安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 27 日 安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第二次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）《关于召开2024年年度股东大会 的通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2025年6月27日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护公司全体股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间 行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，制定以下有关规定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 ...

Core Insights - The Chinese steel industry accounts for over 50% of global steel production and is a major contributor to carbon emissions, with 15% of China's total emissions coming from this sector [1][2] - The report emphasizes the need for effective emission reduction strategies in the steel industry, supported by financial markets, in light of China's carbon peak and neutrality goals [1][2] Group 1: Financial Support and Policy Guidance - The rapid development of transition financing in China's steel industry highlights the critical role of clear and credible policy guidance in attracting large-scale capital investments [2][3] - Financial regulatory bodies are expected to introduce incentive mechanisms, including interest subsidies and adjusted assessments, to guide funding towards low-carbon transitions in the steel sector [2][3] Group 2: Capital Expenditure and Investment Needs - Since the announcement of China's dual carbon goals in 2020, the steel industry has seen a significant acceleration in low-carbon transformation, with a target for electric arc furnace production to reach 15% of total crude steel output by 2025 [3][4] - The steel industry will require at least 132 billion RMB (approximately 18 billion USD) in capital expenditures over the next five years, with 14% allocated to transitioning to electric arc furnace production and 41% to hydrogen direct reduction iron processes [3][4] Group 3: Transition Financing Initiatives - In 2024, banks in Hebei province issued transition loans totaling 2.8 billion USD (approximately 20.58 billion RMB) to the steel industry, with interest rate subsidies ranging from 5 to 150 basis points [4][5] - The issuance of green, social, and sustainability-linked bonds related to the steel sector reached a total of 3 billion USD (approximately 22.05 billion RMB) in 2024, with significant contributions from major companies like HBIS Group and Anyang Iron & Steel [4][5] Group 4: Diverse Financial Instruments - Baowu Steel Group successfully issued a low-carbon transition bond worth 10 billion RMB, with at least 70% of the funds allocated to low-carbon projects and the Belt and Road Initiative [5][6] - The establishment of a green carbon fund, initiated by Baowu Group and state capital, aims to focus on low-carbon investments in the steel industry, indicating a growing trend towards equity financing in this sector [5][6] Group 5: Recommendations for Stakeholders - The report suggests that regulatory bodies should implement targeted incentives and establish a robust financing ecosystem to support the steel industry's low-carbon transition [6][7] - Steel companies are encouraged to leverage existing transition financing frameworks and engage in carbon management practices to secure decarbonization funding [6][7]

Group 1 - The company held its sixth temporary board meeting on June 16, 2025, via communication, with all nine directors present [2][3] - The board approved a proposal for its subsidiary, Henan Angang Zhoukou Steel Co., Ltd., to engage in financing leasing with a maximum financing amount of RMB 162 million for a period of 5 years [3][4][16] - The board also approved a proposal for financing leasing and related transactions with Shanghai Dingyi Financing Leasing Co., Ltd., with a maximum financing amount of RMB 100 million for a period of 3-5 years, pending shareholder approval [4][30][31] Group 2 - The supervisory board also convened on June 16, 2025, with all five supervisors present, and approved the same financing leasing proposals as the board [8][9] - The financing leasing with Henan Jiuding Financial Leasing Co., Ltd. is aimed at optimizing the financing structure of the subsidiary and meeting business development needs [10][26] - The financing leasing with Shanghai Dingyi is intended to supplement working capital and is classified as a related transaction, requiring shareholder approval [30][34] Group 3 - The company announced an increase in temporary proposals for the 2024 annual general meeting, including the financing leasing proposals [42][43] - The annual general meeting is scheduled for June 27, 2025, and will include voting on the financing leasing proposals [43][44] - The company has previously engaged in related transactions with Shanghai Dingyi, amounting to RMB 137 million in the past 12 months [30][41]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-060 安阳钢铁股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟以高炉工艺完善、 炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理生产配套等设备作为租赁物， 以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称上海鼎易公 司）开展融资租赁业务，融资金额不超 1 亿元，融资期限 3-5 年。上 述额度在股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 是否需要提交公司股东大会审议：是。 过去 12 个月内，公司与上海鼎易公司开展融资租赁业务合作产 生的关联交易金额为 13,700 万元（不含本次交易）。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足公司经营发展需要，补充流动资金，拟以高炉工艺完善、 炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理生产配套等设备作为租赁物， 以售后回租方式与上海鼎易公司开展融资租赁业务，融资金额不超 1 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—059 关于控股子公司开展融资租赁业务的公告 安阳钢铁股份有限公司 2025 年 6 月 16 日，公司 2025 年第六次临时董事会会议审议通过 《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子 公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与九鼎金租以 直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司二期冷矫直机和压平机 项目等设备，计划融资金额为不超过人民币 1.62 亿元，融资期限为 5 年。 二、交易对方情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟与河南九鼎金 融租赁股份有限公司（以下简称九鼎金租）以直租方式开展融资租赁业 务，租赁物为周口公司二期冷矫直机和压平机项目等设备，计划融资金 额为不超过人民币 1.62 亿元，融资期限为 5 年。 ●九鼎金租与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易 不构成关 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-061 安阳钢铁股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600569 | 安阳钢铁 | 2025/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司 2. 提案程序说明 67.65%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2025 年 6 月 16 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—058 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第六次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第六次临时监 事会会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》 （公告编号：2025-059） （二）公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-057 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第六次临时董 事会会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案 为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与河南九鼎 金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口 公司二期冷矫直机和压平机项目等设备，计划融资金额为不超过人民 币 1.62 亿元，融资期限为 5 年。 表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—056 浦发银行承诺就增持安阳钢铁股票项目向安钢集团提供不超过人民 币 6,320 万元的股票增持贷款，贷款期限 3 年。具体贷款发放金额不 得高于增持金额的 80%，具体事宜以最终签署的贷款合同为准。本次 增持计划的资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"， 除前述调整外，本次增持计划其他内容不变。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日披露了《安阳钢铁股份有限公司关于控股股东拟增持公司股份的提 示性公告》（公告编号 2024-046），基于对公司未来持续稳定发展 的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东安阳钢铁集团有限责任 公司（以下简称"安钢集团"）拟自 2024 年 6 月 25 日起 12 个月内， 通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交 易、大宗交易等）择机增持公司 A 股股份，拟增持金额人民币 5,000 万元至 1 亿元（以下简称"本次增持计划"）。 二、增持计划进展情况 截至 2025 年 6 月 12 日，安钢集团利用自有资金累计增持公司股 票 24,848,8 ...

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—051 安阳钢铁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召 开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚须提交 公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次授权的具体内容 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事 项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股）， 每股面值人民币 1.00 元。本 ...