康美药业 2024 年度企业社会责任报告 康美药业 2024 年度企业社会责任报告 致力健康生活 创造美好人生 康美药业2024年度企业社会责任报告 二〇二五年四月 | | | | 关于本报告 1 | | --- | | 公司介绍：新时代 新康美 2 | | 责任模式——大健康产业责任生态圈 13 | | 责任之根本——持续固本强基，服务社会民生 14 | | （一）强化内部治理，规范经营发展 14 | | （二）开展降本增效，提速业务绩效 18 | | （三）加大研发力度，提升创新能力 19 | | （四）激发人才优势，强化队伍建设 27 | | （五）严控产品质量，保障药品品质 35 | | 责任之枝干——聚焦核心主业，强化产业布局 41 | | （一）聚力药材生产，助力主业发展 41 | | （二）发展智慧物流，完善流通体系 413 | | （三）优化商贸平台，促进中药交易 45 | | （四）实施立体销售，拓展服务渠道 47 | | （五）引入智能系统，升级服务模式 50 | | 责任之果实——打造行业生态，创造共享价值 53 | | （一）发挥产业优势，助力精准扶贫 53 | | （二）加强行业交流 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600518 公司简称：康美药业 康美药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 康美药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-014 康美药业股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易是公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方 形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董 事会 2025 年度第一次会议、第十届监事会 2025 年度第一次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事赖志坚回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股 东大会上对该项议案回避表决。该议案经全体独立董事过半数同意，公司第十届 董事会独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交 ...

拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称中审众环） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 康美药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-015 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （一）机构信息 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 1 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 ...

Industry Overview - Chinese herbal medicine is a unique drug used in traditional Chinese medicine for disease prevention and treatment, encompassing both herbal medicine and traditional Chinese drugs [1][5] - The market size of Chinese herbal medicine planting in China is projected to grow from 156.3 billion yuan in 2019 to 295.68 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth rate of 30.2% [9] - The planting area for Chinese herbal medicine has increased from 52.5 million mu in 2019 to 59.56 million mu in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 5.87% [5][9] Industry Chain - The upstream of the industry chain includes the planting of Chinese herbal medicine, breeding of medicinal animals, and collection of raw materials, with key players such as Baiyunshan, Kangmei Pharmaceutical, and Yunnan Baiyao [2] - The midstream involves the processing and manufacturing of Chinese herbal products, including traditional Chinese medicine and herbal pieces, with companies like Kangmei Pharmaceutical and Huaren Sanjiu leading this segment [2] - The downstream focuses on the distribution and sales of Chinese herbal products through traditional pharmacies and e-commerce platforms [2] Market Dynamics - The demand for Chinese herbal medicine is increasing due to factors such as industrialization, urbanization, and an aging population, alongside supportive government policies [9] - The recognition of traditional Chinese medicine in international markets is also on the rise, contributing to the industry's rapid growth [9] Competitive Landscape - The competitive landscape of the Chinese herbal medicine planting industry is tiered based on registered capital, with the first tier exceeding 1 billion yuan, including companies like Yunnan Baiyao and Kunming Pharmaceutical [11][13] - The second tier has registered capital between 500 million to 1 billion yuan, featuring companies like Yibai Pharmaceutical and Dong'e Ejiao [11][13] - The third tier consists of companies with registered capital below 500 million yuan, such as Foci Pharmaceutical and Zhendong Pharmaceutical [11][13] Development Trends - The establishment of geographical indication and ecological planting models is accelerating the construction of authentic medicinal material protection zones [17] - The standardization of seeds and seedlings is expected to overcome industry bottlenecks, with significant improvements in the coverage of quality seeds [17] - International certifications such as EU organic certification and US NOP standards are becoming essential for export enterprises, enhancing the competitiveness of Chinese herbal products in global markets [18]

（2025 年 2 月） 康美药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提升康美药业股份有限公司（下称"公司"）舆情管理能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权 益，根据相关法律法规及《康美药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 舆情管理制度 第二条 本制度适用于公司总部及各分支机构、合并报表范围内的各类子公 司。 第三条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 本制度基本原则包括： （一）预见性原则：深入结合公司经营和风险控制管理工作，分析研判公司 可能出现的舆情事件，剖析公司可能面临的舆情环境，并针对外部可能出现的风 险做出预判和预案； （二）持续性原则：舆情发展具有 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-009 二、选举公司第十届监事会主席 全体董事一致选举赖志坚先生为公司第十届董事会董事长，任期自第十届董 事会 2025 年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 全体监事一致选举何则正先生为公司第十届监事会主席，任期自第十届监事 会 2025 年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 康美药业股份有限公司 三、选举公司第十届董事会各专门委员会委员 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 根据《公司法》《康美药业公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经与会董事选举，公司第 十届董事会各专门委员会组成情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 骆涛 | 赖小平 | 赖志 ...

一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事推举何则正先生主持会议，本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-008 康美药业股份有限公司 第十届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 康美药业股份有限公司监事会 二〇二五年二月十八日 1 公司监事会选举何则正先生担任第十届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-007 康美药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，与会董事推举赖志坚先生主持会议，公司全体监事、拟 聘任高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相 关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举赖志坚先生担任第十届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 关于康美药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第024号 致：康美药业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受康美药业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股 东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《康美药业股份有限公司 1 11-12F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755) ...