北京市嘉源律师事务所 关于黑牡丹 (集团) 股份有限公司 差异化分红事项之法律意见书 小 里 台 所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 F W 源管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:黑牡丹(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于黑牡丹(集团)股份有限公司 差异化分红事项之法律意见书 嘉源(2024)-05-175 敬启者: 受黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律 师事务所就公司 2023 年年度利润分配涉及的差异化分红特殊除权除息处理(以 下简称"本次差异化分红")相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"、《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-043 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.125 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 公司以 2023 年年度利 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(agztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于黑牡丹(集团)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为黑牡丹(集团)股份有限公司(以下 简称"黑牡丹")2023年度财务报表审计的会计师,对贵所《关于黑牡丹(集团)股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函[2024]0701号)中有关事 项进行了核查,现将核查情况回复如下: 问题1:关于存货跌价准备 年报显示,公司存货期末账面余额 92.69亿元,其中开发产品和开发成本期末账面 余额合计 82.17 亿元,本期计提相应存货跌价准备合计 2.48 亿元,而 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪佑德,已充分了解并同意由提名人黑牡丹(集团)股 份有限公司董事会提名为黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任黑牡丹(集团)股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高 ...

本人顾强,已充分了解并同意由提名人黑牡丹(集团)股份 有限公司董事会提名为黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任黑牡丹(集团)股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所颁发的独立董事资格 证书。 独立菌癫候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吕天文,已充分了解并同意由提名人黑牡丹(集团)股 份有限公司董事会提名为黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任黑牡丹(集团)股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所颁发的上市公司独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

独立董事提名人声明 提名人黑牡丹(集团)股份有限公司董事会,现提名汪佑德 为黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与黑牡丹(集团)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 ...

独立董事提名人声明 提名人黑牡丹(集团)股份有限公司董事会,现提名顾强为 黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑 牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与黑牡丹(集团)股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁发的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

独立董事提名人声明 提名人黑牡丹(集团)股份有限公司董事会,现提名吕天文 为黑牡丹（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 黑牡丹（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与黑牡丹(集团)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁发的上市公司 独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD. 2023 年年度股东大会资料 股票代码：600510 地址：江苏省常州市青洋北路 47 号 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日下午 13：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为 2024 年 5 月 13 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 会议出席对象： 1、2024 年 5 月 8 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他 人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。 会议主持人：董事长 葛维龙先生 一、 ...