关于国网英大股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 目 录 委托单位：国网英大股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 | 信永中和合计师事念 版 上 豆 可 东城 X 朝阳 大 在 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 关于国网英大股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将任期三年届 满。为维护公司治理的连续性和有效性，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 拟按照程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-012 号 国网英大股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取 不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩 戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 公司 4 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明资料，并通过上海证券交易所无异议备案。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》。根据拟修订并提交股东会审议《公司 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-011 号 国网英大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使。 | 条款 | 原条款 | 经修订条款 | | --- | --- | --- | | 修订时间 | 2024 年 8 月 | 2025 年 4 月 | | 全文 | 监事会 | 审计与内控合规管理委员会 | | 全文 | 监事 | 删除或根据实际情况修改为审计 | | | | 与内控合规管理委员会成员 | | 第八章 | 删除 | | | 条文序号 | —— 为维护国网英大股份有限公 | —— 为维护国网英大股份有限 ...

国网英大股份有限公司 董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，国网英大股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控合规管理委员会始终秉持勤勉 尽职的精神，忠实履行职责。现将公司审计与内控合规管理委员会对信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况汇报如下。 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号），落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理（征求意见稿）》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动公司高 质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略和 经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，持续提升经营质效 国网英大始终坚持"稳健、崇实、进取、善成"的发展理念，着力推动全领 域经营管理深化提升，在"一目标、一保障、双引擎、四驱动"战略布局框架内， 做强做优做专做精金融业务、碳资产业务和电力装备业务。2024 年，公司实现 营业总收入 112.88 亿元，同比增长 3.60%，归属于上市公司股东的净利润 15.74 亿元，同比增长 15.39%。 国网英大以"打造具有能源特色国际一流的数字型绿色金融和智能制造服务 商"为战略目标，努力发展成为深耕电网产业链、服务实业的产融结合型公司， 把握新业态、顺应 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人国网英大股份有限公司董事会,现提名程小可为国网英大 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任国网英大股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与国网英大股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 ...

公司代码：600517 公司简称：国网英大 国网英大股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国网英大股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

国网英大股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及其他相关规定，公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在 2024 年 度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况报告如下： 一、会计师事务所资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业， ...

国家电投独占鳌头 国家电投作为国内新能源领域的佼佼者，其新能源装机规模一直位居行业前列。然而，随着新能源市场 的竞争加剧和自身战略调整的需要，国家电投开始逐步优化其新能源布局。 近期，国家电投宣布转让其旗下部分新能源公司的股权，旨在通过引入社会资本和战略投资者，实现资 源的优化配置和风险的有效分散。4月11日，北京产权交易所网站上的一则披露信息显示，国家电投旗 华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 刘昱汝 徐芸茜 北京报道 在近年来全球能源转型的大潮中，央企着手调整战略布局，以适应新能源时代的挑战。 近日，国家电投、国家电网、三峡集团等央企近期再度"出手"，抛售超14家新能源公司。自2025年起 始，国家电投在这场股权转让的"浪潮"中表现得格外引人注目。 据《华夏时报》记者不完全统计，2025年至今，国家电投、国家电网、三峡集团、南方电网、中石油五 家能源央企就已经有超14条转让动态，其中国家电投独占鳌头，占据了50%，共有7家能源公司股权转 让。这一系列动作不仅彰显了央企在新能源领域布局的深度调整，也预示着中国能源行业即将迎来一场 新的变革。 "近期央企在新能源领域的股权转让，并非标志 ...

4月14日，国网英大今日收盘4.77元，上涨2.36%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到16.37倍，总市值272.77亿元。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入76.94亿元，同比4.64%；净利润14.52亿元，同 比26.26%，销售毛利率14.88%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)8国网英大16.3719.991.28272.77亿行业平均 39.1341.542.89197.24亿行业中值19.5224.971.38175.95亿1爱建集团-63.6081.500.6581.09亿2*ST仁 东-26.84-28.50113.0361.37亿3翠微股份-10.00-10.652.5462.22亿4江苏金租10.4011.131.27295.99亿5陕国投 A12.5912.590.96171.32亿6越秀资本13.6013.601.04312.07亿7五矿资本16.2810.880.57245.59亿9南华期货 17.0517.051.9078.09亿10海德股份18.7613.392.18117.86亿11中油资本19.461 ...