证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-020 康美药业股份有限公司 关于收到法院执行裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到广东省揭阳市中级人民法院《执行裁定书》，揭阳中院裁定拍 卖或变卖康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、 康美（亳州）世纪国药中药有限公司被抵押的不动产。 公司已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据判决结果，以前 述三家子公司被抵押的不动产账面价值为限计提未决诉讼预计负债共计 60,916.28 万元，公司及时履行了信息披露义务，向投资者提示相关风险。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于今日收到广东省揭阳市中级人民 法院（以下简称揭阳中院）（2024）粤 52 执 62 号之六《执行裁定书》，揭阳中 院裁定拍卖或变卖康美（亳州）华佗国际中药城有限公司（以下简称康美中药城）、 亳州市新世界商贸有限公司（以下简称新世界商贸）、康美（亳州）世纪国药中 药有限公司（以下简称世纪国药）被抵押的不动产，具体情况如下： ...

2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-019 康美药业股份有限公司关于召开 投资者可于 2024 年 05 月 10 日（星期五）至 05 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kangmei@kangmei.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 05 月 17 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,261,163,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.7357 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600518 证券简称：ST 康美 公告编号：2024-018 康美药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司 中药生产基地二期综合楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

法律意见书 信达会字(2024)第087号 致：康美药业股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 11-12F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于康美药业股份有限公司 2023年年度股东大会的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受康美药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2023 年年度 股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600518 证券简称：ST 康美 康美药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赖志坚、主管会计工作负责人宫贵博及会计机构负责人（会计主管人员）卢奇永 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |--------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,201,239,538.91 | 5.01 | | ...

编号：KM-GDDH-2024-01 康美药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 康美药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 康美药业股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | | | 议案一、 | 关于选举夏华悦先生为董事的议案 6 | | | | | | 议案二、 | 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 | | | | | | 预计的议案 | 7 | | | | | | 议案三、 | 公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | | | | | 议案四、 | 公司 2023 年度监事会工作报告 15 | | | | | | 议案五、 | 公司 2023 年年度报告及摘要 19 | | | | | | 议案六、 | 公司 2023 年度利润分配预案 20 | | | | | | 议案七、 | 公司 年度财务决算报告 22 | | 2023 | | | ...

2023年年度报告 公司代码：600518 公司简称：ST康美 康美药业股份有限公司 2023 年年度报告 ...

康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]23039 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -5 2023 年度财务报表附注 -- -17 康美药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了康美药业股份有限公司(以下简称"康美药业"或"公司"财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 康美药业 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于康美药业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审 ...

康美药业 2023 年度企业社会责任报告 | | | | 关于本报告 1 | | --- | | 公司简介：新时代 新康美 2 | | 党建专题：发挥党建统领作用，促进企业全面发展 1 4 | | 战略专题：发挥战略引领作用，推动企业稳健发展 2 2 | | 科研专题：发挥科研驱动作用，保障企业创新发展 2 3 | | 公益专题：积极投身社会民生公益，勇担上市企业社会责任 2 7 | | 责任模式——大健康产业责任生态圈 3 2 | | 责任之根本——持续固本强基，服务社会民生 3 4 | | （一） 落实战略规划，全面焕新发展 34 | | （二） 推行重大项目，做强产业支撑 34 | | （三） 强化内部治理，规范经营发展 38 | | （四） 加强科技研发，提升创新能力 42 | | （五） 规范员工管理，激发人才优势 44 | | （六） 严控产品质量，确保药品品质 50 | | 责任之枝干——聚焦核心主业，强化产业布局 5 4 | | （一） 聚力药材生产，打造中药标准 54 | | （二） 发展智慧物流，升级流通体系 55 | | （三） 优化商贸平台，促进中药交易 56 | | （四） 实施立体 ...

关于对康美药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]23039-3 号 目 录 关于对康美药业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项核 查意见 ------ -1 康美药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于对康美药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]23039-3 号 康美药业股份有限公司全体股东: 我们接受康美药业股份有限公司(以下简称"康美药业"或"公司")委托,在审计了 公司 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由公司 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表")进行了专项核 查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")的要求,公司编制 了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表 ...