证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2023-028 号 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,523,168,813 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.0980 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长杨东伟先生因工作原因不能主持股东大会，由半数以上董事共同推举董事、 总经理马晓燕女士主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-029 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 31 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 7 日在北京 市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 4 名），公司董事长杨东伟先生因工作原因不能主持董事会，由半数以上 董事共同推举董事、总经理马晓燕女士主持本次董事会，公司监事列席会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2023 年第二次临时股东大会已选举 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020 23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国网英大股份有限公司： 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com ...

国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月七日 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会现场会议须知 3 | | 2023 年第二次临时股东大会现场会议表决办法 4 | | 议案一、关于补选公司董事的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 15 | | 议案四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 16 | | 议案五、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 17 | | 议案六、关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案 18 | 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 7 日 14:30 现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 出席会议人员 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the third quarter was CNY 2,345,349,457.79, a decrease of 16.62% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 395,445,726.54, an increase of 95.55% year-on-year[4] - Basic earnings per share for the quarter was CNY 0.069, up 97.14% compared to the same period last year[5] - The weighted average return on equity increased by 0.94 percentage points to 2.02%[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the quarter was CNY 387,083,567.12, an increase of 91.62% year-on-year[4] - Net profit for Q3 2023 was CNY 1,516,234,293.58, up from CNY 1,106,232,492.63 in Q3 2022, indicating a significant growth of approximately 37.06%[19] - Total profit for Q3 2023 amounted to CNY 1,990,668,693.92, compared to CNY 1,462,380,229.71 in Q3 2022, which is an increase of approximately 36.19%[19] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 1,608,241,602.43, compared to CNY 1,092,805,029.55 in Q3 2022, representing a growth of about 47.00%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were CNY 45,163,833,575.82, an increase of 1.49% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of State Grid Yingda Co., Ltd. amounted to CNY 45.16 billion, an increase from CNY 44.50 billion at the end of 2022, representing a growth of approximately 1.48%[15] - The company's current assets totaled CNY 34.08 billion, up from CNY 32.90 billion year-over-year, indicating a growth of about 3.59%[14] - The total liabilities decreased to CNY 21.81 billion from CNY 22.45 billion, a reduction of approximately 2.85%[16] - The equity attributable to shareholders rose to CNY 19.77 billion from CNY 18.84 billion, an increase of about 4.95%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -636,086,230.58, a decrease of 208.37%[9] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 10,058,463,035.68, compared to CNY 9,389,352,232.15 in the same period last year, indicating an increase of approximately 7.13%[21] - The net cash flow from operating activities was -636,086,230.58, a decrease from 586,959,925.23 in the previous year[22] - The total cash outflow from operating activities amounted to 10,694,549,266.26, compared to 8,802,392,306.92 in the same period last year[22] - Cash inflow from investment activities reached 6,472,846,656.98, significantly higher than 577,815,003.08 in the previous year[22] - The net cash flow from investment activities was 43,489,964.22, a recovery from -43,158,199.43 in the previous year[22] - Cash inflow from financing activities totaled 1,316,106,344.10, down from 2,702,348,887.58 in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was -1,842,261,839.61, compared to -865,576,744.97 in the same period last year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 6,624,071,088.13, down from 8,141,065,862.45 at the end of the previous year[23] - The company paid 2,557,210,000.00 in debt repayments, a decrease from 2,907,981,250.00 in the previous year[22] - The company reported a significant increase in cash paid for operating activities related to other expenses, totaling 2,641,087,275.67 compared to 934,954,252.93 last year[22] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 2,434,241,045.97 compared to a decrease of 311,297,423.50 in the previous year[23] Shareholder Information - The company reported a total of 66,628 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, State Grid Yingda International Holdings Group Co., Ltd., holds 65.53% of the shares[10] Operational Metrics - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 151,957,868.71, up from CNY 125,742,508.15 in Q3 2022, reflecting a growth of about 20.83%[17] - The company reported a decrease in total operating costs to CNY 5,270,478,528.22 from CNY 5,353,375,429.68 in Q3 2022, a reduction of approximately 1.55%[17] - The company’s financial expenses decreased to CNY 4,281,100.22 from CNY 13,184,322.70 in the previous year, showing a significant reduction of about 67.54%[17] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 5.61 billion from CNY 7.89 billion, reflecting a decline of approximately 29.05%[14] - The accounts receivable increased to CNY 3.92 billion, compared to CNY 3.43 billion in the previous year, marking a rise of about 14.26%[14] - The inventory increased to CNY 1.42 billion from CNY 1.14 billion, indicating a growth of about 24.83%[14] - The company reported a total of CNY 1.78 billion in non-current assets due within one year, an increase from CNY 1.52 billion, reflecting a growth of approximately 17.55%[15] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product or technology developments, market expansion, or acquisition strategies in the provided content[12]

国网英大股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八） 在股东大会授权或董事会权限范围内，决定公司对外投资、收购或出售 资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一条 为进一步规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2023-027 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

第一条 为进一步建立健全国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《国网英大股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，制订公司董事及高级管理人 员的考核标准，制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事担任，负责主持委员会工作。 国网英大股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所 ...

第二条 董事会提名委员会对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括至少两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 国网英大股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的选任与履职行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《国网英大股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三） 最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 ...

董事会审计与内控合规管理委员会议事规则 国网英大股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善法人治理结构，规范公司董事会审计与内 控合规管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《国网英大股份有限公司章程》《国网英大股份有 限公司董事会议事规则》及其他有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称 "公司"）特设立董事会审计与内控合规管理委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计与内控合规管理委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与内控合规管理委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理 人员的董事组成，其中包括至少两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计与内控合规管理委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名， 负责主持委员会工作。召集人由独立董事中的会计专业人员担任。 第五条 审计与内控合规管理委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开 ...