证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-040 凌云工业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，前述人员与公司工会委员会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司第九 届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、 董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 1、战略委员会 主任委员：罗开全；委员：郑英军、卫凯、王子冬、李彦波。 2、审计委员会 主任委员：宋衍蘅；委员：罗开全、蔡成维。 3、薪酬与考核委员会 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举罗开全、郑英军、 卫凯为公司第九届董事会非独立董事，选举王子冬、宋衍蘅、蔡成维为公 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-039 同意选举罗开全为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 凌云工业股份有限公司 同意调整董事会专门委员会成员，董事会专门委员会成员任期自本次董事会 审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。调整后各专门委员会成员分别为： 第九届董事会第一次会议决议公告 1.战略委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 5 月 20 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第一次会议在公司所在地召开，会议通知通过电子邮件等方式向全 体董事发出，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事七名，全部 出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司 章程》的规定，合法、有效。本次会议由全体董事推举罗开全 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-038 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 456 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 384,576,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.9003 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票 方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 凌云工业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （五）公司董事、监事和 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字 2025 第 0204 号 二〇二五年五月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字 2025 第 0204 号 致：凌云工业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受凌云工业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-037 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》 （链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示 步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 20 日 1 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示 步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 凌云工业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 20 日 10:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本 ...

2024 年年度股东大会议程 一、现场会议时间：2025年5月20日上午10:00 二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室 凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司 600480 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 凌云工业股份有限公司 2024年年度股东大会 四、会议主持：董事长罗开全 五、参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师 六、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管 人员、律师 （三）审议会议议题 1．2024 年度董事会工作报告； 2．2024 年度独立董事述职报告； 3．2024 年度监事会工作报告； 4．2024 年度财务决算报告； 5．2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 6．2024 年度报告全文及摘要； 7．2025 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7] Core Views - The company is expected to achieve a revenue of 18.84 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 0.7%, and a net profit attributable to shareholders of 660 million yuan, up 3.8% year-on-year [2][4] - In the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of 4.34 billion yuan, a year-on-year increase of 0.9%, with a net profit of 220 million yuan, down 2.9% year-on-year [2][4] - The company is strategically transforming towards the new energy sector, with a complete reserve of lightweight products, and is accelerating its global supply capabilities, continuously enhancing its position in the global new energy lightweight market [2][4] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company maintained steady growth with a revenue of 188.4 billion yuan, a year-on-year increase of 0.7%, and a net profit of 6.6 billion yuan, up 3.8% year-on-year [2][4] - The fourth quarter of 2024 saw a revenue of 54.9 billion yuan, a year-on-year increase of 3.6% and a quarter-on-quarter increase of 24.5% [2][4] - The gross profit margin for 2024 was 17.6%, an increase of 1.3 percentage points year-on-year [2][4] Business Strategy - The company has deepened its layout in the new energy component industry, with a total of 51 billion yuan in new orders accumulated in 2024 [2][4] - Plans for 2025 include improving the development and application of power battery packaging systems, automotive fluid control systems, thermal management systems, and integrated body structure technologies [2][4] - The company is also expanding its overseas operations, enhancing operational quality and risk control capabilities in Germany and Mexico [2][4] Future Outlook - The company aims for a revenue of 19.1 billion yuan in 2025, representing a year-on-year increase of 1.4% [2][4] - Long-term growth is expected from the strategic transformation towards new energy, with components like battery boxes and thermal forming entering a harvest period [2][4] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 yuan per share for 2024, totaling 280 million yuan, with a payout ratio of 43.04%, the highest in recent years [2][4]

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [3][6]. Core Views - The company reported a revenue of 18.837 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 0.72%, and a net profit attributable to shareholders of 655 million yuan, up 3.77% year-on-year. For Q1 2025, revenue was 4.349 billion yuan, a 0.92% increase year-on-year, while net profit was 215 million yuan, down 2.91% year-on-year [1][2]. - The gross margin for 2024 was 17.61%, an increase of 1.27 percentage points year-on-year, while Q1 2025 saw a gross margin of 17.59%, a decrease of 0.37 percentage points year-on-year [2]. - The company secured new orders totaling 51 billion yuan in 2024, with significant project values in the automotive sector, including over 35 billion yuan in metal projects and over 15 billion yuan in pipeline projects [2]. - The company is making steady progress in sensor products, having completed batch delivery of pressure sensors and ongoing design tasks for six-dimensional force sensors [2][3]. - The company is enhancing overseas management, with adjustments in personnel and operations in Mexico and Morocco, aiming to improve international competitiveness [3]. Financial Summary - The company forecasts net profits of 870 million yuan, 1.008 billion yuan, and 1.207 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding EPS of 0.93 yuan, 1.07 yuan, and 1.28 yuan. The projected PE ratios are 18.26, 15.77, and 13.17 for the same years [3][5]. - The revenue is expected to grow from 20.068 billion yuan in 2025 to 25.035 billion yuan in 2027, reflecting a compound annual growth rate of approximately 13.73% [5][15]. - The company’s net profit margin is projected to improve from 4.3% in 2025 to 4.8% in 2027, indicating a positive trend in profitability [15].