证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-089 关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董 事就此关联交易事项进行了审核。 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十六次临时董 事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案 为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司） 经营发展需要，公司控股子公司周口公司拟向公司间接控股股东河 南钢铁集团有限公司申请 2.6 亿元借款，用于周口公司偿还有息负 债或补充流动资金（具 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-092 安阳钢铁股份有限公司 关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或安阳钢铁）拟与控股 股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）进行资产置换， 置出资产为公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（ 以下简称永通公司）股权及部分环保资产，置入资产为控股股东安钢 集团持有的部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（以下简称舞阳 矿业公司）股权，本次交易构成关联交易。 根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价人民币13.85亿元 左右，差额部分以现金补足，本次交易未构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易尚处于筹划阶段，交易方案及交易标的具体资产范围需 双方进一步沟通明确，并需按照相关法律法规及公司章程的规定履行必 要的决策和审批程序，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 注册资本 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-087 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十五次临时董 事会会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 2、申请向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司借款 5900 万 元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 11800 万元股 权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。 3、申请向河南汤阴农村商业银行股份有限公司借款 2500 万元， 借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 5000 万元股权做 质押，还款来源为公司经 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—088 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展 保理融资业务的议案 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十五次临时监 事会会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于向六家金融机构申请借款的议案 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会认为： （一）本次借款将用于公司补充流动资金，有利于公司拓宽融资 渠道、优化债务结构，符合公司业务发展需要 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十一月 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、表决方式、表决程序及表 决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉 及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以 及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东 大会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2024-086 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 701 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,619,798,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3914 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持 人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的 召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 5 ...

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十四次临时董事会会议决议公告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-083 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于开展保理融资业务的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十四次临时董 事会会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务 的议案 为满足公司业务发展需要，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司 以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司烧结机技改设备和 热连轧层流冷却改造等设备，计划融资金额合计不超过人民币 1 亿 元，融 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—084 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十四次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十四次临时监 事会会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、监事会认为： （一）本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化 融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。 （一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业 务的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展 融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-085） 表决结果：同意 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—085 安阳钢铁股份有限公司 关于与皖江金融租赁股份有限公司 开展融资租赁业务的公告 ●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟用公司烧结机技改设 备和热连轧层流冷却改造等设备以售后回租方式与皖江金融租赁股份有限公司开 展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 1 亿元，融资期限为不超过 5 年。 ●皖江金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以 上交易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2024 年第十四次临时董事会会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议批准。 一、交易概述 2024 年 11 月 20 日，公司 2024 年第十四次临时董事会会议审议通 过了《公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议 案。为满足公司业务发展需要，公司拟用公司烧结机技改设备和热连轧 层流冷却改造等设备以售后回租方式与皖江金融租赁股份有限公司开 展融资租赁业务，融资金额合计 ...

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 29 日 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第二次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行 网络投票。 网络投票的时间为：2024年11月29日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利， 保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规 定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益，确保大会正常秩序和议事效率 ...