贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二零二五年四月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份有限公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他 人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东会设"股东发言和股东提问"议程。需要在股东会上发言和提问的股 东，应于会议开始 ...

| 证券代码：600610 | 证券简称：中毅达 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 证券代码：900906 | 证券简称：中毅达 B | 贵州中毅达股份有限公司 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-008 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 一、监事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 21 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应参加表决监事 3 名，实际出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦召集和主持了本次会议，本次会议的召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要的编制、审议符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2024 年年度报告》及摘要真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，未发现参与《2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及摘要。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 贵州中毅达股份有限公司 第九届监事会第 ...

一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额（母公司口径）为-209,781.03 万元，由于累计 未分配利润余额为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，公司 拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股 本。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 截至 2024 年末，公司累计未分配利润余额（母公司口径）为负数，因此不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 | 股证券代码：600610 A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-009 | A | | --- | --- | --- | | 股证券代码：900906 B | 股证券简称：中毅达 B | | | | | B | 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600610 、900906 公司简称：中毅达、中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人申苗、主管会计工作负责人蔡文洁及会计机构负责人（会计主管人员）蔡文洁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第九届董事会第九次会议审议批准，鉴于公司2024年末累计未分配利润余额（母公 司口径）为-2,097,810,331.51元，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 ...

| A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | 重要内容提示： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2025 年 3 月 19 日、3 月 20 日和 3 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查并询问公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合 资产管理计划（以下简称"兴融 4 号资管计划"）及其管理人信达证券股份有限 公司（以下简称"信达证券"），截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披 露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的相关风险因 素。敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任一） 作为贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等相关法律、法规、规范性文件及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案并对重大事 项发表独立意见，对公司信息披露情况等方面进行监督和核查，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 细致研读相关资料，会上认真审阅每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司 运营实际，积极发表专业意见，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，保障公 司董事会科学决策。 （一）独立董事简介 任一，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专 业毕业，律师；历任 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（季喜花） 作为贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职。及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人季喜花，女，1964年9月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍， 无境外永久居留权，曾任新时代证券有限责任公司财务总监、新时代宏图资本管 理有限公司总经理等职务。2024年7月起担任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业担任除独立董事以外的其他职务，不在公司主要股东及其附属企业任职，未与 公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系 ...

第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对因企业合并形成的商誉，公司应在充分考虑能够受益于 贵州中毅达股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公 司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资 格且存在"商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可 辨认净资产、负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离， 不具有可辨认性，不属于无形资产准则所规范的无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定对 商誉进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减 值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试； 对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少 在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相 关方的业绩补偿事项，不得以业绩 ...