江西长运股份有限公司 董事会预算委员会工作细则 第一条 为进一步强化公司董事会决策功能，发挥预算管理对公司经营活动 的规划、协调作用，保证公司战略和发展规划的有效实施，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江西长运股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会预 算委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会预算委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责确定公 司预算编制的总原则，组织编制、审议和修改公司年度预算，并对公司的预算执 行情况进行监督和审核。 （2023 年修订） 第一章总则 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 预算委员会可根据需要指定相关部门或人员为日常办事机构，负责 日常工作联络和筹备预算委员会会议等工作。 第三章职责权限 第八条 预算委员会的主要职责权限： （一）确定公司预算编制的总原则； 第九条 预算委员会对董事会负责，委员会的提案须以书面形式提交董事会 审议决定。 第 ...

江西长运股份有限公司独立董事关于 公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第十届 董事会第十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司、南昌交投出租旅 游运输集团有限公司签署股权托管协议事项 公司本次拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司、南昌交投出租旅游运输 集团有限公司签署股权托管协议，是为了避免公司间接控股股东南昌市交通投资 集团有限公司及其控制的其他企业与公司产生潜在同业竞争，有利于解决同业竞 争问题。交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的，具备合理性和必要性, 不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 因此同意该议案。 独立董事签名： 彭润中 李宝常 张云燕 经审阅独立董事候选人肖征山先生、王咏梅女士的履历等相关资料，我们一 致认为肖征山先生、王咏梅女士拥有相关的专业知识和工作经验，熟悉相关法律 法规和规则，符合独立性要求和《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的相关规定，具备担任 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-005 江西长运股份有限公司关于 向南昌市交通投资集团有限公司借款 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 ●交易简要内容：为保证公司生产经营与业务发展的资金需求，公司拟向间 接控股股东南昌市交通投资集团有限公司申请总额为人民币 7 亿元的借款。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 交易类别相关的交易的累计次数为 5 次，金额为 51,611.86 万元。上述关联交易 中，公司向南昌市交通投资集团有限公司借款 5 亿元额度事项已经公司股东大会 审议通过，本次关联交易金额达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为保证公司生产经营与业务发展的资 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； 提名人江西长运股份有限公司董事会，现提名王咏梅为江西长运 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任江西长运股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江西长运股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人肖征山，已充分了解并同意由提名人江西长运股份有限公司 董事会提名为江西长运股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任江西长运股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西长运股份有限公司收购报告书之 2023 年第 4 季度持续督导报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受南昌市交通投资集团有限公司（以下简称"南昌交投集团"、"收 购方"）的委托，担任其收购江西长运股份有限公司（以下简称"江西长运"、"上 市公司"、"公司"）的财务顾问。 2022 年 11 月 1 日，上市公司公告了《收购报告书》，本次收购的方式为无 偿划转，南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称"南昌市政公用"）持有 的江西长运集团有限公司 100%股权及江西长运 16.67%股权（持股数量 47,412,800 股）无偿划转至南昌交投集团（以下简称"本次收购"）。本次收购已 履行划转双方的内部决议程序、获得南昌市人民政府办公室出具《南昌市人民政 府办公室关于江西长运集团有限公司和江西长运股份有限公司股权无偿划转的 复函》及南昌市国资委批复。 2022 年 11 月 7 日，上市公司收到江西长运集团有限公司转来的《公司变更 通知书》，江西长运集团有限公司 100%股权已由南昌市政公用持有变更为南昌 交投集团持有 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-001 江西长运股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 3 日收 到独立董事李宝常先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，李宝常先生因任期届满向公司董 事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、提名委 员会委员职务。 因李宝常先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，且董事会专 门委员会独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等有关规定，李宝常先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在股东大会选举产生新任独立董事前，李宝常先生将继续履行公司独立董事 及其在各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补 选工作。 特此公告。 江西长运股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-082 江西长运股份有限公司 关于完成经营范围变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第十届 董事会第十次会议，于2023年12月8日召开2023年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》，同意公司按照国家市 场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合公司经营发展需 要，对原经营范围表述进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条 款进行修订，并根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对《公 司章程》相关条款进行同步修订，详情请见刊载于2023年11月23日、12月9日《中 国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2023-076《江西长运股份有限公司关于规范经营范围表述并修订<公司章程>相关 条款的公告》、临2023-080《江西长运股份有 ...

2023 年 12 月 11 日 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 11 日 收到独立董事彭润中先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，彭润中先生因任期届满向公 司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会召集人、战 略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 因彭润中先生的辞职将导致公司董事会专门委员会独立董事所占比例不符 合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，彭润中先生的辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举产生新任独 立董事前，彭润中先生将继续履行公司独立董事及其在各专门委员会的相关职 责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 彭润中先生自2017年12月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽 责，维护公司和全体股东的利益，并且在所任职的专门委员会中积极发挥自己的 经验和优势，发表了独立的意见和建议。公司董事会对彭润中先生在任职期间为 公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江西长运股份有限公司董事会 证券代码： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2023-080 江西长运股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,053,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，彭润中独立董事、李宝常独立董事、张 (一) 股 ...