证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 047 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 12.01 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 052 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 本次担保金额：本次公司为天富集团提供担保金额合计不超过 7 亿元，其中：3 亿元系前次担保的到期续保，用于天富集团银行贷 款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。 一、担保情况概述 鉴于 2024 年天富集团业务拓展，资金需求较大，根据 2024 年第 二季度资金需求及使用计划，拟申请本金总额合计不超过 7 亿元的融 资借款，均由公司为天富集团提供连带责任保证担保，公司控股股东 中新建电力集团有限责任公司和天富集团提供反担保并签署《反担保 合同》，承担连带保证担保。 本次担保事项已经公司第七届董事会第四十九次会议、第七届监 事会第四十六次会议和 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过， 独立董事对本事项发表了同意的独立意见，此项议案及其 ...

（一）相关决议及表决结果 | 序 | 日期 | 会议届次 | 事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 1 新疆天富能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股 东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《新疆 天富能源股份有限公司章程》、《新疆天富能源股份有限公司独立董事工作细则》等规 定和要求，在 2023 年度中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议 案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公 司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 王世存，男，中国国籍，1969 年出生，律师。历任北京市金诚同达律师事 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 049 新疆天富能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十九次会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议 案》，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 ...

本人易茜,已充分了解并同意由提名人新疆天富能源股份有 限公司董事会提名为新疆天富能源股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任新疆天富能源股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上经济、财务 工作经验,本人已参加培训并取得上市公司独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行 ...

（二）标的股份过户情况 2024 年 3 月 18 日，上市公司收到天富集团转来中国证券登记结算有限责 任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无限售流通股份 447,731,020 股（占天富能源总股本 32.47%）转让至中新建电力集团并完成过 户登记，过户日期为 2024 年 3 月 15 日。 恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司收购报告书之 2023 年度持续督导意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力集团"、"收购人"）的委 托，担任其收购新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问。 2023 年 12 月 26 日，收购人公告了《收购报告书》。根据《上市公司收购管 理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后 12 个月 内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，关注上市公司的经营情况， 结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对收购人及被收购公司履行持 续督导职责……"，本财务顾问就本次收购的持续督导期自 2 ...

公司代码：600509 公司简称：天富能源 新疆天富能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆天富能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

新疆天富能源股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公 司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步明 确公司利润分配政策，增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政 策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，在 综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成 本以及外部融资环境等因素的基础上，公司特制订未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、 行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 第二条 本规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、 独立董事和监事的意见，坚持优先以现金分红这一基本原则，公司利 润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 050 新疆天富能源股份有限公司 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 〔2022〕2641 号）的核准，公司采取向特定对象发行的方式向 19 名 特定投资者发行 227,617,590 股人民币普通股 A 股股票，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额人民币 1,499,999,918.10 元，扣除发生 的抵减资本公积的发行费用（不含增值税）17,995,865.65 元后，募 1 集资金净额为人民币 1,482,004,052.45 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具了天职业字[2023]40588 号《验资报告》。 前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设 立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资 金专户存储四方监管协议》。 （二） 募集资金使用和 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 045 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十九次会议于 2024 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，4 月 12 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长 刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事 项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司 2024 年度经营计划的议案； 同意公司管理层制定了 2024 年度生产经营计划，主要内容有： 计划发电量 185.00 亿千瓦时，供电量 208.00 亿千瓦时，供热量 2,226.00 万吉焦，耗标煤量 542 万吨，售水量 10,440.00 万方，售 天然气 32,000.0 ...