安徽建工集团股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的规定,作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事,我们参加了公司第八届董事会第三十八次会议,本着实事求是的态度对《关 于调整公司独立董事津贴的议案》进行了审查。基于我们的独立判断,现发表独立 意见如下: 公司对调整独立董事津贴事项进行了充分的分析和论证,本次调整系根据公司 所处行业、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况而实施,有利于更好发挥独 立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,符合公司高质量发展要求,不存在损 害公司和中小股东利益的行为。 公司本次调整独立董事津贴符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的规定,董事会的召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定, 形成的决议合法有效。同意本议案,并同意将本议案提交股东大会审议。 (盛明泉) (汪金兰) 2023年12月5日 独立董事签字: (鲁 炜) ...

证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-076 安徽建工集团股份有限公司 关于注册发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低 公司融资成本，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟 注册发行公司债券。具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照公司债券发行的 资格和条件，结合自身实际经营情况，公司不存在上述法律法规、规范性文件规 定的注册发行债券的禁止性情形。公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规 定的要求，具备发行公司债券的条件。 二、公司债券发行方案 （一）发行规模 本次公司债券的发行规模为不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)。具体发行规 模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。 （二 ...

证券简称：安徽建工 证 券 代 码 ： 600502 编号： 2023-079 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司及本公司所属子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽建工路 港建设集团有限公司、安徽建工三建集团有限公司、安徽建工中泉建设工程有限公 司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、阜南县产业转型升级项目会龙产业园("中部袜都"一期项目)建设项目 中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与阜南鹿上建筑工程有限公司 联合体 项目概况：该项目位于阜阳市阜南县，项目建设内容包括综合楼、食堂、门卫、 开闭所、厂房、宿舍楼等主体工程以及园区道路、绿化、供配电、给排水、通讯、 照明、弱电、消防、燃气等配套工程。 中标价：5.81 亿元 工期：600 日历天 二、南二环西延（西二环—永和路）工程-1 标段 中标人：安徽省公路桥梁工程有限公司 项目概况：该项目位于合肥市蜀山区，项目建设内容包括道路、交通、隧道、 桥梁、排水及管综、电气、结构、绿化、电力排管及附属 ...

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-075 安徽建工集团股份有限公司 二、经与会监事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办 法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照公司债券发行的资格和条件，结 合自身实际经营情况，公司不存在上述法律法规、规范性文件规定的注册发行债 券的禁止性情形。公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备 发行公司债券的条件。 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管 理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照可续期公司债券发行的资格 和条件，结合自身实际经营情况，公司不存在上述法律法规、规范性文件规定的 注册发行债券的禁止性情形。公司提出公开发行可续期公司债券的申请符合现行 有关规定的要求，具备发行可续期公司债券的条件。 本议案 ...

证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-077 安徽建工集团股份有限公司 关于注册发行可续期公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步改善公司资产负债结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、 降低公司融资成本，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公 司拟注册发行可续期公司债券。具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合注册发行可续期公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照可续期公司债券发行 的资格和条件，结合自身实际经营情况，公司不存在上述法律法规、规范性文件 规定的注册发行债券的禁止性情形。公司提出公开发行可续期公司债券的申请符 合现行有关规定的要求，具备发行可续期公司债券的条件。 二、公司可续期公司债券发行方案 （一）发行规模 本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。具体发 行规模将根据公 ...

证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-074 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2023年12月 5 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨 善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律法规、规范性文件的规定，对照公司债券发行的资格和条件，结合自 身实际经营情况，公司不存在上述法律法规、规范性文件规定的注册发行债券的 禁止性情形。公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-073 问题 2、公司今年拿了多少订单？都有哪些类型的项目？ 答：2023 年前三季度，公司新签合同额 1015.20 亿元。其中：基建工程 631.77 亿元，占比 62.23%；房建工程 383.43 亿元，占比 37.77%。 2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 11∶00～12∶00，安徽建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将 活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于召 开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（编 ...

证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-070 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2023 年 11 月 6 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》，为进一步优化组 织架构，提高管理效能，根据公司生产经营需要，同意公司调整总部职能部门设 置。调整后，公司总部职能部门为 16 个。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于设立安徽建工集团高新技术研究院（创新发展研 究院）的议案》，为加快实施创新驱动发展战略，以科技创新引领推动公司大发 展、转型发展、高质量发展，同意公司设立安徽建 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工三建集团有限公司、安徽省建筑科 学研究设计院、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽省 公路桥梁工程有限公司、安徽路桥建设发展有限公司、安徽建工路港建设集团有限 公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、国家级芜湖经济技术开发区汽车电子产业园基础设施建设项目 中标人：本公司（牵头人）与安徽建工三建集团有限公司、深圳市建筑设计研 究总院有限公司、核工业江西工程勘察研究总院有限公司联合体 证券简称：安徽建工 证 券 代 码 ： 600502 编号： 2023-072 项目概况：该项目位于合肥市肥西县，项目内容包括建筑、结构、给排水、电 气、暖通、消防工程以及室外工程等。 中标价：23.68 亿元 工期：960 日历天 三、G4231 南京至九江高速公路安庆海口至望江段、G4231 南京至九 江高速公路望江至宿松段、S99 安庆至九江高速公路宿松支线、S228 安 庆至枞阳改建工 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-071 安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahjgzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月16日上午11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...