一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2023 年 10 月25 日发布了《企业会计准则解释第17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理"， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临051 新疆天富能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是新疆天富能源股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关规定作 出的相应调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则-- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关 ...

新疆天富能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是公司高质量发展之年，新型管理体系得以重塑，新型业态蓄势待发， 紧跟公司发展决策，把高质量发展作为第一要务，以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，依托"源网荷储"一体化建设重要契机。以问题为导向，找准切入 点和突破口，在方向中寻找方法。紧紧扭住保障能源安全供应和绿色低碳发展两条 主线，用系统思维解决问题，统筹+联动协同协作推进，全年各项工作取得显著成 效。 第一部分 2023 年经营情况 2023 年，公司计划发电量 196.00 亿千瓦时，实际完成发电量 194.29 亿千瓦 时，同比增长 1.22%，完成全年发电计划的 99.13%；计划供电量 210.00 亿千瓦时， 实际完成供电量 198.10 亿千瓦时，同比减少 2.69%，完成全年供电计划的 94.33%； 计划供热量 2,280.00 万吉焦，实际完成供热量 2133.79 万吉焦，同比减少 4.91%， 完成全年供热计划的 93.59%；计划售天然气 23,970.00 万方，实际完成天然气供 气量 30,095 万方，同比增长 46.11%，完成全年供气计划的 125 ...

新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会 2023年度会计师事务所从事审计工作的总结报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 对新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度财务 报表进行了审计，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、 利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计 并发表审计意见，同时包括对控股股东及其他关联方资金占用情况出 具专项审核报告,年度审计结束后，天职国际对公司的年度审计结论 以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在天职国际审计期 间，公司董事会审计委员会和财务部门进行了跟踪配合，现将天职国 际本年度的审计情况作如下评价： 一、2023年度审计工作总结报告 （一）基本情况 天职国际会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必 要的沟通，通过对公司财务报表及内部控制等情况的了解后，会计师 事务所与公司签订了《审计业务约定书》。 在业务约定书中规定了2023年度年报审计的费用，收费标准是按 照有关规定确定，不存在或有收费项目。天职国际会计师事务所2023 年11月10日制定了《公司2023年度审计计划》，并成立审计小组 ...

一、报告期内监事会的工作情况 一年来，监事会依法履行了职责，恪职勤勉，认真对公司决策、经营等各类 事项进行了监督和检查： 新疆天富能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，面对复杂多变的经济形势，公司监事会严格依据《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，任期内认真审议监事 会的各项议案，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东 负责的精神，恪尽职守，尽责勤勉的履行各项权利和义务，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现 将 2022 年度监事会主要工作报告如下： | | | | | | 1、关于为全资子公司提供流动性支持及子公司收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 费权质押担保的议案； | | | | | | | 2、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案； | | | | | | | 3、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的 | | | | | | | 议案； | | | | | | | 4、关于修订公司《董事会提名委 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 048 新疆天富能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 430,900,020.46 元， 母公司 2023 年度实现净利润为人民币 284,660,173.43 元。母公司期 末可供分配利润为人民币 482,670,924.87 元。综合考虑公司实际经 营 ...

新 疆 天 富 能 源 股 份 有 限 公 司 . 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]28361 号 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 . the subject of 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28361 号 新疆天富能源股份有限公司董事会: 我们审计了新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"）财务报表,包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月 12日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 ...

新 疆 天 富 能 源 股 份 有 限 公 司 . 审计报告. 天 职 业 字 [2024]28358 号 目 审计 报 告 - 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24SCW31ZNZ 审计报告. 天职业字[2024]28358 号. 新疆天富能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的新疆天富能源股份有限公司〈以下简称"天富能源"）财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天 富能源 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。. 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 2 | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露 | | | --- | --- | --- | | | 制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有 | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披 | | 9 | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提 | | | | 交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大 | 露的审阅情况"。 | | | 遗漏 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披 | | 10 | 阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上 | | | | 市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或 | 露的审阅情况"。 | | | 补充的，应及时向上海证券交易所报告。 | | | | 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅 | | | | 的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交 | | | | 易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在 | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披 | | 11 | 问题的信息披露文件应及时督促上市公司更 | 露的审阅情况"。 | ...

新疆天富能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆天富能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事易茜、米文莉、石安琴的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事易茜、米文莉、石安琴的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人石安琴,已充分了解并同意由提名人新疆天富能源股份 有限公司董事会提名为新疆天富能源股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任新疆天富能源股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业具有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律工作经 验,本人已参加培训并取得上市公司独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性, ...