证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-037 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 7 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-032 黑牡丹（集团）股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次监事会会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，现场出席监 事 4 名，监事会主席席中豪因身体原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。 会议由监事会主席席中豪先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2025 年半 年度资产减值准备的议案》； 为客观、真实、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-031 黑牡丹（集团）股份有限公司 十届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次董事会会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董 事 7 名，独立董事顾强、吕天文因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并 表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2025 年半 年度资产减值准备的议案》； 《黑牡丹（集团）股份有限公 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600510 公司简称：黑牡丹 黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 161 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 黑牡丹（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人冯小玉、主管会计工作负责人恽伶俐及会计机构负责人（会计主管人员）蔡玉 贵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等部门规章、规范性文 件、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第二条 本公司董事和高级管理人员及其他相关人员，应当遵守本办法。 本公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 （五）本人因涉及证券期货违 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 其中审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为完善黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 董事长职权管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范黑牡丹(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的运作，完 善企业法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》等规定，进一步明确董事长的职责、权限，特制定本制 度。 第二条 公司设董事长1名，由董事会选举产生，对公司和董事会负责，是公司 的法定代表人。 董事会根据股东会和公司章程的授权，结合公司实际对董事长职责、权限进行 管理。 董事长在本制度规定的授权范围内行使职权。 第二章 董事长的职权范围 第三条 董事长行使下列职权： （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （七）提请董事会聘任或者解聘总裁、董事会秘书、审计部门负责人； （八）审批由总裁提名的公司职能部门相关负责人（高级管理人员除外）及公 司委派至下属子公司的董事、监事和高级管理人员； （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和 ...

第一条 为进一步提高和完善黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理水平，明确董事会秘书的职责与权限，规范董事会秘书工作行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》相关规定，结合公司情况，制订本制度。 黑牡丹（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 （五）证券监督管理机构及上交所要求的其他条件。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期 限尚未届满； （四）最近 3 年受到过中国证监会行政处罚； 第二条 公司设董 ...

第一章 总 则 第一条 为适应黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 黑牡丹（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。公司发展规划部 为战略委员会的日常办事机构。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委 ...