重要内容提示： 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-052 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 628,445,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.6113 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长杨善斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-053 安徽建工集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 1 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满。根据《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司经民主程序选举朱金蓉女士和陈小群女 士为公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事朱金蓉女士和陈小群女士将与公司 股东大会选举产生的三名非职工代表监事徐文联先生、贺磊先生和陈仁忠先生共同组成 公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工 建设投资集团有限公司、安徽水利开发有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如 下： 一、G344 涡阳段一级公路工程建设项目（城外段）设计施工总承包 中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与安徽建工公路桥梁建设集团有限 公司、安徽建工建设投资集团有限公司、华设设计集团股份有限公司联合体 项目概况：该项目位于亳州市涡阳县，项目内容主要包括施工图勘察设计服务，材 料设备采购安装、工程施工等，直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的 缺陷修复等。 中标价：15.54 亿元 证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-058 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中标人：中铁大桥局集团有限公司（牵头人）与安徽水利开发有限公司联合体 项目概况：该项目位于蚌埠市淮上区、经济开发区，项目内容主要包括主线及慢行 系统匝道范围内相关的道路工程、桥梁工程、排水工程、电气照 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-055 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事会主席徐文联先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举徐文联先生为公司第九届监 事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽建工集团股份有限公司 特此公告。 第九届监事会第一次会议决议公告 安徽建工集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 21 日 一、监事会会议召开情况 1 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02311 号 致：安徽建工集团股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安徽建工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所（以下简称"本所"）接受安徽建工集团股份有限公司（以下简称 "安徽建工"或"公司"）的委托，指派汪明月、尹颂两位律师（以下简称 "本所律师"）就公司于 2024 年 9 月 20 日召开的安徽建工 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与 了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司分别于 2024 年 8 月 30 日在上海证 券交易所外部网站、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时 报》上刊登了《安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议 公告》《安徽建工集团股份 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-057 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：2 起案件均在审理中。 公司近期发生金额较大的诉讼案件 2 起，合计金额 0.87 亿元，基本情况如下： 1 上市公司所处的当事人地位：1 起为原告，1 起为被告。 涉案的金额：合计 0.87 亿元 二、前期已披露案件最新进展情况 | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉/申请 | | 涉案金额 | 受理法院 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （申请人） | （被申请人） | 日期 | 案由 | （万元） | /仲裁委 | 进展情况 | | | | | | | | | 一审判决解除原告与被告淄 博成易创业房地产开发有限 | | | | | | | | | 公司、山东点石建筑设计有 | | | | | | | | | 限公司《合同书》中关 ...

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议： 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-054 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，会议选举杨善斌先生为 公司第九届董事会董事长，选举李有贵先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次 董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会 各专门 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-056 安徽建工集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立 董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。2024 年 9 月 20 日, 公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、董事会秘书、副 总经理、财务总监、证券事务代表的议案。此外，公司已经民主程序选举产生第九届监 事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第九届董事会成员组成情况 （一）第九届董事会成员： 1、董事长：杨善斌先生；副董事长：李有贵先生 1 2、非独立董事：王淑德先生、盛明宏先生 3、独立董事：盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士 公司第九届董事 ...

安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 20 日 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 | II | | 议案一、关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度 | | | 的议案 | 1 | | 议案二、关于发行永续票据的议案 | 29 | | 议案三、关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关 | | | 联交易的议案 | 31 | | 议案四、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 38 | | 议案五、关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 41 | | 议案六、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 | 43 | 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:30 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 四 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 安徽建工投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 分析师会议 电话会议 ☑ ☑ | | | 投资者关系 | □ | 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 | | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 □其他 | | | 时间 | 2024 年 8 月 1 ...