证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-002 凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 30 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司高管人员列席会议。会议应参加表决 董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、董事会工作报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 二、总经理工作报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、独立董事年度述职报告 根据《公司法》《公司章程》的规定和要求，公司独立董事安广实先生、盛明泉先生、 张林先生分别提交了 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-003 凯盛科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司财务报表期末可供 分 配 利 润 为 49,382,486.91 元 ， 公 司 合 并 报 表 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 734,020,315.27 元 。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： （二）不触及其他风险警示情形 公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险 警示情形，近三年主要财务指标如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 47,230,344.70 | 47,230,344.70 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-007 凯盛科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、2025年6月13日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于审议公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制 定公司<2024年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。本激励计划获得2025年第二 次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授权日、在激励对象符合 条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。2025年6月14 日，公司披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票情况的自查报告》。 重要内容提示： 鉴于凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期 ...

凯盛科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开了第 九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、3 月 30 日召开了第九届董事 会第七次会议，会议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一 个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-006 一、公司2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年12月31日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于审议公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公 司<2024年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2 ...

（预留授权日） 注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%。 3、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包 括控股股东以外人员担任的外部董事、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 4、董事、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价 值）的 40%确定。 凯盛科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 一、本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 姓名 职务 预留授予股票期 权数量（万份） 占预留授予股票 期权总数的比例 占预留授权日股 本总额比例 核心管理、业务及技术骨干（35 人） 121.3437 100.00% 0.13% 预留授予权益数量合计（35 人） 121.3437 100 ...

凯盛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年股票期权激励计 划激励对象名单（预留授权日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，凯盛 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司本激励 计划预留授予日的激励对象名单进行审核。现发表核查意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，薪酬与考核委员会认为本激励计划激励对象具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合公司《凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，其获授股票期权的条件已成就。 综上，薪酬与考核委员会同意公司 2024 年股票期权激励计划的预留授权日 1、本激励计划预留部分激励对象人员名单符合公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过的《凯盛科 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及向激励对象授予预留部分股票 期权相关事项 之 法律意见书 地址：上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2006 室 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及向激励对象授予预留部分股票期 权相关事项 之法律意见书 天律意 2026 第 00656 号 5、本所律师同意将本法律意见书随同本次注销及授予实施所需的其他材料 一同上报，并愿意对本法律意见书依法承担相应的法律责任。 6、本所律师仅对本次注销及授予的有关法律问题发表意见，而不对凯盛科 技的会计、审计、验资、资产评估等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法 律意见书中对有关会计报表、审计、验资报告和资产评估报告中某些数据和结论 的引用，并不意味着本所律师对该等数据和结论的合法性、真实性和准确性做出 任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及所涉内容本所律师并不具备进行 核查和做出评价的适当资格。 致：凯盛科技 ...

凯盛科技股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 156 凯盛科技股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏宁、主管会计工作负责人陈幸及会计机构负责人（会计主管人员）李淑娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（税前）。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公 司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 ...

关于凯盛科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同专字（2026）第 110A004460 号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的凯盛科技股份有限公司(以下简称凯盛科技公 司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 目 录 关于凯盛科技股份有限公司 2025年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 凯盛科技股份有限公司 2025年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 Thornton 年日| 夜同会计师赢多所(特殊普通会 电业京 朝阳区建国门外大街 · 手广场与三 邮编 10000 +86 10 8566 5588 | +86 10 8566 51 20 关于凯盛科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制2025年度专项报告,保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是凯盛科技公 司董事会的 ...

关于凯盛科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于凯盛科技股份有限公司涉及财务公司 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 凯盛科技股份有限公司 2025 年度通过中国建材集团财务有限 1 公司存款、贷款等金融业务汇总表 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t Grant Thornton 载 || 司会计师赢多所(特殊 北京 朝阳区建国门: t广场 5 层 邮编 100 注 +86 10 8566 5588 直 +86 10 8566 5120 关于凯盛科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2026) 第 110A004461 号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛科技股份有限公司(以下简称"凯盛科技公司")委托, 根据中国 ...