1 康美药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 康美药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 康美药业股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 康美药业股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、 | 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议案二、 | 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三、 | 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 编号：KM-GDDH-2025-01 康美药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护康美药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）全体股东的合法 权益，确保本公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称临时股东大会）正常 秩序和议事效率，保证临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公 司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知，请参会人员认真 阅读。 一、本次临时股东大会由董事会依法筹备、召集及召开。 二 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-003 康美药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、第九届监事会任期 将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会、 监事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 1 月 23 日召开第九届董事会 2025 年度第一次临时会议，审 议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司 第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司股东推荐，董事会提名委员会审 查，公司董事会同意提名赖志坚先生、欧国雄先生、周云峰先生、夏华悦先生、 梁珺先生、黄伟忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意 提名骆涛先生、赖小平先生、林辉先生为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人康美药业股份有限公司董事会，现提名骆涛、赖小平、 林辉为康美药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任康 美药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与康美药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人骆涛、赖小平已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。被提名人林辉已作出承诺，将积极参加上 海证券交易所组织的独立董事相关培训。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-002 康美药业股份有限公司 第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主 持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事候选人列席会议，本 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按程序进行监事会换届选举工作。公司监事会同意提名何则正先生、钟少珠 女士为第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人骆涛，已充分了解并同意由提名人康美药业股份有限公 司董事会提名为康美药业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任康美药业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赖小平，已充分了解并同意由提名人康美药业股份有限 公司董事会提名为康美药业股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任康美药业股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-001 康美药业股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚 先生主持，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、董事会 秘书及候选董事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关 文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按程序进行董事会换届选举工作。经公司股东推荐，董事会提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林辉，已充分了解并同意由提名人康美药业股份有限公 司董事会提名为康美药业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任康美药业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已作出承诺，将积极参加上海证券交易所组织的独立董事相 关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 11-12F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等 法律、法规、规范性文件以及现行有效的《康美药业股份有限公司章 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于康美药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第285号 致：康美药业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受康美药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公 司 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：临 2024-041 康美药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,477 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,707,046,408 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.7389 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司 中药生产基地二期综合楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，大 ...