云赛智联股份有限公司 内部控制系列文件 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-051 900901 云赛 B 股 一、云赛智联2023年第三季度报告 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于下属全资子公司上海云赛数海科技有限公司投资建设松江大数据 中心二期项目的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司发展战略及公司全资子公司上海科技网络通信有限公司（以下简 称"科技网"）的发展需要，同意公司以科技网的子公司上海云赛数海科技有限 公司（以下简称：云赛数海）为投资主体，在松江大数据中心一期的基础上启 动松江大数据中心二期项目的建设。本项目建设总投资约为 79,500 万元，资金 筹措由云赛数海投入 2 亿元和外部银行融资 5.95 亿元组成。 详见同日披露的《云赛智联关于下属全资子公司上海云赛数海科技有限公 司投资建设松江大数据中心二期项目的公告》（临2023-052）。 三、关于对下属全资子公司上海云赛数海科技有限公司非货币增资及同比 例增资的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 云赛智联股份有限公司 十二届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

内部控制系列文件 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理人员（高级管理人员）的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 云赛智联股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 2.1 至 2.3 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

云赛智联股份有限公司 内部控制系列文件 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，加强与投资者及潜在投资者(以下统 称为"投资者")的沟通，处理好公司与投资者之间的关系，促进公司规范运作，强 化公司董事、监事及高管人员的诚信自律，提高公司核心竞争力和持续发展能力，切 实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章及上海证券交易 所有关业务规则的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的定义 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则为： (一)合规性原则。应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、 规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍 ...

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-055 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 十二届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届五次会议书面通 知于2023年10月23日发出，并于2023年10月27日以通讯表决方式召开会议。会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主 持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并全票通过了 《公司2023年第三季度报告》。 监事会关于公司2023年第三季度报告的审核意见： 1、2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事 项； 3、在提出本审核意见前，未发现参与2023年第 ...

云赛智联股份有限公司 关于对全资子公司上海科技网络通信有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资交易概述 （一）对外投资基本情况 科技网系云赛智联全资子公司，成立于 2000 年，注册资本人民币 30,000 元。为满足公司战略发展需要，进一步聚焦核心主业，做优 IDC 业务，服务市 级智能算力集群建设，公司拟加大对数据中心业务投入。目前松江大数据中心 项目一期处于运营初期，松江大数据中心二期项目（以下简称：二期项目）处 于筹建阶段，根据二期项目可行性研究报告，二期项目预计总投资额 79,500 万 元，其中拟投入自有资金 20,000 万元，拟通过银行贷款 59,500 万元。为保持 项目顺利推进，同时保持科技网合理的资产负债率，云赛智联拟向科技网增资 11,000 万元。 （二）本次对外投资已经公司十二届五次董事会会议审议，不涉及关联交 易，不构成重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度 在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、投资标的 ...

云赛智联股份有限公司 关于对下属全资子公司上海云赛数海科技有限公司 非货币增资及同比例增资的公告 证券代码：600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-053 900901 云赛 B 股 一、对外投资交易概述 （一）对外投资基本情况 科技网系云赛智联全资子公司，成立于 2000 年，注册资本人民币 30,000 元。云赛数海系云赛智联下属科技网全资子公司，成立于 2020 年 3 月，注册资 本 20,000 万元，是专门为松江大数据计算中心项目建设而成立的一家项目公司。 云赛数海主要核心资产为租用云赛智联所持书海路 349 号建设的大数据中心机 房。该地块房屋宗地面积 23,780.9 平方米，建筑面积 26,403.97 平方米，土地 使用权年限自 2011 年 11 月 2 日至 2061 年 11 月 1 日。 为进一步拓展业务资源，提升核心竞争力，公司拟以书海路 349 号房屋及 土地使用权、110KV 用户站经国资备案后的价格作价 16,606.571 万元，通过以 注入非货币资金的方式对云赛数海进行增资。此次增资完成后，云赛数海注册 投资标的名称及内容：云赛智联股份有限公司（以下简称" ...

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-052 900901 云赛 B 股 （五）租赁价格波动的风险：基于二期数据中心的业务定位，未来的收益 与租赁价格相关性极高，价格波动将直接影响新公司收益。 云赛智联股份有限公司 关于下属全资子公司上海云赛数海科技有限公司 投资建设松江大数据中心二期项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称及内容：根据云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智 联、公司）发展战略及公司全资子公司上海科技网络通信有限公司（以下简称 "科技网"）的发展需要，公司拟以科技网的子公司上海云赛数海科技有限公 司（以下简称：云赛数海）为投资主体，在松江大数据中心一期的基础上启动 松江大数据中心二期项目的建设，项目建设总投资约为 79,500 万元。 特别风险提示： （一）市场风险：算力中心相关产业建设受全球政治及产业政策变化影响 较大，主要体现在算力设备供应的不稳定上，存在货源价格波动、数量不稳定 及交货不及时的风险，可能会对公司经营造成影响，项 ...

云赛智联股份有限公司 内部控制系列文件 战略规划管理制度 第一章 总则 第一条 本制度规定了云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划管理 的要求，旨在加强对公司战略经营目标的管理，实现并保证公司持续、稳定、健康发 展，以加强企业的竞争地位，并减少因战略规划失误而引起管理层经营决策错误的风 险。 第二条 战略：本制度所称的"战略"，是指公司在对现实状况和未来形势进行综 合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有长期性和根本性的发展目标与战略规 划。 第三条 本制度适用公司战略规划的管理，涉及战略规划管理的内容、制订、实 施。 第七条 战略企划部 战略企划部是公司战略规划的归口管理部门。 第八条 相关职能部门 第四条 各下属全资、控股子公司战略规划管理参照本制度执行。 第二章 职责权限 第五条 董事会 董事会是战略规划的最终内部审批机构。 第六条 董事会战略委员会 董事会战略委员会负责对战略规划提出质询、修改意见，为董事会的战略决策提 供支持。 相关职能部门配合战略规划的制定和实施。 第九条 战略规划管理的不相容职务一般包括： （一）战略规划的制定与审批； （二）战略实施与评估。 第三章 战略规划的内容 ...

云赛智联股份有限公司 内部控制系列文件 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格 进行核查。 第六条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审核意见后和召开董事会会议审计年 报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现 的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第八条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。 第九条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕 信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第一条 为了进一步完善云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强内部控制制度建设，充分发挥独立董事在公司年报编制、披露等工作中的积极作 用，根据中国证监会的有关规定，特制定本制度。 第二章 职责权限 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事 ...