股票简称：迪马股份 股票代码：600565 重庆市迪马实业股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二三年十月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的的召开 第六节 股东大会表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计、利润分配制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

重庆市迪马实业股份有限公司 独立董事现场工作制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结 构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护中小投资者的合法 权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《重庆市迪马实业股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《重庆市迪马实业股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独 立董事制度》")等规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当认真履行现场工作职责，对公司及全体股东负有诚信、勤勉 的义务，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 (七)与公司投资者进行现场的交流和互动； (八)法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》规定以及证券监督管理部门要求的其 他现场工作。 第二章 现场工作内容 第四条 公司独立董事进行现场工作的主要内容包括： (一)出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、 发表事前认可意见及独立意见，并利用专业知识做出独立、公正、客观的判断； (二)参与所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨论 并表 ...

重庆市迪马实业股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2023-068号 重庆元澄励升为公司控股子企业，持股比例为100%。 财务数据：截止2023年9月30日，重庆元澄励升未经审计的资产总额为 25.19万元、净资产为20.19万元、营业收入为0万元、净利润为-0.42万元。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司 重庆元澄励升企业管理中心（有限合伙）、广州东琰企业管理咨询有限公司设 立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。 一、拟注销子公司情况 1、重庆元澄励升企业管理中心（有限合伙）（以下简称"重庆元澄励 升"） 统一社会信用代码：91500000MA5UCAYH11 公司注册地址：重庆市渝北区雪松路7号附1号 出资额：1,000万元 执行事务合伙人：拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司 成立日期：2017年02月24日 ...

重庆市迪马实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第六条 提名委员会的任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有董事不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工 作细则第三至第五条规定决定新的人选。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 第一条 为优化公司董事会组成，实现高管人员选聘的规范化、科学化，进 一步完善公司治理结构，公司董事会决定设立提名委员会，并根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选按相关标准和程序进行选择并提出建议。 第二 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-062 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本公司担保审批情况 公司分别于2023年4月26日、2023年5月31日召开第八届董事会第九次会议和 2022年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年公司及控股子公司预计担保额 度的议案》及《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，具体内容请详见公 司于2023年4月28日披露的《公司第八届董事会第九次会议决议公告》（临2023- 019号）、《2023年公司及控股子公司预计担保额度公告》（临2023-023号）、《关 于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临2023-024号）及2023年6月1日披露 的《公司2022年年度股东大会决议公告》（临2023-038号）。 二、担保新增进展情况 2023年8月公司无新增担保情况。2023年9月1日至9月30日公司新增担保进 展情况如下： 重庆市迪马实业股份有限公司董事会 二○二三年十 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-061 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司新增累计诉讼（仲裁）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 9 月 24 日，公司（包括控股子公司）新增累 计涉及诉讼、仲裁共计 208 笔，累计涉及的诉讼、仲裁金额合计 53,860.36 万 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产金额 506,775.27 万 元的 10.63%，其中累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 52,325.36 万元，累计 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：重庆市迪马实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"迪马股份"）2023 年 8 月 4 日至 2023 年 9 月 24 日新增累 计诉讼（仲裁）金额 53,860.36 万元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东的净资产金额 506,775.27 万元的 10.63%，其中累计未结诉 讼、仲裁案件金额合计 52,325.36 万元，累计已结诉讼 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-060 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日(星 期四)上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心，以网络互动的形式 召开了 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流，现 将相关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况。 问题 1：公司除了房地产还有些什么业务？ 回复： 公司目前三大业务板块主要包括专用车和机器人制造为核心的智能制造板 块、地产开发和城市更新为核心的城市运营板块、及物业服务和医疗康养为核心 的智慧民生板块，依托各板块的核心技术与资源优势，多元发展的同时相辅相成， 致力于协同构建"城市大服务"生态型能力的综合性发展企业。谢谢。 问题 2：公司现在有机器人板块既然做了多种类机器人， ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2023-059 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：黄力进 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cqdimagf@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 14 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2023-058号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于子公司境内未上市股份申请全流通实施完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第二十次会议及 2020 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司所持 重庆东原澄方实业有限公司股份申请全流通的议案》，决定将公司所持有的控股 子公司东原仁知城市运营服务集团股份有限公司（原重庆东原澄方实业有限公司， 以下简称"东原仁知服务"）的内资股，依照《H 股公司境内未上市股份申请"全 流通"业务指引》的规定，向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 申请转换为可在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市 流通的股份。具体内容请详见公司于 2020 年 12 月 8 日及 2020 年 12 月 25 日在 上海证券交易所披露的相关公告。 一、申请文件获批情况 2023 年 3 月 31 日，东原仁知服务收到中国证监会《关于核准东原 ...

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 重庆市迪马实业股份有限公司 证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-056 号 重庆市迪马实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 30 日以电话、传真或网 络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 31 日以通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼公司会议室 召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长黄力进先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并通过《关于聘任公司 董事会秘书的议案》。 公司董事会于 2023 年 8 月 30 日收到董事会秘书的书面辞职报告，王骏先生 因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。王骏先生 辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》 ...