安徽建工集团股份有限公司 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2025-016 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等 事项； 3.监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 27 日上午， 在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事会主席徐文联先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-015 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 27 日上午， 在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事长杨善斌先生、独立董事王潇女士以视频方式参加。公 司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司副董事长、总经理李有贵先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn。 该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-017 安徽建工集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.9 元(含税)，不送红股，资本公积金 不转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于分红 方案的议案》，并经 2025 年第一次临时股东大会批准，拟向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.8 元（含税），该方案实施的利润分配为公司 2024 年度利润分配的一部分。 综合两次利润分配，公司 2024 年度合计将向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1430 号 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽建工集团股份有限公司（以下简称"安徽建工"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 安徽建工集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1430 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行管理 "我 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安徽 建工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，安徽建工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为安徽建工容诚审字[2025]230Z1430 号内部控制审计报告之 签字盖 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽建工集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1429 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ાર | | 10 | 财务报表附注 | 16-204 | 审计 报告 容诚审字[2025]230Z1429 号 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽建工集团股份有限公司(以下 ...

安徽建工集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会情况 独立董事 盛明泉 2024 年度，本人任安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、 第九届董事会独立董事，并任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，履职期间忠实勤勉、恪尽职守，在增强董事会运作规范性和有 效性、提高公司治理水平和透明度、强化财务报告审计监督等方面积极履职，切实维 护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 盛明泉，男，中国国籍，1963 年生，天津财经大学会计学博士，南开大学工商 管理博士后，享受国务院特殊津贴。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长、 中国会计学会理事。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、二级教授、博士生导 师，中国商业会计学会常务理事，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，凯盛科技股 份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人不存在 ...

安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600502 公司简称：安徽建工 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 313 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李有贵、主管会计工作负责人刘强及会计机构负责人（会计主管人员）李成 建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于分红方案的 议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共派发现金红利 13,732.27 万元，该利润分配方案为公司 2024 年度利润分配的一部分。该方案已经 2025 年第一次临时 股东大会审议批准。 公司于 2025 ...

安徽建工集团 912 ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT ACEG E HITT 日 日 A - IN l 报告说明 前言 Preface 报告说明 报告范围 本报告公示了安徽建工集团股份有限公司及所属企业履行环境、社会和公司治理等方面责 任的信息。典型案例均来自公司及所属企业。报告时间跨度为2024年1月1日至12月31日， 适当关注了2024年以前公司履行社会责任的情况。 称谓说明 为便于您的阅读，安徽建工集团股份有限公司在本报告中以"安徽建工""公司""我 们"等方式进行表述。 报告周期 本报告以年度为周期，按年度发布。 数据说明 报告披露的财务数据来自公司财务报告,如与公司年度报告有出入,以年度报告为准,其 他数据来自公司内部统计。 参考标准 本报告根据国家标准GB/T36001-2015《社会责任报告编写指南》，并参照国务院国资委《 关于中央企业履行社会责任的指导意见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、 中国社会科学院《中国企业可 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽建工集团股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0971 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）" 进行变 。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0971 号 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽建工集团股份有限 公司(以下简称安徽建工)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 , 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2025]230Z1429 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,安徽建工 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-019 安徽建工集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金用于 购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司 第九届董事会第六次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品 可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。 一、投资情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类:安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等 级)的理财产品。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的 情况下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效 率，增 ...