云赛智联股份有限公司 独立董事规则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）和本公司《章程》之有关规定，特制定本规则。 第二章 独立董事的资格 第二条 独立董事的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，并熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，对 公司的行为在独立客观的基础上发表意见，并能够有足够时间和精力有效地履行独立 董事的职责； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规、公司章程规定的其 ...

云赛智联股份有限公司 制度体系建设管理制度 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）的制度管理工作， 加强公司各项管理制度的统一性、清晰性和操作指导性，明确公司制度体系结构以 及制度新增、修订、废止、培训、监督、汇编等流程的管理要求，依据公司章程的 相关规定，特制定本制度。 第二条 "制度体系建设"是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止 等各环节进行统一规范的过程。 第三条 本制度适用于公司本部；分支机构、各控股子公司参照执行。 第二章 职责权限 第四条 合规部 （一） 公司制度管理的归口部门，负责公司制度的分级管理和汇编工作； （一）公司制度制定和执行的责任部门，负责起草和修订本部门的对应的制度； （二）评价本部门制度的合理性、合规性和完善性，根据需要编制制度修订计 划； （三）参与审核与部门关联的制度并提出完善建议。 （二） 公司制度建设的牵头部门，组织各职能部门开展制度建设工作； （三） 指导和规范制度起草部门的编写要求和编写过程； （四） 组织制度的初审与会审工作，根据不同制度的层级做好制度的发布实 施工作； （五） 对制度进行法律审核； （六） 组织 ...

云赛智联股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书工作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《云 赛智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件， 制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的 指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书负责董事会办公室、公司信息披露管理事务、公司投资 者关系管理事务、公司股权管理事务等工作。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司 ...

云赛智联股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年修订 (三)主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 (四)诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规 范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一章 总则 第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及 《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的定义 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则为： (一)合规性原则 ...

二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为加强云赛智联股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，维护 信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕 交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《云赛智联股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《云赛智联股份有限公司信息披露事务管理制度》等 公司内部控制制度的规定，制定本制度。 云赛智联股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、 负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施， 并按规定向上海证券交易所、中国证监会上海监管局进行报告和备案。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董 ...

募集资金使用管理制度 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为了规范云赛智联股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用 管理，最大程度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（上证发〔2024〕51 号）(以下简称《上市规则》)、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发〔2023〕193 号）以及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《云赛智联股份 有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票（包括首次公开发行 股票、上市后配股、增发等)、发行可转换公司债券、发行公司债券或其他根据有 关法律、法规、《公司章程》允许采用的方式向社会公众投资者募集用于特定用途 的货币资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批程 序使用募集资金，并及时完整地披露募集资金的使用情况和使用效果。 云赛智联股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉督促公司规范运用募集资金，自觉 维护公司资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 ...

云赛智联股份有限公司 董事会审计与合规委员会实施细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构及法治建设，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 5 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕 193 号）、《云赛智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计与合规委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与合规委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。审计与合规委员会主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、法治建设和合规管理的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计与合规委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、过半 ...

云赛智联股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）的规范 运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）、《上 市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易 所股票上市规则》（上证发〔2024〕51 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会赋予 的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通过董事会会议作 出。董事会设立战略、审计与合规、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部 由董事组成，其中审计与合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 过半数并担任召集人，审计与合规委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

云赛智联股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《云赛智联股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规 定补足委员人数。 第七条 战略 ...

云赛智联股份有限公司 章 程 二零二五年修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 第六章 党组织和工团组织 董事会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国有关法律法规和其他有关规定成立，并对照 《公司法》进行了规范，依法履行了重新登记手续的股份有限公司(以下简称"公司" 或"上市公司")。公司经上海市人民政府《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 批准，以募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社 会信用代码：91310000607200236H。 第三条 公司于 1987 年 1 月 12 日经中国人民银行上海市分行批准，首次向 ...