新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用新疆赛里木 现代农业股份有限公司（下称简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司之间的 资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 新疆赛里木现代农业股份有限公司 （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用； 第二章 防止资金占用的原则 第四条 公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来 时，应当严格防止公司资金被占用。 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程 (2025 年 8 月修订) 第一条 为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（下称简称"公司"） 治理机制，充分发挥公司董事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露 过程中的监督作用，提高公司年度财务报告及其信息披露质量，维护审计的独 立性，根据相关法律法规、规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规程。 第八条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董 事会审核。 第九条 在向董事会提交年度财务报告的同时，审计委员会应当向董事会 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第二条 董事会审计委员会委员在公司年度财务报告编制和披露过程中， 应当认真履行职责，忠实勤勉地开展工作，维护公司和全体股东的利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、新疆证监局和上海证券 交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求，积极参加其组织的培 训。 第四条 审计委员会应与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定 年度财务报告审计工作的具体时间安排 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制制度建设，提高公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露 质量，充分发挥独立董事在年报编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《新疆赛里木现代农业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司 年报真实、准确、完整。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为 独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营 运作情况。 第四条 在公司年报编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》）等法律、法规、规范性文件和《新疆赛里 木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司信息披露事务 管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司， 公司董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 者已经产生较大影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时公告、业绩快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披 ...

第一章 总 则 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《新疆赛里木现代 农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事选举程序，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一 种投票方式，即股东所持的每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等的 投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有有效表决权股份数与应选董事总人 数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投向一位董事候选人，也可以将投 票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或更换两名以上（含两名，下同）的董事。在 股东会选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会的通知中，表明该次 董事选举采用累积投票制。 第四条 本细则所称的董事是指非由职工代表担任的董事，包括非独立董 事和独立董事。由职 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 担保管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益和新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简 称"公司"）的财产安全，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆赛里木现代农业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司（含孙公司，以下统称"子公司"）。 子公司是指公司因直接投资设立或受让股权而持有 50%以上股权的控股子公司 和全资子公司，以及持股比例虽低于 50%但拥有实际控制权的公司。 第三条 本办法所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具体种类包括但不限于借款担 保、信用证、银行承兑汇票及开具保函等。 第四条 公司股东会和 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 征集投票权实施细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为提升新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")治理 水平，保护投资者合法权益，规范征集投票行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律 法规、规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息 披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 征集投票采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； （三）持有 1%以上有表决权股份的股东； 第七条 征集人和接受征集投票的股东，对征集、委托投票行为和与征集投 票有关的所有公示材料，负有真实、准确、完整及合法有效的责任，不 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600540 公司简称：新赛股份 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年半年度报告 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日编制 新疆赛里木现代农业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人沈云锋、主管会计工作负责人张兴涛及会计机构负责人（会计主管人 员）李洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所 ...