证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-011 康美药业股份有限公司 第十届监事会 2025 年度第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年年度报告》《康美药业 2024 年年度报告摘要》。 （三）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第一次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，监事 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-010 康美药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2025 年度第一次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，董事长赖志坚先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列 席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-012 康美药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，康美药业股份有限公司（以 下简称公司）2024 年度合并财务报表实现净利润 12,082,198.72 元，其中归属 于上市公司股东的净利润 8,573,662.73 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期 末未分配利润为-21,151,898,761.41 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟不进 行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为负，不涉及《上海 证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

康美药业股份有限公司 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 153 | 电话 Tel: 027-86791215 审计报告 众环审字(2025)0500439 号 审 计 报 告 众环审字(2025)0500439号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 收入确认 | | | 康美药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了康美药业股份有限公司〈以下简称康美药业或公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表 ...

康美药业股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2025)0500257号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500257 号 康美药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了康 美药业股份有限公司（以下简称"康美药业"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、康美药业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康美药业董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康美药业股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...

关于康美药业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0500258号 目 录 起始页码 专项核查报告 1 营业收入扣除情况表 1 我们接受委托，在审计了康美药业股份有限公司（以下简称"康美药业"或"公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《康美药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 关于康美药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0500258 号 康美药业股份有限公司全体股东： 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是康美药业管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定 ...

康美药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赖小平） 作为康美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《康美药业公司章程》（以下简称《公司章 程》）《康美药业独立董事制度》等有关规定，认真、勤勉、忠实地履行独立 董事职责，按时出席董事会、董事会专门委员会及股东大会等相关会议，认真 审议各项议案，并就相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人赖小平，1960 年 10 月出生，中药学专业博士研究生学历，研究员、 二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获 珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号， 无境外永久居留权。1985 年 8 月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲 师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药 学院（新药开发研究中心，中医药数理工程 ...

康美药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （骆涛） 本人自 2022 年 1 月 25 日至今担任康美药业股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《康美药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《康美药业独立董事制度》等有关 规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体 的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人骆涛，1973 年 4 月出生，中共党员，无境外永久居留权，会计硕士， 资深注册会计师，税务师，注册资产评估师，高级审计师，中国税务师行业高 端人才，入选广州市国资委监管企业外部董事专家库。曾任河南省驻马店地区 审计师事务所审计部部长，河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所 长，广州市华穗会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。现任广东中职信 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 ...

康美药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾庆） 作为康美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格以《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《康美药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《康美药业独立董事制度》等有关规定为指导准则，认真、勤勉、忠实地 履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人曾庆，1964 年 5 月出生，中山大学生物化学本科、生物学研究生。曾 先后在中国预防医学科学院病毒所病毒基因工程国家重点实验室（北京）、广东 省微生物研究所（广州）、广州市医药工业研究所及美国匹兹堡大学癌症研究所 等研究机构从事医学⽣物学基础及转化研究，后转入新药创制和生物技术领域， 先后在美国 Johnson&Johnson 制药公司研发中心、美国 Schering-Plough 制药公 司、美国 Nov ...

经核查独立董事曾庆、赖小平、骆涛、林辉的任职经历以及签署的相关自查 文件，截至报告期末，上述人员及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，未在直接或间接持有公司股份 5%及以上 的股东单位任职，没有为公司或下属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 康美药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 康美药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，康美药业股份有限公司（以下 简称公司）董事会就公司 2024 年在任及现任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...