证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-015 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 27 日上午， 在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事长杨善斌先生、独立董事王潇女士以视频方式参加。公 司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司副董事长、总经理李有贵先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn。 该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-017 安徽建工集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.9 元(含税)，不送红股，资本公积金 不转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于分红 方案的议案》，并经 2025 年第一次临时股东大会批准，拟向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.8 元（含税），该方案实施的利润分配为公司 2024 年度利润分配的一部分。 综合两次利润分配，公司 2024 年度合计将向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1430 号 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽建工集团股份有限公司（以下简称"安徽建工"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 安徽建工集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1430 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行管理 "我 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安徽 建工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，安徽建工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为安徽建工容诚审字[2025]230Z1430 号内部控制审计报告之 签字盖 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽建工集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1429 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ાર | | 10 | 财务报表附注 | 16-204 | 审计 报告 容诚审字[2025]230Z1429 号 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽建工集团股份有限公司(以下 ...

安徽建工集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会情况 独立董事 盛明泉 2024 年度，本人任安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、 第九届董事会独立董事，并任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，履职期间忠实勤勉、恪尽职守，在增强董事会运作规范性和有 效性、提高公司治理水平和透明度、强化财务报告审计监督等方面积极履职，切实维 护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 盛明泉，男，中国国籍，1963 年生，天津财经大学会计学博士，南开大学工商 管理博士后，享受国务院特殊津贴。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长、 中国会计学会理事。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、二级教授、博士生导 师，中国商业会计学会常务理事，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，凯盛科技股 份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人不存在 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 96.50 billion in 2024, a year-on-year increase of 5.76%[21]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 1.34 billion, representing a decrease of 13.43% compared to the previous year[21]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, totaling RMB 1.21 billion, down 66.91% year-on-year[21]. - The total assets of the company reached RMB 201.98 billion, an increase of 18.06% from the previous year[21]. - The basic earnings per share decreased to RMB 0.78, down 14.29% compared to 2023[22]. - Total operating revenue increased by 5.76% to approximately 96.50 billion RMB, while operating costs rose by 5.81% to approximately 84.54 billion RMB[57]. - The gross margin for construction increased to 10.38%, up 0.64 percentage points year-on-year, with the gross margin for infrastructure and investment rising to 11.20%[53]. - The gross margin for the real estate segment decreased by 0.64 percentage points to 7.40%, with a corresponding decrease in revenue and cost[60]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, which rose by 421.65% to approximately 11.052 billion RMB, indicating strong capital raising efforts[57]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.80 CNY per 10 shares, totaling 137.32 million CNY, which is part of the 2024 profit distribution plan[6]. - For the 2024 fiscal year, the total cash dividend will be 2.7 CNY per 10 shares, amounting to 463.46 million CNY, representing 34.46% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 1,338.90 million RMB, with a cash dividend ratio of 93.88%[157]. - The company has not made any changes to its profit distribution policy during the reporting period[152]. Market Expansion and Contracts - The company signed new contracts worth RMB 155.08 billion in engineering construction, a growth of 2.65% year-on-year[28]. - The company has signed new contracts worth 20.16 billion yuan in the prefabricated construction sector for 2024, representing a year-on-year growth of 64.84%[41]. - The intelligent manufacturing segment has achieved new contract values of 30.87 billion yuan in 2024, marking a significant year-on-year increase of 196.02%[42]. - The company has established 18 new branches outside the province to enhance market coverage[28]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects to drive future growth[57]. Research and Development - The company's R&D expenses for 2024 are expected to increase by 16.62% year-on-year, with a focus on innovation and collaboration with several universities[30]. - Research and development expenses increased by 16.62% to approximately 2.145 billion RMB, indicating a focus on innovation and technology development[57]. - Total R&D expenses amounted to 2,144,623,740.66 yuan, which is 2.22% of the operating revenue[65]. - The company employed 2,469 R&D personnel, making up 13.86% of the total workforce[66]. Safety and Quality Management - The company has implemented a quality control system that has not experienced significant quality issues throughout the year[86]. - The company has created 5 national construction project safety standardization sites, 11 in East China, and 89 provincial-level safety standardization demonstration sites in 2024, with no major safety incidents reported[90]. - The company has established a comprehensive safety management system, including safety production committees and dedicated safety management personnel across all subsidiaries and project departments[89]. - The company is committed to improving safety and quality management systems to mitigate risks associated with construction projects[114]. Legal and Compliance Issues - The company has reported a lawsuit involving a construction contract dispute with a claim amount of 40.98 million yuan, with a judgment requiring payment of 7.92 million yuan plus interest[184]. - The company has faced another lawsuit regarding a construction contract dispute with a claim amount of 43.17 million yuan, which was dismissed in the first instance[184]. - The company has not encountered any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[182]. - The company has a structured approach to handling litigation and arbitration, reflecting its commitment to financial recovery and risk management[185]. - The company is actively managing its legal disputes, with multiple cases resulting in favorable outcomes and full recoveries[185]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved an annual electricity generation of 730 million kilowatt-hours from its seven hydropower stations, reducing CO2 emissions by approximately 730,000 tons[168]. - The company actively implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon emissions by 739,500 tons through the use of clean energy and low-carbon technologies[169]. - The company has invested a total of 756.79 million yuan in social responsibility projects, benefiting 6,230 individuals through targeted assistance and agricultural product procurement[173]. - A total of 175 million yuan has been invested in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 2,129 individuals through various support measures[174]. Future Outlook and Strategic Goals - The company plans to achieve a revenue of 100 billion CNY in 2025, representing a year-on-year growth of 3.62%[107]. - The profit target for 2025 is set at 2.75 billion CNY, with a year-on-year increase of 3.72%[107]. - The company aims to expand its market presence by focusing on provincial and national markets while also exploring overseas opportunities, particularly along the "Belt and Road" initiative[108]. - The company is committed to risk management by enhancing contract management and compliance to mitigate legal disputes and operational risks[111]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure transparency and compliance in its operations[118]. - The company has revised its information disclosure management system to ensure compliance and effectiveness in information disclosure, fulfilling obligations accurately and timely[119]. - The company has committed to maintaining transparency and communication with stakeholders, ensuring their rights are protected[119]. - The company has a structured process for approving the remuneration of its directors and senior management, which involves multiple levels of review[133].

