康美药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赖小平） 作为康美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《康美药业公司章程》（以下简称《公司章 程》）《康美药业独立董事制度》等有关规定，认真、勤勉、忠实地履行独立 董事职责，按时出席董事会、董事会专门委员会及股东大会等相关会议，认真 审议各项议案，并就相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人赖小平，1960 年 10 月出生，中药学专业博士研究生学历，研究员、 二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获 珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号， 无境外永久居留权。1985 年 8 月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲 师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药 学院（新药开发研究中心，中医药数理工程 ...

康美药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （骆涛） 本人自 2022 年 1 月 25 日至今担任康美药业股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《康美药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《康美药业独立董事制度》等有关 规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体 的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人骆涛，1973 年 4 月出生，中共党员，无境外永久居留权，会计硕士， 资深注册会计师，税务师，注册资产评估师，高级审计师，中国税务师行业高 端人才，入选广州市国资委监管企业外部董事专家库。曾任河南省驻马店地区 审计师事务所审计部部长，河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所 长，广州市华穗会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。现任广东中职信 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 ...

康美药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾庆） 作为康美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格以《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《康美药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《康美药业独立董事制度》等有关规定为指导准则，认真、勤勉、忠实地 履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人曾庆，1964 年 5 月出生，中山大学生物化学本科、生物学研究生。曾 先后在中国预防医学科学院病毒所病毒基因工程国家重点实验室（北京）、广东 省微生物研究所（广州）、广州市医药工业研究所及美国匹兹堡大学癌症研究所 等研究机构从事医学⽣物学基础及转化研究，后转入新药创制和生物技术领域， 先后在美国 Johnson&Johnson 制药公司研发中心、美国 Schering-Plough 制药公 司、美国 Nov ...

经核查独立董事曾庆、赖小平、骆涛、林辉的任职经历以及签署的相关自查 文件，截至报告期末，上述人员及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，未在直接或间接持有公司股份 5%及以上 的股东单位任职，没有为公司或下属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 康美药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 康美药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，康美药业股份有限公司（以下 简称公司）董事会就公司 2024 年在任及现任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The consolidated financial statements for 2024 show a net profit of ¥12,082,198.72, with a net profit attributable to shareholders of ¥8,573,662.73, representing a decrease of 91.64% compared to the previous year[6]. - Operating revenue for 2024 reached ¥5,189,137,199.65, marking a 6.47% increase from ¥4,874,016,143.02 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥533,384,001.89, compared to -¥752,858,616.05 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.0006, a decrease of 94% compared to CNY 0.01 in 2023[24]. - The diluted earnings per share for 2024 is also CNY 0.0006, reflecting the same 94% decrease from CNY 0.01 in 2023[24]. - The company reported a significant decline in net profit, indicating potential challenges in operational efficiency and market conditions[6]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥427,632,757.30, worsening from a net outflow of ¥317,521,751.66 in 2023[22]. - Total assets decreased by 3.38% to ¥13,797,690,315.26 from ¥14,280,378,964.87 in the previous year[23]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the 2024 fiscal year[6]. Operational Efficiency and Strategy - The company aims to enhance operational efficiency and reduce costs as part of its strategic planning for high-quality development[31]. - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should consider[8]. - The company has implemented the new accounting standards effective January 1, 2024, which may impact the liquidity classification of liabilities[24]. - The company has transferred idle land and buildings to improve asset efficiency and effectiveness, while also shutting down inefficient businesses to reduce losses[33]. - The company is actively working on improving its supply chain efficiency, aiming to reduce costs by 15% through strategic partnerships and technology integration[118]. Research and Development - The company has invested a total of 51,456,445.70 yuan in R&D, accounting for 0.99% of total revenue[105][106]. - The number of R&D personnel is 596, making up 14.08% of the total workforce[107]. - The company has applied for 97 technology patents, with 64 granted, including 18 invention patents, enhancing its innovation capabilities[36]. - The company is investing in R&D for new herbal formulations, with a budget allocation of 10 million yuan for the upcoming year to enhance product efficacy and safety[118]. - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine, aligning with national strategies for health and innovation[130]. Market Expansion and Sales - The company has established deep business partnerships with over 1,100 medical institutions and more than 40,000 chain pharmacies nationwide[82]. - The company has launched an online platform for TCM trading, enhancing its e-commerce capabilities and establishing a national logistics network[82]. - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the gynecological and respiratory medication sectors, aiming for a 20% market share increase in these areas over the next fiscal year[117]. - The company reported a significant increase in revenue from its antihistamine products, contributing to overall sales growth[119]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a target of completing at least one acquisition by the end of the fiscal year[118]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure with a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring effective operation[170]. - The company emphasizes the importance of information disclosure, adhering to legal requirements and ensuring timely and accurate communication with stakeholders[173]. - The company has committed to improving its governance structure in line with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[174]. - The company has a comprehensive risk management mechanism in place to address public opinion and maintain its corporate image[174]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence during the reporting period[175]. Product Development and Innovation - The company has developed a range of health products, including 16 registered health foods and 6 in review, showcasing its commitment to product innovation[85]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, as indicated by the roles of its executives in various pharmaceutical and management capacities[179]. - The company is focusing on enhancing immune support and fatigue relief in its new product offerings[139]. - The company has established multiple research centers and innovation platforms to enhance its R&D capabilities in traditional Chinese medicine[131]. - The company is expanding its product line with new formula granules, including 莲子配方颗粒 and 酒苁蓉配方颗粒[142]. Financial Management - The company reported a significant reduction in financial expenses by 80.89% compared to the previous year, primarily due to decreased interest related to litigation[97]. - Other income surged by 773.38% to ¥337,548,057.16, mainly due to adjustments in reorganization fees and recognition of related reorganization income[111]. - The company's short-term borrowings decreased by 39.44% to ¥15,827,647.79, due to a reduction in discounted notes that did not meet termination confirmation conditions[113]. - The accounts payable increased by 44.27% to ¥74,052,220.31, reflecting a rise in the use of notes for payment transactions[113]. - The company's total assets included overseas assets of ¥95,847.01, accounting for 0.00% of total assets[114].

