重庆市迪马实业股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、以及《公司章程》的有关规定，独立董事 在认真审阅了拟提交公司第八届董事会第十二次会议审议的相关资料后，于 2023 年 10 月 27 日召开专门会议，会议由吕有华先生主持。基于独立判断，就 部分审议事项发表如下意见： 于学涛 时间：2023 年 10 月 27 日 综上所述，我们一致同意公司《新增日常关联交易预计的议案》。 独立董事： 胡冬梅 吕有华 《关于新增日常关联交易预计》的审核意见 经审查，独立董事认为： 关于公司新增日常关联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。 我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的 互利性经营行为，提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等 有关法律、法规和公司章程的规定，定价方法客观、公允、合理，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。 ...

重庆市迪马实业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》《重庆市迪马实业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于 ...

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2023-063 号 重庆市迪马实业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以电话、传真或 网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议由公司董事长黄力进先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议： 一、 审议并通过《2023 年三季度报告》 本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，公司及控股子公司董 事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议。预计金额期限为该 ...

重庆市迪马实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》以 及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规范性文件的规定，制定并完善本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司将为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门将给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由 3 名成员组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担 任召集人。 第六条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-064 号 重庆市迪马实业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》 同意公司新增日常关联交易预计如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 前次授予金额 | 本次新增金额 | 本次新增后金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 向关联人购买 | 合肥哈工澳汀智能 | - | 500 | 500 | | 商品 | 科技有限公司 | | | | | | 合计 | - | 500 | 500 | 公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、电邮或通信方式发出关于召开会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日 在重庆市 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-067 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 鉴于中国证监会《上市公司独立董事管理办法》发布并实施，为进一步完善 公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》以及 其他有关法律、法规，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 公司拟对《公司章程》相关条款作出如下修改： | 原《章程》条款 | 修改后《章程》条款 | | --- | --- | | 第三十条 发起人持有的本公司股 | 第三十条 发起人持有的本公司股份，自 | | 份，自公司成立之日起 年内不得转 1 | 公司成立之日起 年内不得转让。公司公开 1 | | 让。公司公开发行股份前已发行的股 | 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 | | 份，自公司股票在证券交易所上市交易 | 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 ...

股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2023-070号 重庆市迪马实业股份有限公司 2023年度三季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 公司房地产项目销售情况如下： 2023 年 1-9 月，公司房地产业务实现销售面积 96.66 万平方米，销售金额 83.50 亿元，其中合并报表权益销售面积 80.61 万平方米，合并报表权益销售金 额为 67.36 亿元。 二、公司房地产项目开竣工情况如下： 2023 年 1-9 月，公司房地产项目新开工面积 46.98 万平方米，竣工面积 256.08 万平方米。 上述披露信息所有经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作 参考。 特此公告。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会 二○二三年十月二十七日 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-069 号 重庆市迪马实业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

重庆市迪马实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （修订稿） 第五条 薪酬与考核委员会成员为三人，其中独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事会在委员内选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 第一章总则 第一条 为进一步建立健全重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构。 第三条 公司董事会秘书办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会 议组织。公司人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-066 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证监会最新发布《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司根据上述新规对董事会审计委员 会成员进行相应调整，公司董事、总裁罗韶颖女士不再担任第八届董事会审计委 员会委员职务，其他职务不变。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 选举董事长黄力进先生担任第八届董事会审计委员会委员，黄力进先生简历详见 附件，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。变更后的董 事会审计委员会成员为：吕有华先生、于学涛先生、黄力进先生，独立董事吕有 华先生为审计委员会召集人。 特此公告 重庆市迪马实业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 简历： 黄力进：男，52 岁，硕士，中共党员 ...