凯盛科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会，本人担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、战略与 ESG 委员会和提名委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 盛明泉，男，1963 年生，二级教授，博士生导师，博士研究生学历，工商管理 博士后，资深注册会计师，享受国务院特殊津贴专家，现任安徽财经大学学术委员会 副主任委员；兼职安徽建工、安凯客车及本公司独立董事。 作为公司的独立 ...

凯盛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《凯盛科技股份股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《凯盛科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现 将2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 三、董事会审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙） 的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司 提供审计服务的专业胜任能力，认为其具有从事证券相关业务的资格，并具备为 上市公司提供审计服务的丰富经验。在2025年度审计过程中，董事会审计委员会 积极与公司聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展沟通会议，共同商讨 2025年度财务报表的审计计划。结合公司业务 ...

对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，凯盛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 凯盛科技股份有限公司 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。 致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收 入4.82亿元。 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2026-008 重要内容提示 ● 被担保人名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称"方兴光电"）、 安徽凯盛基础材料科技有限公司（以下简称"凯盛基材"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额方兴光电 12,000.00 万元；凯盛基材 2,100.00 万元。已实际为其提供的担保金额为方兴光电 6,403.41 万元；凯盛基材 423.05 万元。 ● 本次担保是否有反担保：方兴光电有反担保、凯盛基材无反担保 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：安徽方兴光电新材料科技有限公司资产负债率均超过 70%，安 徽凯盛基础材料有限公司资产负债率均超过 70%。 一、担保情况概述 凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 7 月，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担 保的议案》，同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保 12,000.00 万元 ...

凯盛科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，凯盛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。 致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收 入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-009 凯盛科技股份有限公司关于凯盛石英材料（太湖）有限公司、 安徽凯盛基础材料科技有限公司 2023-2025 年度业绩承诺 未完成及补偿安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩承诺涉及交易的基本情况 2023 年 6 月 30 日，凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中建材矿产 资源集团有限公司（以下简称"凯盛资源"）、中建材玻璃新材料研究院集团有限 公司（以下简称"中研院"）分别签署《股权转让协议》，公司以 10,413.45 万元 现金向凯盛资源购买其持有的凯盛石英材料（太湖）有限公司（以下简称"太湖石 英"）100%股权、以 5,252.926 万元现金向中研院购买其持有的安徽凯盛基础材料 科技有限公司（以下简称"凯盛基材"）70%股权。 （二）业绩承诺及补偿约定情况 1、业绩承诺情况 凯盛资源承诺：在 2023 年、2024 年、2025 年三个会计年度太湖石英将分别实 现不低于 1,331.20 万元、1,50 ...

可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 凯盛科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 可持续发展报告摘要 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600552 | | --- | --- | | 公司简称 | 凯盛科技 | | 公司名称 | 凯盛科技股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 完整会计年度 | | 编制依据 | 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 14 号——可持续发展报告（试行）》、国资委发布的《央企 | | | 控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》和全球可持续 | | | 发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标 | | | 准（GRI Standards）》进行编 ...

凯盛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事安广实、盛明泉、张林的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 凯盛科技股份有限公司董事会 2026年3月30日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《凯盛科技股份有限公司独立董事工作制度》的相 关要求，凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事安 广实、盛明泉、张林在2025年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

t Thornton tt | | || 关于凯盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于凯盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 凯盛科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来情况汇总表 广场5层 邮编 1000 36 10 8566 51 关于凯盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026) 第 110A004462 号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛科技股份有限公司(以下简称"凯盛科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了凯盛科技公司 2025年 12月 31日的合并 及 公司 资 产 负 债 表 , 2025 年 度 合 并 及 公 司 利 润 表 、 合 并 及 公 司 现 金 流 量 表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第 110A005970 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,凯盛科技公司 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-010 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 凯盛科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网 ...