关于康美药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：康美药业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 关于康美药业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500256号 目 录 起始页码 专项审核报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 1 l 由话 Tel· 027-86791215 传画 Fax: D27-85424320 于康美药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的 学项目核报告 众环专字(2025)0500256 号 康美药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了康美药业股份有限公司(以下简称 康美药业 或 公司)2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益 ...

康美药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《康美药业股份有限公司章程》《康美药业股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责， 认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、公司审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由骆涛先生、赖小平先生、米琪先生三名均不 在公司担任高级管理人员的董事组成，其中骆涛先生、赖小平先生为独立董事， 且骆涛先生具有会计专业资格并担任召集人。审计委员会成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 序号 会议时间 会议名称 召开 方式 审议/听取事项 1 2024/01/16 康美药业第九届 董事会审计委员 会 2024 年度第 一次会议 现场结 合通讯 审计委员会与 2023 年年审会计机构开展第 一次沟通，听取年度审计机构汇报 2023 年 年度报告的审计工作安排并就相关问题进 行沟通，建议审计团队要确保财务报表的准 确性，严格审计程序，审计委员会将全力支 持审计机构开展 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-018 关于子公司诉讼执行进展的公告（四） 康美药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到广东省揭阳市中级人民法院立案通知书，中国信达资产管理股 份有限公司安徽省分公司申请将其变更为（2024）粤 52 执 62 号案件的执行人。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到广东省揭阳市中级人民 法院（以下简称揭阳中院）（2025）粤 52 执异 18 号《通知书》，执行人渤海国 际信托股份有限公司（以下简称渤海信托）与被执行人康美（亳州）华佗国际中 药城有限公司（以下简称康美中药城）、亳州市新世界商贸有限公司（以下简称 新世界商贸）、康美（亳州）世纪国药中药有限公司（以下简称世纪国药中药） 等借款合同纠纷案过程中，中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下 简称信达资产安徽分公司）申请将其变更为执行人，具体如下： 一、诉讼案件基本情况 （一）2022 年 1 月 29 日，公司披露了《康美药业关于涉及重大诉讼的 ...

康美药业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 康美药业股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中审众环在资质条件等 方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事 务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环首席合伙人为石文先，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，组织形式为特殊普通 ...

康美药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《康美药业股份有限公司章程》《康 美药业董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，康美药业股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）2024 年 3 月 26 日，审计委员会与 2023 年年审会计机构开展第二次 沟通，听取年度审计机构介绍 2023 年年度报告的审计开展情况及审计中的重大 事项并就相关问题进行沟通。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会 计师事务所 ...