2023 年第四次临时股东大会资料 新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD 二 O 二三年八月二十五日 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 10:30 分 （二）网络投票时间为：2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2023 年第四次临时股东大会会议须知》 六、会议审议事项： （一）审议《公司关于变更部分募集资金用途的议案》 七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东 ...

●股东大会召开日期：2023年8月25日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月10 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 召开2023年第四次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-046 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：202 ...

股票代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2023-045 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于控股股东协议转让过户事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）于 2023 年 7 月 13 日披露了《新疆赛里木现代农业股份有限公司详式权益变动报告 书》，公司控股股东新疆艾比湖投资有限公司以其持有的新赛股份 169,534,111 股 股份（占新赛股份全部股份的 29.16%）向中新建物流集团有限责任公司（以下 简称"中新建物流"）增资，该增资行为完成后，中新建物流持有新赛股份 169,534,111 股股份（占新赛股份全部股份的 29.16%），成为新赛股份的控股股东。 详式权益变动报告书披露后，本次交易各方、中介机构及公司正积极落实和 推进转让协议生效条件及股份过户事项。根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修正）第五十五条的相关规定"收购 ...

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2023-042 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会 2023年8月10日 一、审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》 监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司的实际情况，是基于公司 经营实际情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率， 进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募集资金用途变更 履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更部分募 集资金用途事项。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-043）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里 木现代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市股则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求， 就新赛股份本次拟变更部分募集资金用途事项进行审慎核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 光大证券持续督导人员通过与公司高级管理人员交谈，现场察看新项目投资建设 情况，查询募集资金专项账户，查阅本次募集资金变更的信息披露文件、董事会和监 事会关于本次募集资金变更的议案文件等手段，对本次募集资金变更的合理性、必要 性和有效性进行了核查。 | 项目名称 | 计划投资总额 | 实际募集资金 | 已投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 1 | | | | 净额 | 金额 | | --- ...

独立董事认为：本次变更部分募集资金用途是公司基于公司经营实际情况和 公司发展战略进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更部分 募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程 序。本次变更部分募集资金用途事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东 特别是中小股东利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。 新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事 公司关于变更部分募集资金用途的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于客观公正的立场，我们对于公司关于变更部分募集资金用途的相关事项 发表以下独立意见： 一、公司关于变更部分募集资金用途的独立意见 （此页无正文，为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事公司关于变更部分 募集资金用途的独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-044 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2023-041 新疆赛里木现代农业股份有限公司 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审 议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-043）。 二、审议通过了《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会会议通知的议案》 公司决定召开 2023 年第四次临时股东大会，审议以下事项： 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 2 日以 电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有 限公司第七届董事会第三十四次会议通知》,2023 年 8 月 9 日上午 10:30 时,在新 疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马 晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-043 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原项目名称："湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目"、"霍城县 可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目"。 ● 新项目名称，投资金额：（1）"年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工 项目"。项目总投资 60,197.45 万元，其中：固定资产投资 36,416.9 万元；建设 期利息 1,297.35 万元；项目流动资金 22,483.2 万元。（2）"偿还总部银行贷款 项目"。公司拟使用募集资金偿还总部银行贷款 3,600 万元。 ● 变更募集资金投向的金额：公司拟将原募集资金投资项目"湖北新赛农产 品物流有限公司二期扩建项目"变更为"年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工 项目"；将原募集资金投资项目"霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建 项目"部分募集资金用途变为"偿还总部银行贷款项目",金额为 3,600 万 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-035 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30-18:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 ...