康美药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险及其他资产管理产品等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； （三） ...

第一条 为制定适合康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）发展的长远 战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策 和效益和质量，完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《康美药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责制定 公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理化建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员及召集人由公司董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 康美药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；建议召集人由公 司董事长兼任。 第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。召集人 任届期满，连选可以连 ...

康美药业股份有限公司 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事投资、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，促 使董事会秘书更好地履行职责，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披 露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规、规则以及公 司章程的规定，特制定本制度。 第二章 董事会秘书的任免 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对董 事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书对公司和董事会负责。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）具有任职能力的相关证明，即董事会秘书资格证书、董事会秘书任职 培训证明、具备任职能力的其他证明等文件之一。 第四条 具有下列情形之一的 ...

康美药业股份有限公司 反商业贿赂管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）合规开展业务， 加强公司治理和内部控制，规范员工的个人行为，防止商业贿赂行为的发生，强 化公司治理的长效预警机制，保障公司和股东及员工的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于办理商业贿赂刑事 案件适用法律若干问题的意见》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内子公司；所有与公司及公 司合并报表范围内子公司业务往来的客户、供应商、服务商、承包商所发生的经 济活动。 第三条 本制度的目的是规范公司所有员工，特别是董事、中高层管理人员 和员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，遵守相关法律法规及公 司内部管理制度，防止发生损害公司、股东及员工合法权益的行为。 第四条 禁止损害公司合法权益和社会公共利益的商业贿赂行为。禁止公司 员工和相关人员，以及以公司名义或为公司合法权益 ...

康美药业股份有限公司 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《康美药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度应当符合法律、行政法规等规定，有利于公司的持续规范发 展、不得损害公司利益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的独立性要求 第六条 独立董事必须 ...

第一条 为进一步完善康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及《康美药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 康美药业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （一）公平原则：董事及高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情 况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则：董事及高级管理人员薪酬水平 与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则：薪酬水平与公司可持续发展相协调； 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露 ...

康美药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机 制，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《康美药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案与考核标准。 1 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员及召集人由董事长、二分之一以上独立董事 或者全 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-039 康美药业股份有限公司董事会 1 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第十届 董事会 2025 年度第五次临时会议、第十届监事会 2025 年度第四次临时会议，审 议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公 告如下： 根据现行《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟不再设置 监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事 规则》。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及 监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保 公司的正常运作。 本公司第十届监事会全体成员在任期内恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监 事为公司的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 二〇二五年十二月十一日 康美药业股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

康美药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人余宇莹，已充分了解并同意由提名人康美药业股份有限 公司董事会提名为康美药业股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任康美药业股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

康美药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 信息披露事务管理制度适用于如下机构和人员： 以上机构和人员统称"信息披露义务人"。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前， ...