二〇二五年六月 云赛智联股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2 二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。 云赛智联股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 云赛智联股份有限公司 2024 年年度股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行 使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 云赛智联股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 云赛智联股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件目录 | 一 | 公司 2024 | 年度股东大会有关规定 | | --- | --- | --- | | 二 | 公司 2024 | 年度股东大会表决办法说明 | | 三 | 公司 2024 | 年度股东大会会议议程 | | 1 | 公司 2024 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 公司 2024 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 公司 ...

Core Viewpoint - The participation of minority shareholders in corporate governance is increasing significantly in the A-share market, driven by legal enhancements, rising awareness of shareholder rights, and the internal need for improved corporate governance [1][7]. Group 1: Minority Shareholder Proposals - Several minority shareholders have submitted temporary proposals to various companies, including Donghua Energy (2.01% ownership), Hengli Drilling (1.45%), and *ST Jingfeng (1.26%), indicating a trend of active engagement [1][2]. - Companies like ST Kelly and others have also seen proposals from shareholders holding over 3% of shares, although not all proposals have been approved for discussion at shareholder meetings [3][4]. Group 2: Regulatory Changes - The new company law effective from July 1, 2023, has lowered the threshold for submitting temporary proposals from 3% to 1%, enhancing the rights of minority shareholders [5][7]. - Following the regulatory changes, numerous companies have amended their articles of association to reflect the new 1% threshold for proposal submissions [6]. Group 3: Implications of Increased Participation - The active involvement of minority shareholders is expected to improve corporate governance structures by providing diverse perspectives and opinions, thus addressing potential limitations of major shareholders and management [7]. - Minority shareholder proposals can serve as a check on the power of major shareholders and management, promoting fairness and justice in corporate decision-making [7]. - The engagement of minority shareholders is likely to enhance the quality of corporate decisions, as they may bring different expertise and insights to the table [7]. - This trend also reflects greater transparency and democracy in corporate governance, potentially boosting investor confidence and improving the company's reputation in the capital market [8].

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit and compliance committee of the board of directors [2][3] - Amendments to the company's articles of association and various internal regulations have been proposed, including changes to the shareholder meeting rules and the independent director rules [2][3] - The company will submit the proposed amendments to the 2024 annual general meeting for approval [3][4] Group 2 - The company plans to purchase liability insurance for all directors, supervisors, and senior management, with a coverage limit of up to RMB 100 million and an annual premium not exceeding RMB 500,000 [3][4] - The board will seek authorization from the shareholders' meeting to manage the purchase and renewal of the liability insurance [3][4] - The proposal for liability insurance also requires approval at the upcoming 2024 annual general meeting [4]

Meeting Information - The annual general meeting of shareholders is scheduled for June 20, 2025 [1] - The meeting will be held at 1:30 PM at Huaxin Technology Park, Shanghai [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified trading hours [1][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4] - Votes exceeding the number of shares held will be considered invalid [5] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the board and supervisory board [3] - Related shareholders, such as Shanghai Yidian Group Co., Ltd. and Yunsai Information Group Co., Ltd., are required to abstain from voting [3] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on specific dates are eligible to attend [5] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [5] Registration Process - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation by June 19, 2025 [5] - Registration can be done in person or via mail [5]

云赛智联股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》和云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）《公司章程》，制定本工作细则。 第二章 总经理聘任与解聘 第二条 公司总经理由董事长提名或由董事向董事长推荐，由董事会决定聘 任或者解聘。并按要求申报其持有本公司股份的相关材料。 第三条 解聘总经理必须经董事会决议批准，并由董事会向总经理本人提出 解聘理由。总经理本人要求离任的，必须向董事会递交离任申请，经董事会讨论 同意后方可离任。总经理在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有本公司的股份。 第四条 公司副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任 或者解聘。 第三章 总经理职权 第五条 公司设总经理一人，总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第六条 总经理对董事会负责，在董事会授权范围内对外代表公司。副总经 理及其他高级管理人员对总经理负责，协助总经理工作，负责各自分管的工作。 第七条 总经理行使下列职权： （一） ...

云赛智联股份有限公司 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为了提高云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明 度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成重大不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司由董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按本办法规定提出相关处理方案，报公司董事会审批后按照处理方案执行。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 年报信息披露重大差错责任追究 管理办法 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： (一)违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 ...

关联交易管理制度 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 本制度规定了云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）处理关联交易 业务的有关管理要求，旨在规范关联交易工作，维护公司及全体股东的合法权益，保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，从而减少公 司关联交易及其披露过程中潜在的风险。 第二条 本制度所称的"关联方"包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 本制度所称的"关联关系"是指其在财务和经营决策中，关联方直接或 间接控制或施加影响的方式或途径。主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人 事关系、管理关系及商业利益关系。 第四条 本制度所称的"关联交易"是指公司及其控股公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项。 第五条 本制度所称的"关联交易价格"是指公司与关联方之间发生的关联交易 所涉及之商品、劳务、资产等的交易价格。 第六条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和管理 层必须严格遵守。 第二章 关键控制点 云赛智联股份有限公司 证券事务代表负责根据管理层关联方声明书和产（股）权结构图等相关资料，编 制关联方名单。 第十一条 董事会秘书的职责 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《云赛智联股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 云赛智联股份有限公司 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

云赛智联股份有限公司 独立董事规则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）和本公司《章程》之有关规定，特制定本规则。 第二章 独立董事的资格 第二条 独立董事的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，并熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，对 公司的行为在独立客观的基础上发表意见，并能够有足够时间和精力有效地履行独立 董事的职责； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规、公司章程规定的其 ...

云赛智联股份有限公司 制度体系建设管理制度 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）的制度管理工作， 加强公司各项管理制度的统一性、清晰性和操作指导性，明确公司制度体系结构以 及制度新增、修订、废止、培训、监督、汇编等流程的管理要求，依据公司章程的 相关规定，特制定本制度。 第二条 "制度体系建设"是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止 等各环节进行统一规范的过程。 第三条 本制度适用于公司本部；分支机构、各控股子公司参照执行。 第二章 职责权限 第四条 合规部 （一） 公司制度管理的归口部门，负责公司制度的分级管理和汇编工作； （一）公司制度制定和执行的责任部门，负责起草和修订本部门的对应的制度； （二）评价本部门制度的合理性、合规性和完善性，根据需要编制制度修订计 划； （三）参与审核与部门关联的制度并提出完善建议。 （二） 公司制度建设的牵头部门，组织各职能部门开展制度建设工作； （三） 指导和规范制度起草部门的编写要求和编写过程； （四） 组织制度的初审与会审工作，根据不同制度的层级做好制度的发布实 施工作； （五） 对制度进行法律审核； （六） 组织 ...