证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 053 新疆天富能源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 1 日召开职工代表大会，选举杨婧女士（简历详见附件）为公司第 八届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司 2023 年度股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，职工 代表监事任期与公司第八届监事会任期一致。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 附件： 杨婧女士简历 杨婧：女，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任 天富电力调度所调度员、正值班调度员，天富客户服务中心信息服务 科科长、综合管理科科长。现任新疆天富天源燃气有限公司工会主席、 纪委书记、副总经理，新疆天富能源股份有限公司职工代表监事。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 054 新疆天富能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 和第七届监事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，现将公 司董事会、监事会换届选举工作有关情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第四十九次会议审议通过 《关于公司第七届董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员 会审查，同意提名刘伟先生、张高峰先生、孔伟先生、张廷君先生、 杨宝起先生、代国栋先生为公司第八届董事会候选人，易茜女士、米 文莉女士、石安琴女士为公司第八届独立董事候选人。 公司已按相关要求向上海证券交易所报送独立董事候选人相关 材料，经审核通过后，将提交公司股东大会选举。 上述 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天富能源股份有限公司董事会,现提名易茜女 士、米文莉女士和石安琴女士为新疆天富能源股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任新疆天富能源股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与新疆天富能源股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上经济、财务、 法律工作经验,被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 上市公司独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备 ...

新疆天富能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属 企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是 公司前 10 名股东，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司前 5 名股 东任职；我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司控股股东、实际控制人和其 附属企业任职，不涉及与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人任职；我没有为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等有偿服务，没有从公司及其主要股 东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 易茜，女，中国国籍，1973 年出生，博士研究生学历，会计学副教授，中国注册 会计师。现任广东金融学院教师，广州南永会计师事务所有限公司合伙人，任公司第 七届董事会独立董事。 （一）相关决议及表决结果 | 序 | 日期 | 会议届次 | 事项 | 意见 | | --- | --- | --- | -- ...

新 疆 天 富 能 源 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]31034 号 目 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mocf.gov.cn） "进行查报 " " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告. 天职业字[2024]31034 号. 新疆天富能源股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对签证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为,贵公司《关 ...

新 疆 天 富 能 源 股 份 有 限 公 司 ． 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]28359 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查办 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mocf.gov.cn）"进行查办 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]28359 号. 新疆天富能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新疆 天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天富能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力集团"、"收购人"）的委 托，担任其收购新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问。 2023 年 12 月 26 日，上市公司公告了《收购报告书》。本次收购是新疆天 富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）以其持有的天富能源 461,775,740 股股份向中新建电力集团出资，出资完成后，中新建电力集团持有天富能源 461,775,740 股股份，占天富能源总股本的比例为 33.49%，成为天富能源的控 股股东。 2024 年 3 月 18 日，上市公司收到天富集团转来中国证券登记结算有限责 任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无限售流通股份 447,731,020 股（占天富能源总股本 32.47%）转让至中新建电力集团并完成过 户登记，过户日期为 2024 年 3 月 15 日。 截至本报告出具日，中新建电力集团持有 447,731,020 股（占天富能源总股 本 32.47%），为天富能源控股股东。 恒泰长财证券有限责任公 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律法规的要求，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、 "保荐机构"）作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、 "上市公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，就公司2023年持续督导工作进行 了现场检查。具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 恒泰长财证券针对天富能源实际情况制订了2023年度现场检查工作计划。为 顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，恒泰长财 证券于2024年3月7日将现场检查事宜通知天富能源，并要求公司提前准备现场检 查工作所需的相关文件和资料。 2024年3月11日至13日，恒泰长财证券保荐代表人根据事先制订的现场检查 工作计划，采取与公司管理层等有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场 所、查阅和复印公司账 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临042 新疆天富能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 3 月 31 日，新疆天富能源股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,469,700 股，占公司总股本的比例为 0.11%。回购的最高价为 5.64 元/股，最 低价为 4.86 元/股，支付累计资金总额为人民币 7,653,431 元（不含 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第七届董事会第四十五次会议、第 七届监事会第四十三次会议、2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内，使用自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超 过 9.00 元/股的价格回购股份，拟动用资金总额不低于 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 044 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 为天富集团提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为新疆天富集团 有限责任公司提供担保金额合计不超过 11.70 亿元，用于其银行贷款、 融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集团在北京 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 5,000 万元，系 前次担保的到期续保。截至公告披露日，本公司累计对外担保余额 709,400 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额 608,000 万元（含 ...