安徽建工集团股份有限公司投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动 的管理，规范公司的投资行为，降低投资风险，提高资金运作效率，保护公司和 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规和《公司章程》规定，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 公司的投资行为应坚持依法合规、政策导向、效益可行、风险可控 的原则，落实公司发展规划，遵循价值创造理念，提高投资回报水平，实现国有 资产保值增值。 第三条 本办法所指投资包括： （一）项目投资，含特许经营类项目、房地产开发项目等； （二）股权投资，含设立子公司、对子公司增资、股权收购等； （三）固定资产投资，含设备、土地、建筑和构筑物等资产的建设、购置、 改造等； （四）法律法规、证券监管规则规定的其他投资。 第四条 本办法适用于公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司（以下 简称所属分子公司）的投资活动管理。 第二章 投资管理机构与职责 第五条 公司股东大会、董事会根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》的规定，对公司的投资做出决策。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2025-036 安徽建工集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,580,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.7260 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长杨善斌先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人，其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式 出席； 2、 公司在任监事5人，出席5人； 3、 公司董事会 ...

股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司分别于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所外部网站、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时 报》上刊登了《安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公 告》《安徽建工集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 安徽天禾律师事务所 关于安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 01146 号 致：安徽建工集团股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽建工集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）接受安徽建工集团股份有限公司（以下简称"安 徽建工"或"公司"）的委托，指派汪明月、尹颂两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2025 年 5 月 16 日召开的安徽建工 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见 ...

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 证 券 代 码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2025-037 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于回购安徽建工路港建设集团有限公司部分债转股股权 的议案》，同意本公司以人民币 20,000 万元的价格回购建信金融资产投资有限公司 所持安徽建工路港建设集团有限公司 12.68%的股权（占其所持安徽建工路港建设集 团有限公司股权的 40%），股权转让完成后，本公司合计持有安徽建工路港建设集团 有限公司 61.73%的股权。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 ...

安徽建工集团股份有限公司 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案五、2024 年度公司财务决算及 2025 年度财务预算报告 ......... 34 议案七、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案 议案八、关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案... 41 议案九、关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案... 42 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 三、议程： 合的方式。网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日， 现场会议开始时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:00。 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 16 日 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 I | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会注意事项 II | | | 议案一、《2024 | 年年度报告》全文及摘要 | 1 | | 议案二、2024 | 年度董事会工作报告 | 2 | | 议案三、2024 | 年度监事会工作报告 10 | | | 议案四、2024 | 年度独立董事述职报告 14 | | | 议案五、2024 | 年度公司财务决算及 2025 年度财务预算报告 34 | | | 议案六、2024 | 年年度利润分配方案 37 | | | 议案七、关于提请股东大会授权董事会制定 | 2025 年度中期利润分配方案 | | | 的议案 | 39 | | | 议案八、关于确认董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案... 41 | | | 议案九、关于确认监事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案... 42 | ...

数据来源：天眼查APP 证券之星消息，根据天眼查APP数据整理，近日，伊犁安建投资发展有限公司成立，法定代表人为郑智 龙，注册资本5000万元，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；非煤矿山矿产资源开采；路基路面 养护作业；公路管理与养护；房地产开发经营；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业(爆破 作业除外)；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：以自 有资金从事投资活动；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务； 工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；商业综合体管理服务；园区管理服 务；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁 服务；水污染治理；城市公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；物业管理；工程造价咨询业务；对 外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；交通设施维修；体育场地设施工程施工；建筑材料 销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；机械设备租赁 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨安徽建工（600502.SH） [Table_Title] 收入稳健增长，公路桥梁订单高增 报告要点 [Table_Summary] 公司 2025 年一季度实现营业收入 145.42 亿元，同比增长 7.42%；归属净利润 3.11 亿元，同 比增长 0.31%；扣非后归属净利润 2.71 亿元，同比减少 4.86%。 张弛 张智杰 袁志芃 龚子逸 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 分析师及联系人 [Table_Author] SAC：S0490520080022 SAC：S0490522060005 SFC：BUT917 1 安徽建工（600502.SH） cjzqdt11111 [Table_Title2] 收入稳健增长，公路桥梁订单高增 [Table_Summary2] 事件描述 公司 2025 年一季度实现营业收入 145.42 亿元，同比增长 7.42%；归属净利润 3.11 亿元，同 比增长 0.31%；扣非后归属净利润 2.71 亿元，同比减少 4.86%。 事件评论 丨证券研究报告丨 2025-0 ...

证 券 代 码 ： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2025-035 安徽建工集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、增持计划的主要内容 （一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可， 建工控股决定实施本次增持计划。 1 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司控股股东安 徽建工集团控股有限公司（以下简称"建工控股"）计划自本公告披露之日起 6 个月 内，通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份，累计增持数量不低于公司总股 本的 1%，不超过公司总股本的 2%，增持金额不超过人民币 2 亿元。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前无 法判断的其他风险因素，导致增持计划实施无法达到预期的风险。增持计划实施过程 中如出现上述情形，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，公司接到控股股东建工控股通知，基于对公司未来发展前景的信心及长 ...

安徽建工（600502）公告，控股股东建工控股计划6个月内，通过上海证券交易所集中竞价方式增持公 司股份，累计增持数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%，增持金额不超过人民币2亿 元。截至公告披露日，建工控股持有公司股份5.52亿股，占公司总股本的32.14%。增持资金为自有或自 筹资金，并承诺增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份。 ...