证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 078 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 079 新疆天富能源股份有限公司 关于公司控股子公司与关联方签署《采购合同》 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称"天富伟业"） 拟与中标关联方新疆天富远大建筑产业化有限公司（以下简称"天富 远大"）、新疆天航新能源科技有限公司（以下简称"天航新能源"） 和新疆天富天耀新能源科技有限公司（以下简称"天耀新能源"）分 别签署《采购合同》，采购光伏设备相关材料，预计采购总额不超过 10.24 亿元。 本次事项已经公司 2024 年 6 月 5 日召开第八届董事会第二次 会议、第八届监事会第二次会议和 2024 年第五次独立董事专门会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 075 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 30,000 万元。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额 700,900 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额 638,000 万元（含本次担保）。 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司为天富 集团提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为新疆天富集团有限责 任公司提供担保金额合计不超过 7 亿元，用于其银行贷款、融资租赁 借款及信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集团在中信信托办理 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复 的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于新疆天富能源股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0462号，以下简称"《工作函》"）的要求，恒泰长财证券有限责任公 司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为新疆天富能源股份有限公司（以下简 称"天富能源"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 就贵所《工作函》中涉及发表意见的问题进行了认真核查。现将核查情况回复如下： 《工作函》中涉及发表意见的问题： 4.关于关联担保及关联交易。年报显示，截至 2023 年末，公司对间接控股股东天 富集团及其关联方担保余额 60.7 亿元，占公司净资产的比例为 82%；2023 年公司向天 富集团下属天富易通采购劳务 10.4 亿元，占公司年度采购总额 10%。2022 年公司实施 非公开发行时天富集团及公司承诺，将尽量规范和减少公司与天富集团的关联交易，且 2023 年公司向天富易通采购的煤炭运输服务金额不超过当年该服务采购总额的80%。 请公司：（1） ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临074 新疆天富能源股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函的回复公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交易所《关于新疆天富 能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0462 号，以下简 称"工作函"），公司及相关中介机构就《工作函》关注的问题逐项进行认真核查分析，现就《工 作函》相关问题回复如下： 问题 1 关于电力业务与应收账款。年报及相关公告显示，2023 年公司电力业务实现营业收入 63.33 亿元，同比增长 6.06%，占公司总收入比重 66.61%；2023 年末应收账款余额 20.37 亿 元，主要为应收电费款，同比增长 10.96%。公司对应收账款计提信用减值损失 1.98 亿元，去 年同期为 0.5 亿元。其中，按单项计提坏账期末余额 1.87 亿元、期初余额 0.54 ...

关于对 新疆 天 富能 源 股 份有 限 公司 2023 年 年 度报 告的 事 后 审核 监 管函 的 回 复 天职业字[2024]39801 号 关于新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核监管函的回复 天职业字[2024]39801 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 我们于 2024 年 5 月 6 日收到了新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富 能源"）转发的贵部《关于新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0462 号）（以下简称"监管函"）。天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）作为天富能源 2023 年度财务报表审计机构，就贵部监管函的要求及公司的回复，基于 我们已执行的审计工作，对相关问题回复如下： 问题 1 关于电力业务与应收账款。年报及相关公告显示，2023 年公司电力业务实现营业收入 63.33 亿元，同比增长 6.06%，占公司总收入比重 66.61%；2023 年末应收账款余额 20.37 亿 元，主要为应收电费款，同比增长 10.96%。公司对应收账款计提信用减值损失 1.98 亿元， 去年同期为 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临073 新疆天富能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司新疆天富伟业工程有限责任公司分别中标公司控股子公司新疆 兵融清洁能源有限责任公司和新疆中天昊阳新能源有限责任公司工 程项目，中标金额合计54,144.53万元，具体情况如下： 一、中标项目概况 单位：万元 2024 年 5 月 22 日 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | | --- | --- | --- | | 新疆兵融清洁能源有 限责任公司 | 中新建电力集团天富能源 18.34GW 新能源 | 48,049.50 | | | 光伏基地项目 --中新建石玛兵地融合 2GW | | | | （中新建电力 1.02GW）三标段：光伏场区 | | | | 200MW 工程 | | | 新疆中天昊阳新能源 有限责任公司 | 中新建电力集团天富能源 18.34GW 新 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 071 新疆天富能源股份有限公司 本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提 交股东大会审议。 本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、情况概述 1 天富生化 2003 年 9 月注册成立，注册资本金 1000 万元。其中： 公司持股 750 万元，持股比例 75%，上海升耀生物技术有限公司持股 250 万元，持股比例 25%。天富生化主要经营范围为丙酮酸生产、销 售；因该项目一直未达产，其生产线资产于 2011 年转让出售；2024 年 3 月 31 日，天富生化总资产 2.52 万元，净资产-4,240.82 万元。按 照国资国企改革要求，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提 高运营效率，天富生化拟通过破产清算方式注销。 公司 2024 年 5 月 8 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监 事会第一次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》：同意通 关于注销控股子公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 070 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第一次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，5 月 8 日下午 16:00 以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先 生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐 项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于选举公司第八届监事会主席的议案； 同意选举张钧先生为公司第八届监事会主席（简历见附件），任 期与第八届监事会一致。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于注销控股子公司的议案。 同意通过破产清算方式注销控股子公司石河子开发区天富生化 技术有限责任公司，并授权公司管理层办理本次清算注销登记 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 069 2、关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、投资决策委员会、风险控制委员会的议案； 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，5 月 8 日下午 16:00 以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟 先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案； 同意选举刘伟先生为公司第八届董事会董事长（简历见附件）， 任期与第八届董事会一致。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 特别提示 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆天富能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第八届董事 ...