证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 068 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 531,099,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5124 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 8 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生 主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券 新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆天富 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0172 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会董事简历 刘伟：男，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任 新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任；热力分公司生 技科科长、经理；石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工程师；新疆天 富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长；新疆天富能源股份有限 公司党委书记、副董事长；新疆天富集团有限责任公司党委副书记、 董事长；石河子市天富智盛股权投资有限公司执行董事兼总经理。现 任北京天科合达半导体股份有限公司董事长，新疆天富特种纤维纸浆 制造有限公司董事长，中网天富基金管理股份有限公司董事，新疆天 富能源股份有限公司党委书记、董事长，中新建电力集团有限责任公 司党委书记、董事长，新疆天富集团有限责任公司党委书记、董事长。 张高峰：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任农 一师电力公司玉尔滚供电所技术员、党支部书记兼副所长；农一师电 力公司塔南供电所党支部书记、所长；第一师电力有限责任公司总经 理助理、副总经理、总经理；兵团电力集团有限责任公司党委副书记、 董事、总经理。现任中新建电力集团有限责任公司党委副书记、董事、 总经理，新疆天富能源股份有限公司董事。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临066 新疆天富能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司新疆天富伟业工程有限责任公司中标多项工程项目，中标金额合 计50,980.04万元，具体情况如下： 一、中标项目概况 单位：万元 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | | --- | --- | --- | | 新疆兵融清洁能源有 限责任公司 | 中新建电力集团天富能源 18.34GW 新能源 光伏基地项目 | 48,051.86 | | | 中新建石玛兵地融合 2GW | | | | （中新建电力 1.02GW）一标段：光伏场区 | | | | 200MW 工程设计采购施工一体化总承包 | | | 和墨洛产业园 | 兵地融合发展和田产业园 3 万亩日光温室 | 2,928.18 | | | 三期 亩电力工程建设项目 5000 | | | 合计 | | 50,980 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 067 新疆天富能源股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/9 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 年 1 | 24 | 月 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 206.97 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 1,103.84 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~ ...

新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年5月8日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特别 决议事项 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司2024年度经营计划的议案 | 否 | | 2 | 关于公司 年年度报告及年度报告摘要的议案 2023 | 否 | | 3 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 否 | | 4 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 否 | | 5 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | 否 | | 6 | 关于公司 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 065 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保合计 20,000 万 元。截至公告披露日，本公司累计对外担保余额 673,400 万元，其中 为天富集团及其关联企业提供担保余额 608,000 万元（含本次担保）。 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 为天富集团提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为新疆天富集团 有限责任公司提供担保金额合计不超过 11.70 亿元，用于其银行贷款、 融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 061 1、关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供 用电合同》暨关联交易的议案。 同意公司与锦龙电力签署《高压供用电合同》，供电价格按照《兵 团发展改革委关于核定兵团第一监管周期第八师电网输配电价及有 关事宜的通知》（兵发改价格发〔2023〕425 号）及八师石河子市发 展改革委员会《关于转发第八师电网输配电价及有关事宜的通知》（师 市发改价〔2023〕19 号）中 220 千伏电压等级用电电价或市场化电 价执行。预计 2024 年供电量不超过 16 亿千瓦时，电量结算金额不超 过 6 亿元。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项 发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024- 临 064《关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署〈高压供 用电合同〉暨关联交易的公告》。 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 063 新疆天富能源股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600509 | 天富能源 | 2024/4/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 33.49%股 份的股东中新建电力集团有限责任公司，在 2024 年 4 月 26 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日 3. 股权登记日 1. 提案人：中新建电力集团有限责任公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 公司第七届董事会第 ...

新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第四十七次会议于 2024 年 4 月 24 日以书面和电子邮件方式通知各位 监事，4 月 26 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张 钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 062 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第四十七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供 用电合同》暨关联交易的议案。 同意公司与锦龙电力签署《高压供用电合同》，供电价格按照《兵 团发展改革委关于核定兵团第一监管周期第八师电网输配电价及有 关事宜的通知》（兵发改价格发〔2023〕425 号）及八师石河子市发 展改革委员会《关于转发第八 ...