凌云工业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方 之间的关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及国家有关法律、法规的要求，以及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当符合有关法律、法规及规范性文件的规定，并 遵循法律、法规及规范性文件规定的基本原则。 第二章 关联交易和关联方 第三条 关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与关联方之间 发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转 ...

凌云工业股份有限公司 章 程 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 党委 | | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 | 通知和公告 | 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 附则 | | 46 | 第一章 总则 公司于 1995 年 4 月 10 日设立，在河北省保定市工商行政管理局登记注 册，依法取得中华人民共和国企业法人资格，公司类型为有限责任公司 （中外合资经营企业）。 2000 年 11 月 10 日公司类型变更为股份有限公司（中外合资）。 2003 年 6 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，公司首次向社会公 众发行人民币普通股 6,800 万股，公众股部分于 2003 年 8 月 ...

凌云工业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600480 公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 176 凌云工业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗开全、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人（会计主管人员）刘青叶 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（ 含税），预计共分配现金股利122,236,047.70元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-052 凌云工业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，批准公司实施 2024 年度资本公积金转增股本方案，以总股本 940,277,290 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。2024 年度资本公积金转 增 股 本 方 案 已 于 2025 年 6 月 23 日 实 施 完 成 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 1,222,360,477 元，总股本变更为 1,222,360,477 股。《公司章程》中的注册资 本、股份总数需要进行相应修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | 公司注册资本为人民币 元。 940,277,290 | 公司注册资本为人民币 元。 1,222,360,477 | | 第十九条 | 第十九条 ...

凌云工业股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云 股份"）通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的 财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、兵工财务的基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财务 有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增 资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再 次进行了增资扩股，兵工财务注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换 发了新的《金融许可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代 码为91110000100026734U。 兵工财务注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例 如下： — 1 — | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-054 凌云工业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二） 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 2 日（星期二）至 9 月 8 日（星期一）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@lygf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 ...

一、聚焦做强主业，筑牢经营根基以提升发展质量 2025 年，凌云股份坚持稳中求进总基调，努力完成规划总 体经营目标，上半年延续良好经营态势。1-6 月，凌云股份实现 营业收入 92.61 亿元，同比增长 3.61%；利润总额 6.70 亿元，同 比增长 8.95%；净利润 5.65 亿元，同比增长 7.32%；归母净利润 4.33 亿元，同比增长 8.46%。 积极落实市场开发"一区一策"专项方案，重点开发优质客 户和优势产品，累计定点新项目 526 个。其中，汽车金属板块定 点项目 161 个，优质客户占比达 86.99%，保险杠、电池壳、热 成型等优势产品占比 89.97%；汽车管路系统定点项目 365 个， 在稳固汽车领域冷却管路产品业务的基础上，成功开发并获得储 能、充电站、数据中心等场景所需液冷产品订单；市政管道系统 — 1 — 新增百万级以上销售客户 26 个，在燃气和给水领域成功取得多 个集团客户和地方重点客户的年度入围或项目供货资格，国际业 务中标多个重点项目。 二、坚持创新驱动，加速培育新质生产力 凌云工业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 半年度实施情况评估报告 凌 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方 凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开 发 行 股 票 153,503,893 股 ， 发 行 价 格 为 8.99 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 1,379,999,998.07元，扣除各项发行费用人民币13,614,160.99元（不含增值税）， 实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 3 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌 云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZG10154 号）。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下： 单位：元 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-051 凌云工业股份有限公司 关于 2025 年半年度募 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-053 凌云工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

南财智讯8月25日电，凌云股份发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入92.61亿元，同比增长 3.61%；归属上市公司股东的净利润4.33亿元，同比增长8.46%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司 股东的净利润3.74亿元，同比增长6.14%；基本每股收益0.36元。 ...