国网英大股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 1 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 ...

第三条 战略与ESG委员会由六名董事组成，其中独立董事不少于两名。 国网英大股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善法人治理 结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立董事会战略与ESG委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会主要负责分析全球经济和行业形势，结合企业 实际，研究公司的发展战略，为公司对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管 治政策等提出建议和意见，对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担 任，负责主持委员会工作。 第五条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-024 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次董事会会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事对此发表独立意见： 1．公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定； 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司董事张贱明先生因工作原因，已辞去第八届董事会董事及董事会战 ...

国网英大股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 党委 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 32 | | 第三节 | 内部审 ...

公司董事监事与投资者关系管理部负责协助监事会处理日常事务，为监事会履 职提供支持。 第四条 监事会定期会议和临时会议 国网英大股份有限公司监事会议事规则 第一条 宗旨及依据 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件，制订本规则。 第二条 监事会基本职责定位 公司监事会对全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、 高级管理人员的履职行为以及公司财务、内控合规、风险控制、信息披露等事项进 行监督，保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第三条 监事会日常事务机构 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章等规范性 文件、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-025 号 国网英大股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次监事会会议 的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要， 根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对《监事 会议事规则 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-026 号 国网英大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要， 根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）。 | 条款 | 原条款 | 经修订条款 | | --- | --- | --- | | 制修订时间 | 2022 年 8 月 | 2023 年 10 月 | | 第一条 | 为维护国网英大股份有限 | 为维护国网英大股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）及公 | 公司（以下简称"公司"）及公 | | | 司股东和债权人的合法权益，规 | 司股东和债权人的合法权益，规 | | | 范公司的组织和行为，根据《中 | 范公 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-023 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600517@sgcc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[13]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥5,007,349,976.11, an increase of 13.63% compared to the same period last year[19]. - Operating income was ¥3,030,448,310.30, reflecting a growth of 20.68% year-over-year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥754,948,638.88, up 21.61% from the previous year[19]. - Basic earnings per share increased to ¥0.132, representing a 21.10% rise compared to the same period last year[20]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 997.40 million, an increase of 23.4% compared to CNY 808.33 million in the same period of 2022[112]. - The total profit amounted to CNY 1,307.27 million, up from CNY 1,063.39 million, reflecting a growth of 22.9% year-on-year[112]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 1,071.71 million, up from CNY 759.68 million, reflecting an increase of 41.0%[112]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous year[13]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the renewable energy sector by the end of 2023[13]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12%[13]. Research and Development - The company has committed to investing 200 million RMB in research and development for new technologies in the next fiscal year[13]. - Research and development expenses increased by 29.37% to CNY 97,763,983.70, up from CNY 75,570,344.99 in the previous year[45]. - New product development includes the launch of a next-generation transformer, expected to enhance efficiency by 25%[13]. Risk Management - There are no significant risks anticipated in the near future, with the company facing mainly operational and market risks[7]. - The company has strengthened its risk management framework and improved information disclosure quality to ensure compliance with regulatory policies[38]. - Credit risk management will be strengthened, focusing on financing-related businesses and bond investments, with an emphasis on post-investment risk monitoring[56]. - Market risk management will be enhanced through limit management and continuous monitoring, particularly in response to fluctuations in stock prices and raw material costs[56]. Financial Position - The company has maintained a strong balance sheet, with total assets reported at 3 billion RMB, a 10% increase from the previous year[13]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥45,971,586,870.90, up 3.30% from the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥19,343,692,626.83, a growth of 2.67% year-over-year[19]. - The company has maintained a leading market share in the amorphous transformer and composite insulator sectors, with significant recognition in the industry[41]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with regulatory requirements amid a strong regulatory environment, particularly in the trust business[57]. - The company has established a new regulatory framework to enhance compliance and risk management, ensuring robust operational governance[41]. - The integrity status of the company and its controlling shareholder is reported as good during the reporting period[87]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to reducing carbon emissions and enhancing social responsibility through various initiatives[67]. - Yingda Trust established a charity trust with a donation of 1 million yuan to support rural revitalization projects in Huade County, Inner Mongolia[68]. - The company is actively pursuing energy system certification and green factory applications, with several products achieving carbon footprint certification[66]. Cash Flow and Financial Activities - The net cash flow from operating activities was negative at -¥678,425,252.32, a decline of 165.29% compared to the previous year[19]. - Cash inflow from operating activities increased to 7,249,019,870.89 RMB, compared to 5,834,223,770.10 RMB in the first half of 2022, reflecting a growth of approximately 24.3%[116]. - Cash outflow from operating activities rose significantly to 7,927,445,123.21 RMB, up from 4,795,206,345.68 RMB in the previous year, indicating a 65.5% increase[118]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 64,914[98]. - The largest shareholder, Guodian Yingda International Holdings, holds 3,747,456,382 shares, representing 65.53% of the total shares[99]. - The company has allocated CNY 325,950,837.40 for profit distribution to shareholders in the first half of 2023[122]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness and manage operational risks by optimizing its business structure in response to national policy and industry developments[55]. - The company is committed to building a first-class digital green finance and intelligent manufacturing service provider with energy characteristics[38]. - The company has plans for market expansion and new product development, focusing on enhancing its competitive edge in the industry[107].

关于《国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国电力财务有 限公司办理金融业务风险持续评估报告》的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》及《公司章程》等有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会全体独立董事，基于独立判断的立场，对《国网英大股份有 限公司 2023 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报 告》发表独立意见： 我们认为，中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业 务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，不存 在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理 存在重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控， 本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法， 关联董事已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国 电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。 以下无正文 1 （本页无正文，为国网英大独立董事关于〈国 ...