证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-023 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年日常关联交易已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）九届二十次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 意将《关于 2024 年日常关联交易的议案》提交公司九届二十次董事会会议审议。 公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利 益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之 间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东合法权益的情况；公司 2024 年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业 务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经 营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 2024 年，公司及下属部分子公司拟与公司控股股东常高新集团有限公司(以 下简称"常高新 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 （一）坚持实干为先，夯实"稳"的发展基础 为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易 所号召，落实"以投资者为本"的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发 展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业持续提升，加快发展新质生产力 2023 年是公司落实新一轮战略规划、扎实推进高质量发展的攻坚之年。公 司始终坚持稳中求进的工作总基调，围绕"稳经营、防风险、提质效、促改革" 的工作主线，积极应对外部环境带来的各项挑战，扎实推进各项重点工作，新型 城镇化建设业务、纺织服装业务取得了一定成效。 新型城镇化建设业务将深入做好拓展前期调研，适当获取优质项目支撑公司 业务发展，全面推进重点项目的去化变现，保障房地产业务平稳健康运行；强化 目标 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-030 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 九届二十次董事会会议及九届十五次监事会会议，审议通过了《关于 2020 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的 议案》，同意将公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 139 名激励对象的 6,613,154 股限制性股票进行回购注销，具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 24 日，公司召开了八届二十三次董事会会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立 董事对相关议案发表了独立意见；同日，公司召开了八届十四次监事会会 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑牡丹（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要求，就公司在 任独立董事王本哲、吕天文、顾强的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王本哲、吕天文、顾强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

| 黑牡丹、公司 | 指 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 黑牡丹 2020年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《黑牡丹(集团)股份有限公司 2020年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 本次回购注销 | 指 | 本激励计划涉及的激励对象已获授但尚未解锁的部分 限制性股票在第三个解除限售期解除限售条件未成就 | | | | 而导致的回购注销 | | 《审计报告》 | 指 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《黑 牡丹(集团)股份有限公司 2023年度审计报告》(苏 | | | | 公 W[2024]A510 号) | | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《黑牡丹(集团)股份有限公司章程》 | | 嘉源、本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》(中国证券监督管理委 | | | | 员会令第 148 号) | | 中 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1982 年，是全国首批经批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。 2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。截至 2023 年末，公证天业会计 师事务所拥有合伙人 58 名、注册会计师 334 名、签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 142 名。 二、执业记录 （一）基本信息 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人：王文凯 1992 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1988 年开始在公 证天业执业，2021 年开始为本公司提 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-024 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2024年子公司拟申请融资额度及 公司拟为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称"黑牡丹建设"） 江苏八达路桥有限公司(以下简称"八达路桥") 黑牡丹纺织有限公司（以下简称"黑牡丹纺织"） 黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称"黑牡丹进出口"） 常州达辉建设有限公司（以下简称"达辉建设"） 苏州丹华君都房地产开发有限公司（以下简称"丹华君都"） 上述被担保人为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡 丹"）全资及控股子公司，均不是公司关联方，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年，公司拟为资产负债率 70%以下的全资及控股子公司拟向银行申请不 超过人民币 103,650 万元融资额度，为资产负债率 70%以上的全资及控股子公司 拟向银行申请不超过人民币 205, ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范黑牡丹（集团）股份有限（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主 ...

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕天文） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人吕天文，男，1978 年 7 月生，研究生学历，高级经济师。2004 年参加 工作，曾任中国电子信 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 远期结售汇业务是指公司与金融机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或购汇的 外汇币种、金额、期限及汇率，到期按照该协议约定的币种、金额、汇率办理结售汇的 业务。 外汇期权业务是指公司向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期或一定 期限内，按照约定汇率买进或卖出一定数量外汇的选择权的业务。 第三条 本制度适用于公司、公司全资及控股子公司。 第二章 外汇套期保值业务的操作原则 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币汇率风险，健全和完善公司外汇 套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、中国人民银行《结汇、售 汇及付汇管理规定》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司具体实际，特制定本制 度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指利用外汇衍生品交易，确保外币资产或 外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失，具体包括：远期结售汇业务、外汇期 权业务及上述产品组合业务 ...