安徽建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 24 日 安徽建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 I | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会注意事项 II | | 议案一、关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标暨 | | 关联交易的议案 1 | | 议案二、关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合 | | 伙）出资规模暨关联交易的议案 7 | 0 安徽建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、时间：2023 年 10 月 24 日上午 10:30 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 四、议程： 1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式。网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 24 日，现场会议开始时间为 2023 年 10 月 24 日上午 10:30。 本次股东大会采 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-062 安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 10 点 30 分 召开地点：合肥市安建国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-061 邮箱：ahjgzqb@163.com 地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 附件：徐亮先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 22 日以现场结 合通讯方式召开第八届董事会第三十四次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提 名、第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任徐亮先生（简历见附件） 为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。 徐亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定， 不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事对关 ...

证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-060 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2023 年 9 月 22 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女 士以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司出资 9.69%。建工工业化集团设立后，以上 5 家建筑工业化公司成为建工工 业化集团的子公司。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于设立安徽建工蜀山产业投资发展有限公司并投资 建设蜀山产业园项目的议案》，同意本公司控股子公司安徽长城置业集团有限公 司出资 15,000 万元 ...

安徽建工美团股份有限公司独立董事 关于聘仁公司董事会秘书的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的规定,作为安徽建工集团股份有限公司(以下简称公司)的独 立董事,我们参加了公司第八届董事会第三十四次会议,本着实事求是的态度对《关 于聘任董事会秘书的议案》进行了审查,基于我们的独立判断,现发表独立意见如 下: 通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作履历等进行审核,其任职资 格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在不得担任公司高 级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。 本次聘任的董事会秘书具有良好的教育背景、丰富的管理经验和较强的工作能力, 能够胜任董事会秘书位职责的要求。本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,聘任程序合法有效,同意聘徐亮先 生任公司董事会秘书。 独立董事签字: (鲁 炜) (盛明泉) 通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作履历等进行审核,其任职资 格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在不得担任公司高 级管理 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于参加 2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日暨 半年报业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 12 日下午 15∶30～17∶30，安徽建工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动"， 并于"全景路演"（http://rs.p5w.net）平台召开 2023 年半年报业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 一、活动开展情况 公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《安徽建 工关于参加 2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开半年报业 绩说明会的公告》（编号：2023-057）。 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-059 2023 年 9 月 12 日下午 15∶30 ...

特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-058 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、首席信息官吴红星先生的辞职报告。吴红星先生因工作变动原因申请辞去公司首 席信息官职务。吴红星先生辞去公司首席信息官职务后仍担任公司副总经理职务。根 据有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对吴红星先生在担任首席信息官期间为公司所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 安徽建工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 13 日 ...

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-057 安徽建工集团股份有限公司 关于参加 2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开半年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告及其摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况等信息，公司定于 2023 年 9 月 12 日下午 15:30-17:30 参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待 日活动"。届时公司将于"全景路演"（http://rs.p5w.net）平台开展投资者 接待日活动暨 2023 年半年报业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度业绩和 经营情况等与投资者进行交流 ...

