安徽建工集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和 全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律法规及《安徽建工集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）， 为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接 1 控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 ...

第一章 总则 第一条 为加强安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）的内部审计工作，规范内部审计行为，保证内部审计 质量，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，充分发挥 内部审计监督作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规及《安徽建工集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 安徽建工集团股份有限公司 内部审计工作管理办法 （2026 年修订） 第二条 本办法所称内部审计，是指对本公司及所属单 位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标 的活动。 第三条 本办法适用于公司和所属单位。 第二章 内部审计组织和领导 第四条 公司党委领导审计工作，负责对审计重大工作 的顶层设计、统筹协调和督促落实。党委定期听取审计工作 1 汇报，研究审议审计计划、重大审计结果及违规违纪问题的 处理移送等重大事项。 第五条 公司董事会对审计工作的独立性、有效性负责， 审议批准审计基本制 ...

安徽建工集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第三条 证券事务部是公司内幕信息的归口管理部门， 具体承担内幕信息的建档、登记、汇总、申报等工作。 第四条 本办法适用于公司各职能部门、分公司、控股 1 子公司（含全资子公司）及公司能够对其实施重大影响的参 股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽建工集团股份有限公司（以 下简称公司）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工 作，维护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律法规及《安徽建工集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露 管理办法》的有关规定，制定本办法。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作，按照证券 监管要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人登记档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 ...

安徽建工集团股份有限公司 外部信息使用人管理办法 （2026 年修订） 第一章 总则 第三条 本办法所称外部信息使用人是指根据法律、行 政法规、部门规章和规范性文件的规定或其它特殊原因，有 权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外 部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 公司董事会是信息对外报送的管理机构，也是 信息披露的责任机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常 管理工作，公司证券事务部负责协助董事会秘书做好对外报 1 送信息的日常管理工作。 第五条 本办法的适用范围包括公司各职能部门、分公 司和控股子公司（含全资子公司），公司的董事、高级管理 人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第一条 为加强安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部 信息使用人管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安 徽建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 公司《信息披露管理办法》的有关规定，制定本办法。 ...

安徽建工集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）信息披露行为，加强公司信息披露事务管理工作，提 高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合 法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《安徽建工集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，以及中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所 要求披露的信息； 本办法所称"披露"是指公司或者其他相关信息披露义 务人按照法律法规及上海证券交易所相关业务规则的规定 在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体 发布信息； 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级 1 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员 ...

安徽建工集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究办法 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法 律法规以及《安徽建工集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、公司《信息披露管理办法》的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称的责任追究，是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或者不按照规定履行职责、义务以及其 他个人原因，导致公司年报信息披露出现重大差错，给公司 造成重大影响或经济损失的追究与处理。 第三条 本办法遵循的原则：实事求是、客观公正、有 错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。 第四条 董事会秘书和证券事务部负责收集、汇总与责 任追究有关的资料，向董事长、董事会报告并获批后执行。 第五条 本办法适用范围：公司董事、高级管理人员； 公司各职能部门、分公司和控股子公司（含全资子公司）的 主要负责人；对公司年度报告信息披露工作负有职责和义务 的其他人员。 1 第二章 责任认定 第 ...

证 券 代 码 ： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2026-003 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 23 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计）,截至 2025 年 9 月 30 日，公司 母公司报表中可供分配的未分配利润为 183,437.98 万元。为增加现金分红频次，增 强投资者获得感，根据 2024 年年度股东大会授权，公司拟以实施权 ...

证 券 代 码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2026-004 安徽建工集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次实施 2025 年前三季度利润分配系为响应政策精神，增加现金分红频次， 增强投资者获得感。本次利润分配为公司 2025 年年度利润分配的一部分，2025 年年 度利润分配其余部分的分配方案将在董事会通过后提交 2025 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，公 司母公司报表 ...

来源：安徽纪检监察 据安徽纪检监察消息，原安徽省第二建筑工程有限公司党委委员、副总经理叶和永涉嫌严重违纪违法， 目前正接受安徽建工集团控股有限公司纪委纪律审查和合肥市包河区监察委员会监察调查。（安徽建工 集团控股有限公司纪委、包河区纪委监委） 转自：安徽纪检监察 原标题：原安徽省第二建筑工程有限公司党委委员、副总经理叶和永接受纪律审查和监察调查 ...

截至2026年1月21日收盘，安徽建工(600502)报收于4.77元，上涨0.21%，换手率1.58%，成交量27.07万 手，成交额1.3亿元。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 安徽建工集团股份有限公司下属子公司近期中标两个项目。一是安徽建工建设安装集团有限公司中标中 能亿达（河北）新能源有限公司40万吨/年可持续航空燃料加氢项目加氢装置安装分包工程，中标价 5.62亿元，工期540日历天。二是安徽建工三建集团有限公司作为牵头人与联合体成员中标长丰县芯电 产业园项目，中标价8.14亿元，其中子公司份额约5.68亿元，工期200日历天。项目具体内容以最终签署 合同为准，工期较长，预计对公司当期营业收入、利润影响有限。 安徽建工关于发行可续期公司债券获准注册的公告 安徽建工集团股份有限公司于2025年8月15日召开第九届董事会第十次会议，并于2025年9月5日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过申请发行总额不超过人民币50亿元的可续期公司债券。近日，公 司收到中国证券监督管理委员会《关于同意安徽建工集团股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公 司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕23号），同意公 ...