北京市天元律师事务所 京天股字（2023）第 615 号 关于江西长运股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 致：江西长运股份有限公司 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2023 年 12 月 8 日在江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三楼 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《江西长运 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江西长运股份有限公司第十届董事会 第十次会议决议公告》及《江西长运股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》（以下简 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-079 江西长运股份有限公司关于 变更审计项目合伙人及签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日、2023 年 7 月 25 日分别召开第十届董事会第六次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审 计和内部控制审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，具体内容详见刊载于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站的临 2023-045《江西长运股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》、 临 2023-046《江西长运股份有限公司变更会计师事务所公告》、临 2023-050《江 西长运股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》。 （一 ...

江西长运股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 江西长运股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 2023 年 12 月 江西长运股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》 及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行 表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司 董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。 三、本次会议的出席人员为 2023 年 12 月 1 日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理 人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外， 公司有权拒绝其 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-078 被担保人名称及是否为上市公司关联人：鄱阳县长途汽车运输有限公司， 为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司鄱阳县 长途汽车运输有限公司在兴业银行股份有限公司南昌分行办理流动资 金借款形成的债务提供保证担保，担保的最高本金限额为人民币 1,000 万元，实际为其提供的担保余额为 1,800 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 元 贷款担保为准。同意授权公司管理层根据实际经营需要，在 2023 年度担保总额 范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间 担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度可调剂使用， 但不同类别担保额度不能相互调剂使用。并授权公司管理层在上述额度范围内全 权办理具体担保业务，包括但不限于根据具体融资情况决定担保金额，并签署担 保协议等相关文件。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本担保事项 之日起至下一年年度股东大会召开时止。 具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 29 日、5 月 24 日 ...

第三章 股份 第四章 股东和股东大会 江西长运股份有限公司章程 第五章 董事会 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： 江西长运股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定 ...

江西长运股份有限公司独立董事关于 公司拟投资设立参股公司暨关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第十届董事 会第十次会议审议的《关于拟投资设立参股公司的议案》发表如下独立意见： 公司本次拟与合作方共同投资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司的 关联交易事项，符合公司的投资策略，是公司为加快所属企业屋顶、场站空闲场 地光伏项目开发与合作，促进新能源产业布局的有益之举，不会对公司生产经营 情况产生不利影响，本次交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。 董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，表决程序符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性意见和《公 司章程》的规定。 彭润中 李宝常 张云燕 王雪峰 2023 年 11 月 22 日 因此，我们对《关于拟投资设立参股公司的议案》发表同意的独立意见。 独立董事签名： ...

江西长运股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议纪要 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》、《公司独立董事制度》等的相关规定，江西长运股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次独立董事专门会 议，对公司拟提交第十届董事会第十次会议审议的《关于拟投资设立参股公司的 议案》进行了事前审核，并就议案发表了如下审核意见： 公司本次拟与合作方共同投资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司的 关联交易事项，是公司为加快所属企业屋顶、场站空闲场地光伏项目开发与合作， 促进新能源产业布局的有益之举，符合公司发展战略，不会对公司生产经营情况 产生不利影响，本次交易不存在损害公司和股东合法权益的情形。上述议案的提 请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 同意将《关于拟投资设立参股公司的议案》提交公司第十届董事会第十次会 议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。 独立董事签名： 彭润中 李宝常 张云燕 王雪峰 2023 年 11 月 15 日 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-074 江西长运股份有限公司关于 拟投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：南昌绿动交投智慧能源科技有限公司（具体名称以市场监 督管理机关核准登记为准） ●投资金额和比例：公司拟出资人民币 1,000 万元，与国家电投集团江西电 力有限公司、江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、江西南昌旅游集团有限 公司共同出资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司。该公司注册资本拟为 1 亿元，其中国家电投集团江西电力有限公司认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司认缴出资 2,300 万元，占注册资 本的 23%；江西南昌旅游集团有限公司认缴出资 1,600 万元，占注册资本的 16%； 公司认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2023-077 江西长运股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 0 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...