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-057 安徽建工集团股份有限公司 关于参加 2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开半年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 9 月 12 日下午 15:30-17:30 会议召开地点:"全景路演"(http://rs.p5w.net) 会议召开方式:网络互动 安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 31 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2023 年半年度报告及其摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况等信息,公司定于 2023 年 9 月 12 日下午 15:30-17:30 参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待 日活动"。届时公司将于"全景路演"(http://rs.p5w.net)平台开展投资者 接待日活动暨 202 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.38, a 5.56% increase compared to CNY 0.36 in the same period last year[23] - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.38, reflecting the same 5.56% growth year-on-year[23] - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥37.47 billion, an increase of 11.23% compared to ¥33.69 billion in the same period last year[46] - Net profit attributable to shareholders was ¥655.71 million, reflecting a growth of 5.64% from ¥620.69 million in the previous year[46] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥709.37 million, up 23.82% from ¥572.90 million year-on-year[46] - The total profit reached 1.212 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.64%[124] - The company achieved operating revenue of 37.473 billion yuan, a year-on-year increase of 11.23%[124] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 656 million, reflecting a growth of 5.64% year-on-year[96] Construction Industry Overview - The construction industry achieved a value added of CNY 3.70 trillion in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 7.7%, surpassing the GDP growth rate by 2.2 percentage points[26] - The total output value of the construction industry reached CNY 13.23 trillion, marking a 2.54% increase year-on-year[26] - The total contract amount signed in the construction industry was CNY 51.50 trillion, reflecting a year-on-year growth of 5.03%[26] - The number of construction enterprises with active operations reached 139,740, an increase of 7.91% compared to the previous year[26] - The construction industry is undergoing a transformation towards high-quality development, driven by policies such as new infrastructure and urban renewal, creating new opportunities for growth[26] Real Estate Market - In the first half of 2023, the sales area of commercial housing was 59.515 million square meters, a year-on-year decrease of 5.3%, while residential sales area decreased by 2.8%[28] - The sales revenue of commercial housing reached 630.92 billion yuan, an increase of 1.1%, with residential sales revenue growing by 3.7%[28] - The government has optimized real estate policies, leading to a stabilization in the real estate market, which is expected to improve the industry's outlook[28] - Real estate sales improved significantly, with sales revenue of CNY 4.42 billion, up 120.29% year-on-year[98] Company Strategy and Operations - The company is focusing on infrastructure construction, real estate development, and prefabricated buildings as its main business segments[56] - The company is enhancing its competitive edge through intelligent construction and green development initiatives[65] - The company is committed to innovation and deepening technology applications to improve operational efficiency[67] - The company is actively managing resources through centralized procurement and funding platforms to control costs and enhance management efficiency[71] - The company plans to strengthen internal resource integration and focus on new materials, new energy, and new technologies to foster "specialized, refined, unique, and innovative" enterprises[101] - The company aims to optimize project management processes and enhance decision-making efficiency by revising nearly 40 processes and systems[99] - The company is committed to risk prevention and mitigation by expanding financing channels and improving cash flow management[101] - The company will continue to promote a reduction in debt ratios to ensure sustainable development[101] Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥1.69 billion, a significant recovery from a negative cash flow of ¥3.29 billion in the same period last year[46] - Total assets increased by 4.32% to ¥155.51 billion from ¥149.06 billion at the end of the previous year[46] - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.22% to ¥12.77 billion compared to ¥13.06 billion at the end of the previous year[46] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 17.75 billion, representing 11.42% of total assets, an increase of 19.44% from the previous year[105] - Accounts receivable decreased by 4.01% to CNY 34.74 billion, accounting for 22.34% of total assets[105] - Inventory decreased by 4.01% to CNY 17.17 billion, accounting for 11.04% of total assets[129] - Contract assets increased by 8.65% to CNY 20.62 billion, representing 13.26% of total assets[129] - Long-term equity investments rose by 10.74% to CNY 600.11 million, making up 0.39% of total assets[129] - Short-term borrowings increased by 9.68% to CNY 13.13 billion, which is 8.44% of total assets[129] - Long-term borrowings grew by 7.12% to CNY 37.16 billion, accounting for 23.89% of total assets[129] Technological Development and Innovation - The company has accumulated over 1,500 patents, demonstrating strong technological advantages in various fields including housing engineering and green building[92] - The company has established long-term partnerships with multiple universities and research institutions to tackle key technological challenges[92] - The company is committed to green construction strategies, focusing on the development of prefabricated buildings and sustainable practices[36] - The development of prefabricated buildings is supported by government policies, aiming for 40% of new urban buildings to be prefabricated by 2030[30] - The company has established seven production bases for prefabricated construction, enhancing its capabilities in the prefabricated building sector[91] Risk Management - The company has not identified any significant risks that could adversely affect its future development strategy or ongoing operations during the reporting period[4] - The company emphasizes risk control, ensuring strong financial security[78] - The company is focusing on enhancing risk management and cash flow recovery strategies to mitigate financial risks[123]