股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02765 号 致：安徽建工集团股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安徽建工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所（以下简称"本所"）接受安徽建工集团股份有限公司（以下简称 "安徽建工"或"公司"）的委托，指派汪明月、尹颂两位律师（以下简称 "本所律师"）就公司于 2024 年 11 月 15 日召开的安徽建工 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与 了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司分别于 2024 年 10 月 26 日在上海证 券交易所外部网站、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时 报》上刊登了《安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公 告》《安徽建工集团股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2024-077 安徽建工集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 本次增加2024年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （一）本次增加 2024 年度日常关联交易事项履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关 于增加 2024 年度日常关联交易的议案》。会议认为公司本次增加 2024 年度日常关联交 易是基于经营管理的需要，执行价格公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第九届董事会第 三次会议审议。 公司于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李 有贵先生回避了表决，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-075 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 590 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,343,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8966 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长杨善斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于发行超短期融资券和中期票据的议案 审议结果：通过 1、公司 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-073 安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahjgzqb@163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-074 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：2 起案件均在审理中。 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后 利润的影响金额。 公司近期发生金额较大的诉讼案件2起，合计金额13.31亿元，基本情况如下： 1 上市公司所处的当事人地位：2 起均为原告。 涉案的金额：合计 13.31 亿元 二、前期已披露案件最新进展情况 | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 | 受理法院 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | | | | 安徽建工三 | | | | | | 一审判决被告阳西华盛公司 万元 | | | | 阳西华盛房地产 | | | | 广东省阳 | 支付工程款 6,880.45 | | 1 ...

证券时报e公司讯，11月11日下午，安徽建工集团与池州市人民政府签订战略合作协议。 安徽建工集团党委书记、董事长杨善斌与池州市市委书记朱浩东共同见证签约仪式，并就深化政企合作 进行座谈交流。 期间，杨善斌一行赴安徽建工池州建投进行调研。 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 PAGE \* MERGEFORMAT 2 安徽建工投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券时报e公司讯，安徽建工(600502)11月7日晚间公告，公司及所属子公司近日收到项目中标通知书。 公司作为牵头人的联合体S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段项目特许经营者（二次）项目，中标 价95.25亿元，工期48个月，收费期限360个月；公司所属子公司安徽建工公路桥梁建设集团有限公司中 标铜陵至商城高速公路巢湖至肥西段路基路面施工项目-4标段，中标价7.23亿元，工期911天。 ...

安徽建工集团股份有限公司 四、议程： 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 15 日 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 一、时间：2024 年 11 月 15 日上午 9:00 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会注意事项 | II | | 议案一、关于发行超短期融资券和中期票据的议案 | 1 | | 议案二、关于续聘 2024 | 年度财务报告及内控审计机构的议案 3 | 1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合 的方式。网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日，现场会议开始时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:00。 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-072 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：3 起案件均在审理中。 上市公司所处的当事人地位：3 起均为原告（申请人）。 涉案的金额：合计 3.97 亿元 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后 利润的影响金额。 为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款 项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生 金额较大诉讼（仲裁）3 起，涉案金额合计 3.97 亿元，相关情况公告如下： 一、近期金额较大诉讼（仲裁）案件情况 公司近期发生金额较大的诉讼（仲裁）案件 3 起，合计金额 3.97 亿元，基本情 况如下： | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉/申请 | 案由 | 涉案金额 | 受理法院/仲裁委 | 进展情 ...