各类人才的潜力和创造力， 实现生产力质的飞跃。进一步加大科技研发投入强度，积极争取国家级重大项目 立项 ...

中信建投证券股份有限公司 关于凌云工业股份有限公司 部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净 ...

2024 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.10 元，每股派送红股 0 股，每股转增 0 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，凌云工业股份有限公司（简称"公司"）母公司 报表中期末可供分配利润为人民币347,136,796.81元。经董事会决议，公司2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 940,498,410 股，以此计算合计拟派发现金红利 94,049,841.00 元（含税），占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净 利润的比 ...

凌云工业股份有限公司 章 程 （二 O 二四年八月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | | 28 | | 第二节 监事会 | | 29 | | 第八章 | 党委 | 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-034 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 8 月 26 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董 事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定， 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及摘要 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 2024 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告文件。 （二）审议通过《2024 年半年度利润分配 ...

因回购注销离职人员持有的 10,000 股股权激励限制性股票，凌云工业股份 有限公司（简称"公司"）注册资本减少，由 940,508,410 元变更为 940,498,410 元。公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 股份回购注销手续办理完毕。《公司章程》中的注册资本、股份总数需要进行相 应修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | 公司注册资本为人民币 940,508,410 元。 | 公司注册资本为人民币 940,498,410 元。 | | 第十九条 | 第十九条 | | 公司股份总数为 940,508,410 股，均为 | 公司股份总数为 940,498,410 股，均为 | | 普通股。 | 普通股。 | 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-041 凌云工业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日 202 ...

（一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制、审议程序符合法 律法规及公司章程的有关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海 证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务 状况等事项。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-035 凌云工业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 26 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯表决方式召开第八届监事会第十五次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事 三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定， 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议： 表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （ ...