本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：(二)蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,787,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1487 | 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-024 凯盛科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《 ...

凯盛科技股东大会之法律意见书 法律意见书 地址：上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦2006室 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 之 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意2025第01395号 致：凯盛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"） 接受凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）的委托，指派汪大 联律师、姜利律师（以下简称"本所律师"）出席见证于2025年6月13日召开的凯盛 科技2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见 ...

凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 13 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董 事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司高管人 员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-025 凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事投票表决，4 票通过，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏宁、刘宇 权、李蓓蓓回避表决。 公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。 2025 ...

Core Viewpoint - The article highlights the launch of the second phase of the ultra-thin substrate production line by Longhai Glass, which is expected to significantly contribute to the global new display industry by providing essential materials for production [1][3]. Group 1: Company Overview - Longhai Glass, a subsidiary of Kaisheng Technology, has initiated a project with a total investment of approximately 660 million yuan, aiming for an annual production capacity of 17 million square meters of ultra-thin electronic glass [3]. - Kaisheng Technology's main products include flexible foldable glass (UTG), ultra-thin electronic glass, ITO conductive film glass, and integrated touch modules, indicating a comprehensive display industry chain [3]. Group 2: Financial Performance - In 2024, Kaisheng Technology reported a revenue of 4.894 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.32%, while the net profit attributable to shareholders increased by 30.76% to 140 million yuan [3]. Group 3: Industry Development - The successful production of the world's first 8.6-generation OLED glass substrate by the research institute under China National Building Material Group marks a significant advancement in OLED display technology, supported by national key research projects [3].

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-023 凯盛科技股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月31日召开第八届董事会第三十四次会议和第八 届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）及其摘要等相关议案。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）的相关规定，对2024年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、公示情况 公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上发布了《激励计 划》、《2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等。公司自2025年5月27日至20 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-023 凯盛科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第八届 董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《2024 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要等相关议案。 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露 媒体上发布了《激励计划》、《2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 ...

凯盛科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元（含税） ? 相关日期 现金红利发放 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-022 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本944,606,894股为基数，每股派发现 金红利0.05元（含税），共计派发现金红利47,230,344.70元。 三、 相关日期 | | | | | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/12 | － ...

凯盛科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/12 | － | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东会审议通过。 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券 营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算 ...

凯盛科技股份有限公司 凯盛科技股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 13 日 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 顺 序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 关事项的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 议案…………………………………………………………………………… 26 议案一： 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第九届 董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》、 《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》 ...

凯盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | | 凯盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 6 月 13 日 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订、废止公司部分治理制度的议案 3、关于续聘会计师事务所的议案 4、关于审议公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 5、关于制定公司《2024 年股票期权激励计划管理办法》的议案 6、关于公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相 关事项的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件目录 | ...