新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD. | | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | | 1：公司关于修订<公司章程>的议案 3 | | 议案 | 2：公司关于续聘 2024 | 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案9 | | 议案 | | 3：公司关于未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案 12 | | 议案 | 4：公司关于 2024 | 年新增对子公司借款及借款担保额度的议案 18 | 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）上午 10:30 分 （二）网络投票时间为：2024 年 11 月 7 日 2024 年第三次临时股东大会资料 二 O 二四年十一月七日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 目 录 （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-050 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 ● 公司截止 2024 年 8 月末的担保情况详见公司于 2024 年 9 月 28 日发布的 2024-042 号公告：《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司流动资金借 款担保计划的进展公告》。 一、流动资金借款担保决策程序履行情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，会议先后审议通 过了《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》。 公司根据 2024 年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程 中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理具体借款及借款担 保事宜 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-049 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 7 日 至 2024 年 11 月 7 日 1 股东大会召开日期：2024年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《公司关于修订<公司章程>的议案》 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） $$\longrightarrow\mathbb{H}\longrightarrow\mathbb{H}\not\models\dashv\models\mathbb{H}$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 董事会议 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-047 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于修订 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 21 日召 开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）、 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）、《关于建立健全常 态化分红机制有关事项的通知》（新证监发〔2024〕42 号）、《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定和要求，结合公司实际情况 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-045 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 三、审议通过了《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 四、审议通过了《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会 议通知于2024年10月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新 疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知》，公司于2024年 10月21日北京时间12:30分在新疆双河市经济开发区新赛 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-044 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 16 日以 电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有 限公司第八届董事会第六次会议通知》，2024 年 10 月 21 日北京时间 10:30 分， 在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董 事长沈云锋先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级 管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项 审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 二、审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计 机 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-046 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2024 年 新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年拟新增对子 公司流动资金借款及借款担保额度 18 亿元，借款及被担保主体为公司所属全资子 公司新疆新赛棉业有限公司，本次拟新增的流动资金借款主要用于籽棉原料收购。 ● 本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关议案已经公司 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 ● 截至本公告披露日，公司不存在任何逾期担保事项。 一、2024 年度已批准对子公司借款及借款担保额度相关情况 二、本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关情况 （一）基本情况 公司按照"一主一辅一支持"的发展战略，结合公司"十四五"发展规划任务分 解方案及公司实际情况，对 2024 年全 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 未来三年（2024—2026）股东回报规划 为完善和健全新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理 性投资理念，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，董事会特制定《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。 一、公司利润分配政策 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际 情况，公司董事会制定了以下利润分配政策： （一）利润分配原则 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投 资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经 营发展实 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-043 新疆赛里木现代农业股份有限公司 日，新疆产权交易所将股权转让总价款的 30%部分（即报名保证金 1,620 万元） 划入公司指定账户，完成了该部分价款的结算。2023 年 6 月 27 日，公司收到温 泉楷岳第二笔股权转让款 1,083 万元。2023 年 12 月 28 日、29 日，公司收到温 泉楷岳第三、四笔股权转让款 400 万元、100 万元。2024 年 2 月 28 日，公司收 到温泉楷岳第五笔股权转让款 100 万元。2024 年 3 月 29 日，公司收到温泉楷岳 第六笔股权转让款 100 万元。2024 年 8 月 2 日，公司收到温泉楷岳第七笔股权 转让款 1,000 万元。2024 年 8 月 21 日，公司收到温泉楷岳最后一笔股权转让款 及利息 1,109.38 万元。至此，本次股权转让价款及利息全部收回，公司收到温泉 楷岳股权转让款及利息共计 5,512.38 万元。 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 子公司温泉县新赛矿业有限公司股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...