安徽建工集团 912 ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT ACEG E HITT 日 日 A - IN l 报告说明 前言 Preface 报告说明 报告范围 本报告公示了安徽建工集团股份有限公司及所属企业履行环境、社会和公司治理等方面责 任的信息。典型案例均来自公司及所属企业。报告时间跨度为2024年1月1日至12月31日， 适当关注了2024年以前公司履行社会责任的情况。 称谓说明 为便于您的阅读，安徽建工集团股份有限公司在本报告中以"安徽建工""公司""我 们"等方式进行表述。 报告周期 本报告以年度为周期，按年度发布。 数据说明 报告披露的财务数据来自公司财务报告,如与公司年度报告有出入,以年度报告为准,其 他数据来自公司内部统计。 参考标准 本报告根据国家标准GB/T36001-2015《社会责任报告编写指南》，并参照国务院国资委《 关于中央企业履行社会责任的指导意见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、 中国社会科学院《中国企业可 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽建工集团股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0971 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）" 进行变 。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0971 号 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽建工集团股份有限 公司(以下简称安徽建工)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 , 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2025]230Z1429 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,安徽建工 ...

安徽建工集团股份有限公司董事会2024 年度对独立董事 独立性自查情况的专项报告 安徽建工集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规政策要求，安 徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事盛明泉 先生、汪金兰女士、王潇女士和鲁炜先生（届满离任）的独立性情况进行了评估， 现出具如下专项意见： 经核查公司独立董事盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士和鲁炜先生（届满 离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司及主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

（一）本次预计 2025 年度日常关联交易事项履行的审议程序 安徽建工集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-021 公司 2025 年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其所属子公司发生销售产品或商品、劳务、保理融资、租赁、建筑技术服务、物业 服务等日常性关联交易。具体情况如下： 公司于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。会议认为本次预计的日常关联交易，遵循 公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是 中小股东利益，且交易金额占公司同 ...