信达证券股份有限公司 关于贵州中毅达股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的复函 二、本公司及资管计划在贵公司股票交易异常波动期间不存在买卖中毅达股 票的情形。 特此复函。 (代表信达证券-兴业银行-信达兴融 贵州中毅达股份有限公司: 贵公司《贵州中毅达股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的询问函》 已收悉,经自查确认,现就该函内容回复如下: 一、本公司作为贵州中毅达股份有限公司(以下简称"中毅达")控股股东 信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划(简称"资管计划")的管 理人,代为行使实际控制人权利,截止本复函签署之日,除贵公司于 2024年8 月 14 日披露的《2024年度向特定对象发行 A 股股票预案》等公告涉及的股份发 行事项外,本公司不存在影响中毅达股票交易异常波动的重大事项,不存在应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理团队在董 事会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 的规定，勤勉尽责，着力优化管理体系建设，持续推进主营业务稳健发展，加大 市场开拓力度，强化风险控制，较好地完成了各项工作。2024 年，公司各项工 作有序开展，主营业务盈利能力持续改善，与 2023 年度相比，公司实现了大幅 减亏。 下面我代表公司管理团队对 2024 年度工作进行总结，并提交公司董事会审 议。 一、2024 年度经营业绩情况 2024 年，公司实现营业收入 109,967.45 万元，实现归属于上市公司股东的 净利润-1,408.39 万元，较 2023 年度实现减亏 10,569.56 万元。公司整体发展态势 向好，主要财务数据如下： 二、2024 年度主要工作回顾 1、公司治理方面 公司严格按照各项管理制度依法规范运作。公司管理层通过定期或不定期召 开总经理办公会议和生产经营分析会议，提高组织沟通效率，提升经营决策质量。 通过不断完善管理架构和管理流程，明确职责权限，优化各类考核标准，提升企 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张继军,已充分了解并同意由提名人信达证券-兴业银 行-信达兴融 4 号集合资产管理计划提名为贵州中毅达股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任贵州中毅达股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) ...

贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为中审众环在资质、执业规范、执业标准等方面合规有效，履职独 立，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 11 月，按照财政部的有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2024 年末，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环 2023 年度实现经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,1 ...

关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 贵州中毅达股份有限公司董事会 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司 在任独立董事及报告期内届满离任的独立董事任职期间的独立性进 行了评估并出具专项意见如下： 公司独立董事具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公 司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事及报告期内届满离 任的独立董事任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备概述 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。 | A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | | 贵州中毅达股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加 真实、准确地反映公司 2024 年度的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对 各项资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备和信用减值准备合计 599.40 万元，具体情况如下： 二、减值准备计提的具体说明 （一）固定资产减值损失 2024 年度公司确认固定资产减值损失 584,131 ...

贵州中毅达股份有限公司 监事会关于会计政策变更的专项说明 2025 年 3 月 21 日，贵州中毅达股份有限公司(以下简称 "公司")召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，监事会对公司本次会计政策变更 事项说明如下： 一、本次会计政策变更概述 4、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 变更的主要内容：解释第 17 号规定，供应商融资安排 （又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同） 应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企 业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款 和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还 款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的 付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供 信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企 业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属 于供应商融 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、法规、规范性文件的要求，认真履行《贵州中毅达股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股 东会的决议，积极推动董事会决议的实施，持续完善公司治理机制。全体董事 认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。在董事会、管理团 队及全体员工的共同努力下，公司生产经营保持稳定,积极拓展业务，拓宽海外 营销渠道。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，对外积极开拓市场，对内 严抓运营管理，保障公司生产经营有序开展。受公司所处多元醇行业尚在复苏 期影响，公司 2024 年度净利润为负。但因主要原材料采购价格较上年同期出现 不同程度下跌，多元醇系列产品销售价格较上年同期有所回升，公司主营业务 盈利能力持 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二零二五年四月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份有限公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他 人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东会设"股东发言和股东提问"议程。需要在股东会上发言和提问的股 东，应于会议开始 ...

| 证券代码：600610 | 证券简称：中毅达 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 证券代码：900906 | 证券简称：中毅达 B | 贵州中毅达股份有限公司 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会 ...