为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—005 重要内容提示: ● 被担保人名称：安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称"冷轧公司"） ● 本次担保金额：公司控股子公司冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以 售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备， 计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 5 年。 公司拟为冷轧公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事 长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 8 日，公司 2024 年第一次临时董事会会议审议通过 了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—004 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司 开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称"冷轧公 司"）拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷 轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额不超过人民币 2 亿元，融资期限 为 5 年。 ●徽银金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交 易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2024 年第一次临时董事会会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 一、交易概述 注册资本：人民币叁拾亿圆整 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类 证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含） 以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及 处理业务；经济咨询（在中国银监会安徽监管局批复的经营范围内开展 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-006 安阳钢铁股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）董事会审议情况 本次对外投资事项已经2024年1月8日召开的公司2024年第一次 临时董事会会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。 ●投资标的名称：河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（以下简称"合资 公司"）（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）。 ●投资金额：合资公司注册资本：人民币 48,000 万元整。安阳钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）持股 60%、安阳高新区建设投资有限公司持股 40%。 ●风险提示：标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批 手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理 等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端 产品研发能力和市场竞争力，公司拟与安阳高新区建设投资有 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—003 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第一次临时监事会会议于2024年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 1 月 2 日以 通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议 由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）公司关于对外投资的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-006） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 （一）公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-002 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第一次临时董事会会议于2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 1 月 2 日以 通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租 赁业务的议案 为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称 "冷轧公司"）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金 融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公 司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿 元，融资期限为 5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024--001 安阳钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股权转让实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次国有股权转让概述 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日接 到公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称"安钢集团"） 通知，根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"河南省 国资委"）《省政府国资委关于同意河南资本集团向河南钢铁集团股权作 价出资实施路径的批复》（豫国资文〔2023〕163 号），河南省国资委 同意公司间接控股股东河南国有资本运营集团有限公司（以下简称"河南 资本集团"）将所持安钢集团 100%股权以作价出资的方式转让至河南钢 铁集团有限公司（以下简称"河南钢铁集团"），河南钢铁集团为河南资 本集团的控股子公司。河南资本集团与河南钢铁集团已签订《国有股权 转让及作价出资协议》。 本次股权转让完成后，公司控股股东和实际控制人均未发 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-099 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,587,538,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2683 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持 人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的 召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 ...

3、本人认为：王春祥、郝猛、潘宋军、商存亮、王刚、郭成 许的学历、专业知识、工作经历和身体状况，能够满足所聘任岗 位职责的需要。 独立董事： 管 炳 春 成 先 平 唐 玉 荣 1、经审阅王春祥、郝猛、潘宋军、商存亮、王刚、郭成许个 人履历、工作业绩等有关资料，未发现上述人员有《公司法》和 《公司章程》规定不能担任高级管理人员之情形，具备高级管理 人员任职资格。 2、高级管理人员的提名、审议程序等均符合《公司法》和 《公司章程》有关规定。 安阳钢铁股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 和《公司独立董事工作细则》的有关规定，对公司第十届董事会 聘任公司高级管理人员事项，基于独立判断立场，发表独立意见 如下： 2023 年 12 月 22 日 ...

致：安阳钢铁股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安阳钢铁股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派吴团结、赵沁妍律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员 资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 1,587,538,628 股，占公司总股份的 55.2683 %，其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股 东代理人共 6 人，代表股份 1,5 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—101 安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过《选举公司第十届监事会主席》的议案： 选举李保红为安阳钢铁股份有限公司第十届监事会主席。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司第十届监事会第一次会议于2023年12月 22 日在安钢会展中心召开，本次会议由监事李保红主持，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 4 名。监事王志勇因工作原因未能出席会 议，委托监事洪烨代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 ...