凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意2024第02293号 致：凯盛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"） 接受凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）的委托，指派汪大 联律师、姜利律师（以下简称"本所律师"）出席见证于2024年9月18日召开的凯盛 科技2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 地址：上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦2006室 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 凯盛科技股东大会之法律意见书 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律 ...

关于凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 凯盛科技股份有限公司: 中国建材集团有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 凯盛科技股份有限公司: 你公司询问函已收悉。经查,截至本日,我公司不存在 与你公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 你公司询问函已收悉。经查,截至本日,我公司不存在 与你公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 凯盛科技集团有 2024 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-028 凯盛科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 凯盛科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票连续3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面核实，本公司及控股股东、 实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 9 月 11 日、2024 年 9 月 12 日、 2024 年 9 月 13 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 四、董事会声明 本公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所 ...

2024 年 9 月 凯盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 凯盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 9 月 18 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | 顺 序 | 议程内容 | | --- | --- | | 一、宣布会议开始及会议议程 | | 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、2024 年半年度报告和报告摘要 2、关于续聘会计师事务所的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | | | 议案一： 2024 年半年度报告和报告摘要 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2023 年度审计 服务工作中，执业谨慎、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计 专业角度维护公司与股东利益，对 ...

凯盛科技股份有限公司: 你公司询问函已收悉。经查,截至本日,我公司不存在 与你公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 中国建材集团有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 凯盛科技股份有限公司: 你公司询问函已收悉。经查,截至本日,我公司不存在 与你公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 特此回复。 凯盛科 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-027 凯盛科技股份有限公司 重要内容提示： 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、 9 月 3 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票于 2024 年 8 月 29 日、8 月 30 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编 号：2024-026）。公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大后的下跌 风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 29 日，公司股票换手率为 10.2391%，8 月 30 日，公司股票 换手率为 11.5041%，9 月 2 日，公司股票换手率为 20.9155%，9 月 3 日，公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [5]. Core Views - The company reported a decline in revenue and net profit for the first half of 2024, with revenue at 2.22 billion and a net profit of 40 million, reflecting a year-on-year decrease of 9.6% and 47.6% respectively [1]. - Despite the decline in revenue, the gross margin improved to 15.8%, up by 2.4 percentage points, attributed to the increase in the gross margin of display materials [1]. - The company is expected to see growth in its ultra-thin flexible glass (UTG) segment, with production capacity increasing and new applications being developed [1]. Summary by Sections Financial Performance - For the first half of 2024, the company achieved revenue of 2.22 billion, a net profit of 40 million, and a net profit excluding non-recurring items of -30 million, showing a significant decline compared to the previous year [1]. - The operating cash flow for the first half of 2024 was 30 million, down from 180 million year-on-year [1]. - The second quarter of 2024 saw revenue of 950 million, net profit of 30 million, and a net profit excluding non-recurring items of 1 million, with a year-on-year decline of 19.5%, 43.1%, and 97.9% respectively [1]. Margin Analysis - The overall gross margin for the first half of 2024 was 15.8%, an increase of 2.4 percentage points year-on-year, while the expense ratio rose to 15.3%, up by 4.0 percentage points [1]. - The net profit margin for the first half of 2024 was 2.9%, down by 1.3 percentage points year-on-year [1]. Segment Performance - Revenue from new display materials and application materials decreased by 32.9% and 23.2% respectively in the first half of 2024, with gross margins of 14.4% and 18.8% [1]. - The company’s subsidiary, Shenzhen Guoxian, reported revenue of 1.3 billion and a net profit of 50 million, while another subsidiary, Bengbu Zhongheng, reported revenue of 470 million and a net profit of 50 million [1]. Future Outlook - The company’s UTG project is expected to ramp up production, with four production lines operational and a growing customer base [1]. - The report forecasts a decline in net profit for 2024-2026, with estimates of 170 million, 232 million, and 286 million respectively, reflecting year-on-year decreases of 19%, 21%, and 18% [1][2].

凯盛科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | £特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 R 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | £现场参观 ☑线上交流 | | | £座谈交流 天风证券、光大证券、华泰证券、中国国际金融、泰康养老、东方 | | 参与单位名称 | | | | 财富、浙商证券、浙商基金、兴银基金、国新证券、中银国际、建信 | | | 养老、东海证券、信达澳亚基金、金元证券、东兴基金、建信基金、 | | | 华能贵诚、润晖资管、筌笠资管、金之灏基金、金控资管等合计 | | 36 | 家机构 60 余人。 | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日（10：00－11：00） | | 方式 | 电话会议 | | 上市公司 | 总经理、财务总监 孙蕾 | | 参会人员 | 常务副总经理/董事会秘书 王伟 | | | 总经理助理/柔性显示材料分公司总经理 孙娜丽 | | | 证券事务代表 牛静雅 | | | 相关部门负责人及技术专家 | 编号：20240830 | | 本次业绩说明会就公司 2024 年上半年业 ...

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面核实，本公司及控股股东、 实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-026 凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 凯盛科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票连续2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司暂未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、 市场传闻、市场热点概念。 （四）经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 公司控股股东、实 ...

中国 关于凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 凯盛科技股份有限公司: 凯盛科技股份有限公司: 你公司询问函已收悉。经查,截止本日,我公司不存在 与你公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 中国建材集团有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 你公司询问函已收悉。经查,截至本日,我公司不存在 与你公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 凯盛科 ...