关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 新疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称"天富伟业"）通过投标 竞价方式中标关联方新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集 团"）所属的新疆天富天耀新能源科技有限公司 2GW 高效组件项目（厂 房改造项目），中标金额 3,098.67 万元。 天富伟业系公司控股子公司，天富集团属于公司的关联方，上 述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规 定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露，公司仅对本次项 目招标中标情况作公告。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事 项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与关联方天富集 团及其子公司发生的关联交易总额为 26,840.41 万元。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司控股子公司天富伟业通过投标竞价的方式，中标公司关联方 天富集团所属的新疆天富天 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 041 新疆天富能源股份有限公司 二、本次协议转让进展情况 天富集团与中新建电力集团于2024年2月28日签署《股份转让协 1 议》之补充协议（二）：双方同意，就本次转让的461,775,740股股 份分两次申请办理过户登记，其中：天富集团首次就447,731,020股 股份向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理股份转让过户登记；天富集团2023年12月20日从石河子市 天信投资发展有限公司受让取得的14,044,720股股份，双方在达到申 请协议转让的条件后（股份过户完成满3个月后），向上海证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让 过户登记。 2024年3月18日，公司收到天富集团转来中国证券登记结算有限 责任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无 限售流通股份447,731,020股转让至中新建电力集团并完成过户登 记，过户日期为2024年3月15日。 关于控股股东协议转让过户事项的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十八次会议于 2024 年 3 月 11 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，3 月 15 日下午 16:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长 刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事 项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 040 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于调整董事会下设专门委员会构成的议案。 同意调整石安琴女士为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员、风险控制委员会委员，任期与第七届董事会相 同。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-039 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 535,941,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.8635 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议于 2024 年 3 月 15 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事 长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采 用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 (一) 股东大会召开的 ...

国枫律股字[2024]A0089 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

新疆天富能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 3 月 会议议程 （七）股东发言 （八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果） （九）监票人代表宣读表决结果 （十）宣读股东大会决议 （十一）律师出具见证意见 （十二）签署股东大会决议和会议记录 （十三）会议结束 会议须知 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年3月15日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 | 序号 | 提议内容 | 是否为特别 决议事项 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于投资设立新公司暨关联交易的议案 | 否 | | 2 | 关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人 | 否 | | | 的议案 | | | 3 | 关于收购关联方"三供一业"供电和供热移交改造项目资产 | 否 | | | 暨关联交易的议案 | | | 4 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆天富能源股份有限公司拟收购 新疆天富集团有限责任公司"三供一业"移交改造项目 供热项目涉及的相关设备及构筑物市场价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第1340号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年六月十日 | 资产评估报告·声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 4 | | 资产评估报告·正文 | 7 | | 一、 委托人、产权持有人及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 7 | | | 二、 评估目的 9 | | | 三、 评估对象和评估范围 9 | | | 四、 价值类型 12 | | | 五、 评估基准日 12 | | | 六、 评估依据 12 | | | 七、 评估方法 15 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 17 | | | 九、 评估假设 18 | | | 十、 评估结论 20 | | | 十一、特别事项说明 21 | | | 十二、评估报告使用限制说明 23 | | | 十三、评估报告日 23 | | | 资产评估报告·附件 25 | | 新疆天富能源股份有限公司拟收 ...

本次担保金额：本次公司为天富集团提供担保金额合计不超过 11.70 亿元，其中：6.70 亿元为前次担保的到期续保，5 亿元为新增 担保，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款 事项。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 719,400 万元， 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 618,000 万元。 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 038 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近 12 个月累计审议担保总额为 52.45 亿元，未超过公司最近一期经审计总 资产的 30%，经出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决 通过后方可 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 034 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，3 月 4 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长 刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事 项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的 议案； 上述独立董事候选人其任职资格和独立性已经上海证券交易所 审核无异议通过。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于收购关联方"三供一业"供电和供热移交改造项目资产 暨关联交易的议案； ...

一、关联交易基本情况概述 公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务， 主要为新疆石河子地区提供电、热、水、天然气等综合城市能源服务。公司原使 用的"三供"资产因建设年代较早，管线老化严重，随着"三供"用户规模增加， 原有的管网、表计不足以支撑现在的供应规模，导致供电、供热、供水、供气能 耗指标高，质量达不到用户满意。"三供一业"移交改造项目由天富集团立项、 资金来源于中央财政补助资金及天富集团自筹资金，天富集团于 2020 年陆续完 工并进行工程专项验收。通过对老旧小区管线的更换，表阀加装改造，有效的改 善了老旧小区的三供现状，降低能耗，在保证"三供"质量的前提下，提高了企 业的经济效益，实现了社会效益。 为保证石河子全市供电和供热业务正常供应，公司拟以现金支付方式收购天 富集团所属的"三供一业"供电和供热移交改造项目资产（具体包括供电和供热 项目涉及的相关构筑物及其他辅助设施）。经沃克森（北京）国际资产评估有限 公司以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，采用成本法评估，资产账面价值合计 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股 ...