证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-075 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司新增累计诉讼（仲裁）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 29 日，公司（包括控股子公司）新 增累计涉及诉讼、仲裁共计 18 笔，累计涉及的诉讼、仲裁金额合计 61,055.75 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产金额 506,775.27 万元的 12.05%，其中累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 61,055.75 万元，无 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：重庆市迪马实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"迪马股份"）2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 29 日新增 累计诉讼（仲裁）金额 61,055.75 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东的净资产金额 506,775.27 万元的 12.05%，其中累计未结 诉讼、仲裁案件金额合计 61,055.75 万元，无累计已 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-074 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司新增累计诉讼（仲裁）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 11 月 23 日，公司（包括控股子公司）新增 累计涉及诉讼、仲裁共计 235 笔，累计涉及的诉讼、仲裁金额合计 91,507.91 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产金额 506,775.27 万元的 18.06%，其中累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 90,789.51 万元，累 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：重庆市迪马实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"迪马股份"）2023 年 9 月 25 日至 2023 年 11 月 23 日新增 累计诉讼（仲裁）金额 91,507.91 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东的净资产金额 506,775.27 万元的 18.06%，其中累计未结 诉讼、仲裁案件金额合计 90,789.51 万元，累计已结诉 ...

上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆市迪马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{\bf\Xi}}}}\,{\bf\underline{{{\bf\Phi}}}}\,{\bf\underline{{{\bf\Phi}}}}+{\bf\underline{{{\bf\Phi}}}}\,{\bf\underline{{{\bf\Phi}}}}$$ 锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆市迪马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆市迪马实业股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市迪马实业股 份有限公司（以下简称"公司"或"迪马股份"）委托，指派律师王丹、李密出席公 司于 2023 年 11 月 15 日在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程 序、表决结果等相关问题出具 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2023-073 号 重庆市迪马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 968,023,398 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 38.8529 | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事于学涛先生因公未能现场出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开及表决均符合《中华 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-072 号 | 单位：万元 | | --- | 关于公司担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本公司担保审批情况 公司分别于2023年4月26日、2023年5月31日召开第八届董事会第九次会议和 2022年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年公司及控股子公司预计担保额 度的议案》及《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，具体内容请详见公 司于2023年4月28日披露的《公司第八届董事会第九次会议决议公告》（临2023- 019号）、《2023年公司及控股子公司预计担保额度公告》（临2023-023号）、《关 于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临2023-024号）及2023年6月1日披露 的《公司2022年年度股东大会决议公告》（临2023-038号）。 二、担保新增进展情况 2023年10月1日至11月10日公司新增担保进展情况如下： （一）公司不存在对联营企业提供担保进展情况 无。 （二）公司及子公司对 ...

二零二三年十一月 重庆市迪马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 重庆市迪马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大 会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲 向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时 间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、 监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。 七、在大会进行表决时，股东不得发言。 八、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东 合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 1 重庆市迪马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订 本须知。 一、股东大会设董秘办，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥4.34 billion, a decrease of 52.24% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately -¥430.58 million, representing a decline of 6,463.63% year-over-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.17, a decrease of 287.50% compared to the previous year[6]. - The company reported a significant increase in investment income of 278.44% from the beginning of the year to the reporting period, due to increased recognized investment income[21]. - Total profit for the current period was -160.80 million, primarily due to a decrease in project transfer profits and an increase in late fees[22]. - Net profit attributable to shareholders for the current period was -6,463.63 million, with a year-to-date figure of -295.18 million[22]. - The company reported a significant increase in prepayments to ¥1.10 billion from ¥1.00 billion, reflecting a growth of approximately 9.1%[30]. - The company reported a total of 2,008.26 million in revenue for the reporting period, with a growth rate of 57.21% compared to previous periods[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to approximately ¥63.38 billion, down 9.93% from the end of the previous year[6]. - The company has 25,174,841 million in total assets, with 7,051,743 million in liabilities and 15,596,531 million in equity[15]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to ¥63.38 billion, down from ¥70.37 billion at the end of 2022, indicating a decrease of about 9.4%[30]. - Total liabilities decreased to ¥51.14 billion from ¥57.93 billion, representing a reduction of about 11.7%[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥794.83 million, a decrease of 44.41% compared to the same period last year[6]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 7,653,327,632, a decrease of 32.5% from CNY 11,274,480,621 in the same period of 2022[36]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $794.83 million, a decrease of 44.4% compared to $1.43 billion in Q3 2022[37]. - The ending cash and cash equivalents balance was $1.66 billion, down from $2.87 billion year-over-year[37]. Project Development - The company holds a total of 814,474 square meters of land for development, with a cooperative development project in Chengdu covering 157,556 square meters, representing a 57.27% equity stake[10]. - The company has a cooperative development project in Yibin with an equity stake of 94.80%, covering an area of 308,909 square meters[11]. - Total investment in ongoing projects amounts to 30.27 billion yuan for the Nanjing project, with a planned construction area of 300,280 square meters[12]. - The company is expanding its market presence with new projects in various cities, including a significant focus on residential and commercial developments[doc->id]. Costs and Expenses - Operating costs for the reporting period decreased by 47.93%, attributed to the reduced scale of completed deliveries and cost recognition[21]. - Management expenses for the reporting period decreased by 36.08%, reflecting the company's cost reduction and efficiency improvement efforts compared to the previous year[21]. - Financial expenses for the reporting period increased by 200.18%, primarily due to increased interest expenses from borrowings[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,807[24]. - The largest shareholder, Chongqing Dongyin Holdings Group Co., Ltd., holds 885,737,591 shares, accounting for 35.55% of total shares[25]. Litigation and Risks - The company has ongoing litigation risks, with a bankruptcy petition filed by a creditor that was not accepted by the court[27]. - The company recognized an increase of approximately 117.56 million in estimated liabilities due to ongoing litigation during the reporting period[27].

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-065 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第九次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交易 预计，经公司第八届董事会第十二次董事会会议、第八届监事会第七次监事会 会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，该议案涉及的金额需提 交公司股东大会审议；关联董事罗韶颖在董事会上回避表决该议案。 2、独立董事专门会议2023年第一次会议审核，并发表如下独立意见：关于 公司新增日常关联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认 为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利 性经营行为，提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有 关法律、法规和公司章程的规定，定价方法客观、公允、 ...

重庆市迪马实业股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （1）具备注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； 独立董事工作管理制度 （修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地发挥 独立董事在公司治理中的作用，依照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2023-071号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称："迪马股份"或"本公司"）近日 获悉中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结通知（2023司冻 1026-1号），迪马股份第一大股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称："东银 控股"）持有本公司股份被司法冻结，具体内容如下： 一、冻结基本情况 司法冻结机关：重庆市第五中级人民法院（2019）渝05执2695号之八-3。 司法冻结数量为：885,737,591股，上述股份均为无限售流通股，续冻。 冻结起始日期：2023年10月26日。 冻结终止日期：2026年10月25日。 上述冻结为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结通知 （2020司冻1126-01号）所涉及股份冻结的续冻，具体内容请详见2020年11月27日 披露的《关于公司股东股份被司法冻结的公告》（临2020-089号）。 截止目 ...