安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规政策和《公司章程》有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 认真高效地履行董事会审计委员会各项工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事盛明泉先生、董事杨广亮先生、独 立董事汪金兰女士三名委员组成，其中盛明泉先生为主任委员。三名委员分别为 会计、法律、公司管理等方面专家，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例和专业配置的要求。2024 年 4 月，杨广亮先生因到龄退休辞去公司董事、董 事会审计委员会委员职务。 2024 年 9 月，公司完成董事会换届选举，第九届董事会审计委员会由独立 董事盛明泉先生、董事杨善斌先生、独立董事汪金兰女士三名委员组成，其中， 主任委员盛明泉先生为会计专业人士。审计委员会全体委员均具备履行相关工作 职责的专业知识和经验,审计委员会人数比例和专业配置符合相关法律法规的要 求。 安徽建工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 ...

安徽建工集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法规政策，公司对容 诚事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚 事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 （二）人员信息 容诚事务所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合 伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚事务所经审计的 2 ...

（一）本次预计 2025 年度日常关联交易事项履行的审议程序 安徽建工集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-021 公司 2025 年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其所属子公司发生销售产品或商品、劳务、保理融资、租赁、建筑技术服务、物业 服务等日常性关联交易。具体情况如下： 公司于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。会议认为本次预计的日常关联交易，遵循 公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是 中小股东利益，且交易金额占公司同 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-018 安徽建工集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股 归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的 相关规定，公司第九届董事会第六次会议审议通过本计划。 估值提升计划概述：2025 年度，公司将围绕提高发展质量、强化股东回报、 加强投资者关系管理、提升信息披露质量、严守依法合规底线等方面，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政 策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-023 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司所属子公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、淮南经开区健康产业园投资建设运营一体化合作项目 中标人：中建国际工程有限公司（牵头人）、安徽建工（淮南）建设投资有限公 司、淮南鸿运物业管理有限公司、安徽建筑大学设计研究总院有限公司联合体 项目概况：该项目位于淮南市经开区，项目内容主要包括本项目的投资、建设（含 施工图设计）、运营及移交等服务工作。 中标价：6.58 亿元 合作期限：4 年，其中建设期 2 年，运营期 2 年。 中标人：安徽建工建设投资有限公司 项目概况：该项目位于湖北省襄阳市，项目内容主要包括路基工程、桥涵工程、 隧道工程、交叉工程、交安预留预埋工程、机电预留预埋工程、房建区场坪等工程的 实施、完成及缺陷修复。 中标价：9.83 亿元 工期：1,080 日历天 三、蒙城北路（五湖大道-青杨路）工程施工 中标人：安徽建工 ...

安徽建工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规要求，安徽建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 2024 年年审会计师事务 所履职情况开展监督，积极指导有关工作并提出建议，督促会计师事务所提高年 审工作质效，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，有关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚 事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 （二）人员信息 容诚事务所首席合伙人刘维，截至 2024 年 ...

安徽建工集团股份有限公司董事会2024 年度对独立董事 独立性自查情况的专项报告 安徽建工集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规政策要求，安 徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事盛明泉 先生、汪金兰女士、王潇女士和鲁炜先生（届满离任）的独立性情况进行了评估， 现出具如下专项意见： 经核查公司独立董事盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士和鲁炜先生（届满 离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司及主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

安徽建工 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，发布了《安徽建工 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，期间，公司积极开展相关工作，切实通过高质 量发展提升回报投资者能力。现将 2024 年度方案落实情况及 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案报告如下： 一、2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 （一）围绕主责主业，稳步提升经营质量 2 交流，及时回应股东关切并收集意见建议。 2024 年，公司全面贯彻落实新发展理念，持续深化改革，强化科技创新，加快 转型升级，发展态势稳中向好。一是全面深化改革。强化省内市场统筹调度，对省内 地市建投公司提级管理，完善省外市场区域布局，设立新疆等 18 个省外分公司。组 建建工投资公司、智能制造公司、新能源公司等专业 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-020 安徽建工集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股（含全资）子公司或其子公司（以下统称"所属子 公司"），详见附件名单。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司拟为所属子 公司提供担保和其他增信措施，额度总计不超过 359.33 亿元（含以前年度担保余额）。 截至 2025 年 2 月 28 日，公司及控股子公司为所属子公司提供的担保及增信措施余额 为 276.05 亿元，其中担保余额 202.42 亿元，其他增信措施余额 73.63 亿元，担保及 其他增信措施余额均未超过股东大会审批的额度。 本次担保无反担保。 本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次拟提供的担保和其他增信措施总额度超过公司最新一期 经审计净资产的 100%，本次预计的被担保人包含 51 家资产负债率超过 70%的子公司， 敬请投资者注意投资风险。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后 利润的影响金额。 为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款 项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生 金额较大的诉讼案件 1 起，涉案金额合计 0.97 亿元，相关情况公告如下： 一、近期金额较大诉讼（仲裁）案件情况 公司近期发生金额较大的诉讼案件 1 起，合计金额 0.97 亿元，基本情况如下： 证券代码： 600502 证券简称：安徽建工 编号： 2025-024 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 2 | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 | 受理法院 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | ...