证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-063 一、 召开会议的基本情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市双河汇金 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于客观公正的立场，我们对公司关于第七届董事会第三十六次会 议相关事项发表以下独立意见： 一、《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保 的独立意见》 公司独立董事认为：本次担保行为旨在支持全资子公司新赛生物蛋白的投资 建设活动，是正常的、必要的经营管理行为，公司拥有被担保方经营管理及重大 事项的完全控制权，被担保方目前投资建设正常。本次担保履行了必要的决策程 序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定， 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，公司独立董事对本次担 保事项表示一致同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于聘任公司财务总监的独立意见》 我们对所聘任公司财务总监的个人简历、任职资格以及任职条件进行了审核， 认为其均具备担任相应职务的任职条件和工作能力，能够胜任所聘岗位职责的要 求，未发 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-061 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日以 通讯方式召开了第七届董事会第三十六次会议，会议应到董事8名，实到董事8名， 会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效，会议审议通过 了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审 核通过，同意聘任张兴涛先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会 审议通过之日起至第七届董事会届满日止。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 附件： 张兴涛先生个人简历 张兴涛先生，男，汉族，1974 年 5 月出生，本科学历，中共党员，1993 年 1 月参加工作，曾任新疆双河市九十团会计核算中心主任；新疆北疆果蔬产业发展 有限责任公司财务总监；新疆昊星农业发展集团有限公司总会计师；新疆双河水 发农业发展 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-058 新疆赛里木现代农业股份有限公司 二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任张兴涛先生为公司财务总监，任期同届期。 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 18 日 以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份 有限公司第七届董事会第三十六次会议通知》,2023 年 9 月 25 日上午 10:30 时, 在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事 长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管 理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审 议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提 供借款担保的议案》 议案表决结果：同意 8 ...

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2023-059 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 一、审议通过了《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提 供借款担保的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审 议。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技 有限公司提供借款担保的公告》（公告编号：2023-060）。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年9月26日 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月18日以电 话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限 公司第七届监事会第三十次会议通知》，2023年9月25日上午12:30时在新疆双河市 双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，本次会 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-062 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 10 日(星期二)至 10 月 16 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xsgf600540@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 17 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-057 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于投资建设年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深 加工项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目投资概述 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）为聚焦棉花主业， 进一步延伸棉花全产业链，2022 年度开始投资建设年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白 及深加工项目（以下简称"棉蛋白项目"）。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第七届 董事会第二十二次会议、于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，依次 审议通过了《公司关于投资建设年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目的 议案》，公司出资成立全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司，通过该子公 司来建设、运营年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目，该子公司主营业 务为：脱酚棉籽蛋白、脱酚棉籽油及相关产品的生产加工和销售。上述有关内容 可详见公司已发布的 2022-025 号、2022-029 号、2022 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-055 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为新疆赛里木现代农业 股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 A 股股票项目（以下简称"本次 非公开发行项目"）的保荐机构，原委派马如华先生、唐艺晨先生担任持续督导 期间的保荐代表人。2023 年 9 月 8 日，公司收到光大证券出具的《光大证券股 份有限公司关于变更新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票持续督 导保荐代表人的函》，公司本次非公开发行项目持续督导的保荐代表人之一唐艺 晨先生因工作变动原因，不再继续履行公司持续督导工作。为保证公司持续督导 工作的有序进行，光大证券决定委派郭蕾先生（简历附后）接替唐艺晨先生担任 公司本次非公开发行项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作。 2023 年 9 月 9 日 — 1 — 本次保荐代表人变更后，负责公司本次非公开发行项目持续督导工 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-054 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司 被法院裁定受理破产清算申请的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 申请人：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司新疆新赛贸易有限公司（以下简称"新赛贸易"） ● 法院裁定类型：破产清算 ● 对公司的影响：新赛贸易的破产清算不会影响公司现有业务的生产经营。 新赛贸易进入破产程序后，若由法院指定管理人接管，将不再纳入公司合并报表 范围。新赛贸易破产清算对公司影响最终以破产清算执行结果为准。后续公司将 依据企业会计准则的要求进行相应会计处理，并及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 公司全资子公司新赛贸易长期处于亏损状态，资产不足以清偿全部债务且明 显缺乏清偿能力，公司于 2022 年启动了对该子公司的破产清算工作。公司于 2022 年 6 月 13 日取得新疆生产建设兵团第五师国资委《关于对新疆新赛贸易有限 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-053 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户登记 暨公司控制权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股份转让的基本情况 2023年7月8日，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"或"新 赛股份"）控股股东新疆艾比湖投资有限公司（以下简称"艾比湖投资"）与中 新建物流集团有限责任公司（以下简称"中新建物流"）签订了《增资协议》及 《股份转让协议》，艾比湖投资以其持有的新赛股份169,534,111股（占新赛股份 全部股份的29.1608%）向中新建物流增资，该增资行为完成后，中新建物流持有 新赛股份169,534,111股（占新赛股份全部股份的29.1608%），成为新赛股份的控 股股东（以下简称"本次股份转让"）。具体详情请参阅公司分别于2023年7月8 日、7月12日、7月13日、8月12日在《上海证券报》《证券时报》上交所网站披 露的相关公告和信息披露文件。 二、本次股份转让完成过户登记的情况 ...