新疆赛里木现代农业股有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-060 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长沈云 锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程 序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人； 3、公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2024年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 36 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年十一月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 l T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2024年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字|2024|第 36号 致:新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆赛里木现代农业股份有限公 司(下称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2024年 第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查 与验证,并出具法律意见 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD. 2024 年第四次临时股东大会资料 二 O 二四年十一月十八日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 目 录 | 公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………………2 | | --- | --- | | 议案 | 1：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务议案………………………3 | | 议案 | 2：公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案…………6 | 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2024 年第四次临时股东大会会议须知》 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:30 分 （二）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-059 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 11 日收到职工监事余江南先生的书面辞职报告。余江南先生因工作调动，向公 司监事会提出辞去公司职工监事职务。公司监事会对余江南先生在担任公司职工 监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 附件： 肖刚先生个人简历 肖刚:男，汉族，1970 年 5 月出生，本科学历，中共党员，高级经济师职称。 1990 年 1 月参加工作，曾任新赛股份新赛股份公司总部财务部监控经理、霍热分 公司财务部经理、农五师八十一团计财副科长；霍热分公司财部经理；新赛博汇 公司财务总监；新赛博汇公司党支部副书记、总经理；新赛股份公司总监办负责 人、新赛股份公司经济发展部部长；现任新赛股份公司经济发展部部长。 2 2 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-058 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东 大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-057 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 07 日 (二)股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 305 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 202,921,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 34.9036 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2024年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 34 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年十一月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2024年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 34 号 致:新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆赛里木现代农业股份有限公 司(下称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2024年 第三次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查 与验证,并出具法律意见。 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 所属子公司开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货期权套期保值业务的目的 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司主要从 事棉花初加工、棉籽深加工及其他相关业务，近年来，受大宗商品市场价格波动 的影响，公司原料采购、成本管理和产品销售面临较大挑战。为有效降低大宗商 品市场风险，对冲主要产品价格波动对公司生产经营造成的影响，基于对宏观经 济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断，保障主营业务持续、稳 定，公司所属子公司拟使用期货、期权等衍生金融工具，根据生产经营计划开展 期货、期权套期保值业务，以控制产品现货价格波动对公司生产经营带来的风险 和影响，确保公司经营业绩持续稳定。 二、开展期货期权套期保值业务的基本情况 在履行相关决策程序后，公司董事会将授权经营管理层及相关业务人员开展 主要产品的期货、期权套期保值业务，并按照《公司内部控制制度》相关规定及 流程，进行套期保值业务操作及管理。 （一）交易金额 公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务。公司所属子公司预计开展 期货、期权套期保值业务占用的保证 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-051 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以 电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有 限公司第八届董事会第七次会议通知》，2024 年 10 月 29 日北京时间 10:30 分， 在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董 事长沈云锋先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理 人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议 并通过了以下议案: 本议案表决时，关联董事沈云锋先生、陈建江先生、陈耀春先生、张勇先生、 高誉疆先生回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数。 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 一、审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-053 新疆赛里木现代农业股份有限公司 ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额： 1.交易目的：为应对和控制棉花、棉纱、棉籽蛋白、棉籽油等产品现货价格 波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定，进一步提 升公司生产经营的抗风险能力。 2.交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油 3.交易工具：期货、期权（场内和场外） 4.交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策 规定的场外交易场所 5.交易金额：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）所属 子公司拟开展相关产品的套期保值业务。公司所属子公司预计开展期货套期保值 业务占用的保证金总额度不超过 5 亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金 和权利金总额度不超过 2 亿元。有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月，资金在股东大会决议有效期内可滚动使用。期限内任一时点的交易保证金和 权利金金额不超过上述额度。资金主要来源于自有资金。 ● 已履行及拟履行的审议程序：关于公司所属子公司拟开展相关产品的套 期 ...