2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授权日） | 姓名 | | 职务 | 首次授予股票 期权数量（万 | 占首次授予股票 期权总数的比例 | 占首次授予日股本总 额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份） | | | | 夏宁 | | 董事长、党委书记 | 16.90 | 1.04% | 0.02% | | 刘宇权 | | 董事、党委副书记、总经理 | 16.00 | 0.98% | 0.02% | | 张少波 | | 副总经理 | 15.00 | 0.92% | 0.02% | | 李蓓蓓 | | 党委副书记、纪委书记 | 15.00 | 0.92% | 0.02% | | 陈 | 幸 | 财务总监 | 15.00 | 0.92% | 0.02% | | 孙娜丽 | | 副总经理 | 15.00 | 0.92% | 0.02% | | 核心管理、业务及技术骨干（188 | | 人） | 1537.10 | 94.30% | 1.63% | | 首次授予权益数量合计（194 | | 人） | 1630.00 | 100.00 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-027 凯盛科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的股票期权的授予条件已经成就， 根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第 九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第九届董事会第四次会议，审议通过 了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同 意以 2025 年 6 月 13 日为首次授权日。现将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一）2024 年股票期权激励计划的决策程序和批准情况 1 股票期权首次授权日：2025 年 6 月 13 日 股票期权首次授予数量：1,630.00 万份 股票期权首次授予行权价格：12.08 元/份 表了同意的意 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-028 凯盛科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2025 年 6 月 12 日出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自 查期间，共有 1 名核查对象存在买卖公司股票的行为，除上述人员外，其余核查 对象不存在买卖公司股票的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 31 日，凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第三十四次会议，审议通过了公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要等相关议案，并于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站披露了相关 公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-026 （二）2025年5月20日，公司披露了《凯盛科技股份有限公司关于2024年股 票期权激励计划获得批复的公告》，公司收到控股股东凯盛科技集团有限公司印 发的《关于凯盛科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（凯盛发改革 [2025]3号）文件，经国务院国资委同意，原则同意公司实施2024年股票期权激 励计划。 （三）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年5月27日至2025 年6月5日。公示期满后，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核 1 查，并于2025年6月7日出具了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激 励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （四）2025年6月13日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于审议公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于制定公司<2024年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于制定公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事 ...

3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 凯盛科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单（首次授权日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，凯盛 科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会对公司本次股票期权 激励计划授权日的激励对象名单进行审核。现发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象人员名单与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通 过的《凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》中规定的激 励对象一致。 2、获授权益的激励对 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 一、释义 | 公司、本公司、凯盛科技 | 指 | 凯盛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本激励计划、本计划 | 指 | 凯盛科技股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | 本草案、本激励计划、草案 | 指 | 凯盛科技股份有限公司 年股票期权激励计划（草案） 2024 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员和 核心管理、业务及技术骨干 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 有效期 | 指 | 自股票期权首次授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权 或注销完毕之日止 | | | | 激励对象根据股票期权激励计划， ...

之 法律意见书 地址：上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2006 室 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予相关事项 天律意 2025 第 01399 号 致：凯盛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称"法律法规"）和《凯盛 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《凯盛科技股份有限 公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》/《2024 年股票期权激励计划》"）的有关规定，本所接受凯盛科技股份有限公司（以下 简称"凯盛科技"或"公司"）的委托，作为公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划首次授予（以 下简称"本次授予"）相关事项，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：(二)蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,787,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1487 | 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-024 凯盛科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《 ...

凯盛科技股东大会之法律意见书 法律意见书 地址：上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦2006室 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 之 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意2025第01395号 致：凯盛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"） 接受凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）的委托，指派汪大 联律师、姜利律师（以下简称"本所律师"）出席见证于2025年6月13日召开的凯盛 科技2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见 ...

凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 13 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董 事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司高管人 员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-025 凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事投票表决，4 票通过，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏宁、刘宇 权、李蓓蓓回避表决。 公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。 2025 ...