独立董事提名人声明 提名人黑牡丹(集团)股份有限公司董事会,现提名顾强为 黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑 牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与黑牡丹(集团)股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁发的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪佑德,已充分了解并同意由提名人黑牡丹(集团)股 份有限公司董事会提名为黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任黑牡丹(集团)股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高 ...

独立董事提名人声明 提名人黑牡丹(集团)股份有限公司董事会,现提名汪佑德 为黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与黑牡丹(集团)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 ...

独立董事提名人声明 提名人黑牡丹(集团)股份有限公司董事会,现提名吕天文 为黑牡丹（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 黑牡丹（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与黑牡丹(集团)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁发的上市公司 独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD. 2023 年年度股东大会资料 股票代码：600510 地址：江苏省常州市青洋北路 47 号 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日下午 13：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为 2024 年 5 月 13 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 会议出席对象： 1、2024 年 5 月 8 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他 人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。 会议主持人：董事长 葛维龙先生 一、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会和第九届 监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了六届八次职工代表大会，选举邓建军 先生为公司第十届董事会职工董事，选举杨春燕女士、方学明先生为公司第十届监 事会职工监事，任期三年。上述职工董事、职工监事将与公司股东大会选举的新一 届董事会、监事会成员共同组成公司第十届董事会、监事会。 上述职工董事、职工监事的简历如下： 邓建军，男，1969 年 10 月生，工程硕士，正高级工程师、首席技师；1988 年 参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司设备科主任工程师、副总工程师、副 总经理、职工监事；现任黑牡丹（集团）股份有限公司技术总监、职工董事。 截至目前，邓建军先生持有公司 539,540 股股票，与公司的其他董事、监事、 高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上 市公司自律监管指 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-036 2021 年 5 月 10 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行超短期融资 券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 申请注册发行规模不超过人民币 15 亿元的超短期融资券（详见公司公告 2021-025、2021-031）。 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023年度第二期超短期融资券兑付公告 2022 年 1 月 1 日，公司发布了《关于发行超短期融资券获准注册的公告》， 根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP547 号），公司 超短期融资券注册金额为人民币 14.85 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落 款之日起 2 年内有效（详见公司公告 2022-001）。 2023 年 7 月 27 日，公司发行了 2023 年度第二期超短期融资券。本期超短 期融资券（简称"2 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 te 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongzhengTianyeCertified Public Accountants,SGP 江苏 . 元锡 86 (0510) 68798988 86 (0510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu .China Tel: 86 (0510) 68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公W[2024]A510号 黑牡丹(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称黑牡丹)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了黑牡丹2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-033 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年第一季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、开工竣工情况：2024 年第一季度，未有新开工项目；无新增竣工面积。 4、销售情况：2024 年第一季度，实现签约面积 1.18 万平方米，同比减少 43.54%， （其中权益签约面积 0.77 万平方米，同比减少 41.67%；实现签约金额人民币 16,513.67 万元，同比减少 38.02%（其中权益签约金额人民币 10,167.93 万元，同 比减少 35.49%）。 5、出租情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司房地产出租面积为 23.20 万平方米 （其中权益出租面积 22.69 万平方米），2024 年第一季度取得租金收入为人民币 1,270.42 万元（其中权益租金收入为人民币 1,225.24 万元）。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据 存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，黑牡丹（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，于 2013 年 9 月转制为特殊普通合伙企业，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，注册地址为无锡市 太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合 伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 ...