黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 黑牡丹（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600510 公司简称：黑牡丹 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾 强） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人顾强，男，1969 年 1 月生，博士研究生学历，1991 年参加工作，曾任 国家纺织工业局副处长，国家经济和贸易委员会调研员，国家发展改革委处长， 工业和信息化部规划司副司长，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士后， 华夏幸福基业股份有限公司研究院院长、博士后工作站负责人；现任北京都市圈 自然科学研究院有限公司首席研究员，华夏新供给经济研究院常务理事，工业和 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 黑牡丹（集团）股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-024 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2024年子公司拟申请融资额度及 公司拟为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称"黑牡丹建设"） 江苏八达路桥有限公司(以下简称"八达路桥") 黑牡丹纺织有限公司（以下简称"黑牡丹纺织"） 黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称"黑牡丹进出口"） 常州达辉建设有限公司（以下简称"达辉建设"） 苏州丹华君都房地产开发有限公司（以下简称"丹华君都"） 上述被担保人为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡 丹"）全资及控股子公司，均不是公司关联方，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年，公司拟为资产负债率 70%以下的全资及控股子公司拟向银行申请不 超过人民币 103,650 万元融资额度，为资产负债率 70%以上的全资及控股子公司 拟向银行申请不超过人民币 205, ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-023 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年日常关联交易已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）九届二十次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 意将《关于 2024 年日常关联交易的议案》提交公司九届二十次董事会会议审议。 公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利 益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之 间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东合法权益的情况；公司 2024 年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业 务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经 营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 2024 年，公司及下属部分子公司拟与公司控股股东常高新集团有限公司(以 下简称"常高新 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-028 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2024 年度拟开展外汇套期保值业务事项已经黑牡丹（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会会议审议，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保 值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、履约风险、 内部控制风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）开展业务的目的 黑牡丹纺织、黑牡丹进出口及黑牡丹越南纺织拟开展的外汇套期保值业务是 为满足正常生产经营需要，以真实经营业务为依托，且只限于与进出口业务相关 的结算外币，交割期间与进出口业务的执行期间相匹配，且金额与预测回款金额 相匹配；不进行任何以逐利为目的的投机性、套利性交易操作。 黑牡丹香港控股已于 2023 年 9 月成功发行 3 年期 1.26 亿美元 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王本哲） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责 情况报告如下： 本人王本哲，男，1959 年 9 月生，本科学历，会计学副教授。1983 年 7 月 参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副 书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、后勤集团总经理，600531 豫光金铅独立董事；现任 600855 航天长峰、600116 三峡水利、300445 康斯特、 黑牡丹独立董事。 （二）是否存在影响 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 04 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党委 第五章 股东和股东大会 第六章 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。 公司经江苏省经济体制改革委员会[苏体改生(1992)196 号文]批准，由常州第二色织厂 整体改制，以定向募集方式设立；公司已依照有关规定进行了重新规范。公司于 2015 年 11 月 5 日进行原营业执照、组织机构代码证、税务登记证"三证合一"后，统一社会信用代码 为 913204001371 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-025 黑牡丹（集团）股份有限公司 重要内容提示： 委托理财品种：国内银行公开发行的低风险理财产品及券商、基金管理 公司、资产管理公司发行的风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品或专户 理财产品。 委托理财金额：黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"；包括 公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元闲 置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公 司共同滚动使用。 关于2024年使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司九届二十次董 事会会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大， 不排除公司拟投资的理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理 财的实际收益存在不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 介入，但不排除 ...

证券简称：黑牡丹 证券代码：600510 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股 票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 3 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票相关事项之独立财务顾问 报告》。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 公司：指黑牡丹（集团）股份有限公司。 4. 激励计划：指黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票：公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票， 激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可出 售限制性股票并从中获益。 6. 激励对象：按照激励计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 中层管理人员、核心骨干。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ...