新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-049 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年9月 23日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登了《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，现将召开临时股 东大会的提示公告如下： 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 8th Board of Directors on September 22, 2025, with all 8 directors present, confirming compliance with legal requirements [2][3]. - The Board approved the proposal to convene the 2025 Third Extraordinary General Meeting of Shareholders to discuss amendments to the Articles of Association [3][4]. - The voting results for the proposal were unanimous, with 8 votes in favor and no votes against or abstentions [4]. Group 2 - The 2025 Third Extraordinary General Meeting of Shareholders is scheduled for October 9, 2025, at 10:30 AM, to be held at the company's conference room [8][9]. - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with online voting available through the Shanghai Stock Exchange system on the same day [9][10]. - Shareholders must register for the meeting between September 30, 2025, and October 9, 2025, with specific documentation required for registration [16].

Board Meeting Announcement - The company Xinjiang Sailimu Modern Agriculture Co., Ltd. (stock code: 600540) announced the resolution of the 13th meeting of the 8th Board of Directors on September 23, 2025 [1] Board Meeting Details - The meeting was convened on September 22, 2025, at 10:30 AM Beijing time, via telecommunication, chaired by Chairman Shen Yunfeng. All 8 directors attended, and senior management was present, complying with the requirements of the Company Law and the Articles of Association [2] Resolutions Passed - The meeting adopted a named voting method and approved the proposal to hold the 2025 third extraordinary general meeting of shareholders. The company decided to convene this meeting to review the proposal for amending the Articles of Association. The voting results were unanimous with 8 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-048 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 9 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-047 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 新疆赛里木现代农业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会 议资料。2025 年 9 月 22 日北京时间 10:30，会议在公司二楼会议室以通讯的方 式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公 司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 审议通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 公司决定召开2025年第三次临时股东大会，审议《公司关于修订〈公司章程〉 的议案》。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在 ...

Group 1 - The company, XinSai Co., Ltd. (stock code: 600540), announced on the evening of September 19 that it does not provide guarantees to its controlling shareholders, actual controllers, or their related parties [1] - The company confirmed that there are no overdue external guarantees [1]

Market Overview - The planting industry sector experienced a slight decline of 0.0% on September 19, with Kangnong Seed Industry leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] Stock Performance - Notable gainers in the planting industry included: - Xuecheng Biological (300511) with a closing price of 6.20, up 5.98% and a trading volume of 579,900 shares [1] - Xinong Development (600359) closed at 7.23, up 2.41% with a trading volume of 285,000 shares [1] - New Sai Co. (600540) closed at 4.89, up 1.88% with a trading volume of 481,300 shares [1] - Conversely, Kangnong Seed Industry (837403) saw a significant decline of 3.77%, closing at 24.78 with a trading volume of 33,900 shares [2] Capital Flow - The planting industry sector saw a net inflow of main funds amounting to 41.1 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 49.3 million yuan [2] - The main funds' net inflow for Xuecheng Biological was 49.99 million yuan, representing 13.84% of the total, while retail investors had a net outflow of 36.69 million yuan [3] - Notable stocks with significant capital flow included: - Nuofushin (002215) with a main fund net inflow of 40.82 million yuan and a retail net outflow of 24.92 million yuan [3] - Xin Sai Co. (600540) with a main fund net inflow of 32.42 million yuan and a retail net outflow of 39.81 million yuan [3]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-046 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：双河市新赛聚鑫钙业有限公司 （以下简称"聚鑫钙业"）为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公 司"）下属控股子公司，不属于公司关联人。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次公司全资子公司双河市 新赛博汇农业发展有限公司为公司控股子公司提供担保，担保金额为 800 万元， 已实际为其提供担保余额 800 万元（含本次担保）。 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期累计数量：无 ● 特别风险提示：公司及控股子公司累计对外担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 8 月，为满足控股子公司生产经营及资金需求，公司全资子公司为 控股子公司提供担保，基 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-045 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 17 日（星期三）至 9 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xsgf600 540dsh@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 ...

天阳证股字[2025]第 34 号 T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2025年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 新疆天阳律师事务所 二〇二五年九月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 1 T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2025年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 致:新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆赛里木现代农业股份有限 公司(下称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司 股东大会规则》和《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称"《公司 章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有 关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查验 证。在进 ...